Ухвала суду № 72025257, 05.02.2018, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/122/18

Єдиний унікальний № 742/2/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Циганко М.О., за участю секретаря Чміль С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018271210000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до інформації АТ «УкрСиббанк», щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №26008075552700 відкритому в публічному акціонерному товариству «Укрсиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, код НОМЕР_1 (04070, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12), в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018271210000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що Прилуцькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №42018271210000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, по факту привласнення коштів місцевого бюджету за попередньою змовою службовими особами Прилуцької міської ради. Зокрема, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету службові особи управління капітального будівництва Прилуцької міської ради за попередньою змовою групою осіб та зловживаючи службовим становищем упродовж 2016-2017 років укладали договори з фізичною особою-підприємцем на проведення технагляду по об»єктах, де такий технагляд мав бути проведений, або вже був проведений УКБ, перерахувавши на рахунок приватного підприємця бюджетні кошти в сумі більш ніж 200 тис. грн..

Під час досудового розслідування кримінального провадження вилучено оригінали договорів укладені між УКБ Прилуцької міської ради з ФОП на проведення технічного нагляду, акти виконаних робіт та платіжні доручення до них. Згідно вказаних вище документів фізична особа – підприємець має розрахунковий рахунок 26008075552700 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» (АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, код НОМЕР_1, на який і здійснювалося перерахування бюджетних коштів УКБ Прилуцької міської ради.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Просив розглянути заявлене клопотання без представників АТ «УкрСиббанк», у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №26008075552700 матиме суттєве значення для встановлення обсягу перерахованих коштів та їх витрачання, тому і виникла необхідність у вилученні роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному розрахунковому рахунку АТ «УкрСиббанк», оскільки іншими способами отримати таку інформацію неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім»я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що прокурором в клопотанні про тимчасовий доступ вказано надання доступу оперуповноваженому УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_2, який згідно витягу з ЄРДР за №42018271210000001 не є слідчим в даному кримінальному провадженні, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018271210000001 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3, прокурору Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації АТ «УкрСиббанк», щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №26008075552700 відкритому в публічному акціонерному товариству «Укрсиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), МФО 351005, код НОМЕР_1 (04070, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12), а саме,

-Про оформлення та обслуговування розрахункового рахунку №26008075552700, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період часу з 11 квітня 2016 по 31 грудня 2017року;

-Інформацію щодо зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку №26008075552700 в період часу з 11 квітня 2016 року по 31 грудня 2017 року;

Працівникам АТ «Укрсиббанк» (04070, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12) надати зазначеним вище особам можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.О.Циганко