Ухвала суду № 72023575, 29.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64357/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю представника особи, яка подала клопотання адвоката Новохацької В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКІР» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017, -

В С Т А Н О В И В :

30.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «АЛКІР» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 у справі № 757/4480/17-к на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходиться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКІР» (код ЄДРПОУ 40715228), №260011986668, №26002011986668 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 30023). Вказане клопотання мотивоване тим, що ТОВ «АЛКІР» немає жодного відношення до кримінального провадження, товариство не має жодних фінансово-господарських правовідносин з юридичними особами, з приводу яких здійснюється кримінальне провадження. Також зазначає, про відсутність доказів, які б вказували на те, що арештовані грошові кошти є предметом, одержаних коштів злочинним шляхом та відсутність будь-яких даних, які б свідчили про причетність ТОВ «АЛКІР» до вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється кримінальне провадження. Таким чином вважає, що з огляду на ст. 170 КПК України арешт було накладено необґрунтовано.

Поредставник особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини та доводи, просила клопотання задовольнити.

Представник прокуратури м. Києва в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином, слідчий суддя визнав за можливе розгляд провадження у відсутність представника прокуратури м. Києва.

Вислухавши думку представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунки №№ 2605113416, 2600027246; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунки №№ 2600727285, 2605313434; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № 2600822988; ТОВ "ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39939010), рахунок № 2600115565; ТОВ "ДИЛЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 40286768), рахунки №№ 2600819571, 260509802; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051); рахунок № 2600026032; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№ 2600527502, 2605613538; ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ЄДРПОУ 40936018), рахунки №№ 2600127003, 2600027002; ТОВ «Судокомплект» (ЄДРПОУ 40904824), рахунки №№ 2600026696, 2600026696; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ 26000962496412, 26000962496661, 26000962498539, 26001962496411, 26001962496660, 26002962496410, 26003962497452, 26004962497172, 26006962497181, 26007962498974, 26009962496930, 26009962506842, 26040962489285, 26040962489326, 26041962489303, 26041962489325, 26042962489164, 26042962489227, 26044962489258, 26044962489269, 26045962489309, 26045962490172, 26047962489181, 26047962489255, 26047962489318, 26049962489305, 26040962489274;

2) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунки №№ 26052013052890, 26008001052890, 26007013052890; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунки №№ 26051013052998, 26007001052998, 26006013052998; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунки №№ 26004013049141, 26005001049141, 26059013049141; ТОВ "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунки №№ 26001013050627, 26002001050627, 26056013050627; ТОВ "РЕЙЛ КОММЕРС" (ЄДРПОУ 40868891), рахунки №№ 26006013052341, 26007001052341, 26051013052341; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунки №№ 26008013051726, 26009001051726, 26053013051726; ТОВ "АЛЬКАМА" (ЄДРПОУ 39921039), рахунки №№ 26002013052947, 26003001052947, 26057013052947; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№ 26001013049188, 26002001049188, 26056013049188; ТОВ "АКВІЛА" (ЄДРПОУ 40551793), рахунки №№ 26006013052965, 26007001052965, 26051013052965; ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунки №№ 26002001047265, 26056013047265, 26001013047265; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549), рахунки №№ 26006013048203, 26007001048203, 26051013048203; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунки №№ 26001013051790, 26056013051790, 26002001051790; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750), рахунки №№ 26052013051415, 26008001051415, 26007013051415; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунки №№ 26002013049057, 26003001049057, 26100001049057, 26057013049057; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308), рахунки №№ 26007013049063, 26052013049063, 26105001049063, 26008001049063; ТОВ «Сварог-Дністер» (ЄДРПОУ 35289018), рахунки №№ 26006001024682, 26005013024682;

3) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунок № 260001147600; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунок № 260021150800;

4) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ 40493889), рахунок № 26005015705801; ТОВ "ГИМОКА" (ЄДРПОУ 40494107), рахунок № 26005015702901; ТОВ "ПРАЙМ ЛЕВЕЛ" (ЄДРПОУ 40400691), рахунок № 26001015971101; ТОВ "ГУД БЕРРІС" (ЄДРПОУ 40673447), рахунок № 26006015477901; ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 40429216), рахунок № 26005016076001; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № 26004015724601; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунки №№ 26501015679301; ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунок № 26506015696301; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунок № 26004015789301; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунок № 26005015724901;

5) АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунки №№ 26043412700200, 26009412700200; ТОВ "ГУД НАТС" (ЄДРПОУ 40227351), рахунок № 26006600309900;

6) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок № 26006001362754; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунки №№ 26042455001959, 26006455003186; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № 26000455016793; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунок № 26009455023817; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750), рахунок № 26006455023360; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), рахунок № 26509001367472; ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок № 26000455015307; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ 26008001214948, 26008001314348;

7) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (ЄДРПОУ 37716333), рахунок № 260023011767;

8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № 26000571383001;

9) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № 26006010012698; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № 26507020009985;

10) ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № 26007500258502, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

11) ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - ТОВ "СОФТТОРГ" (ЄДРПОУ 40915045), рахунок № 26005300008921; ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40865749), рахунок № 26003300008622; ТОВ "НЕЛЬС КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 40706739), рахунок № 26009300008693; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40805894), рахунок № 26004300008621; ТОВ "АЙРОН ФІНАНС" (ЄДРПОУ 40365776), рахунок № 26002300008690; ТОВ "ВЕЛБУД" (ЄДРПОУ 40792629), рахунок № 26003300008406; ТОВ "МІЛЛЕР КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40365975), рахунок № 26005300008686; ТОВ"НАШВИЛЛ" (ЄДРПОУ 40473485), рахунок № 26004300008698; ТОВ "ВАТЕРЛОУ ЛТД" (ЄДРПОУ 40935920), рахунок № 26008300008917; ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271), рахунок № 26001300007982; ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218), рахунок № 26008300007985;

12) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (ЄДРПОУ 40865749), рахунки №№ 26004012025872, 26004012025957; ТОВ "АЛКІР" (ЄДРПОУ 40715228), рахунки №№ 26001011986681, 26002011986668; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 40805894), рахунки №№ 26004012025902, 26009012026315; ТОВ "БАНКАРТ" (ЄДРПОУ 40715261), рахунки №№ 26000011982943, 26004011982927, 26009011982911; ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), рахунки №№ 26005011954619, 26006011954607, 26008011954586; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № 26009011973931; ТОВ "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунок № 26001011985143; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051), рахунок № 26007012004469; ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464), рахунок № 26007011964823; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308), рахунок № 26004011964796;

13) ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), рахунок № 2600200124666; ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № 2650800107365; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок № 2650900106862;

14) ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) - ТОВ "СМАРТ ІНЖЕНІРІНГ" (ЄДРПОУ 40925137), рахунки №№ 26000052680589, 26002052680134, 26003052682335; ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499), рахунок № 26002052653547; ТОВ «Інфін девелопмент» (ЄДРПОУ 38538747), рахунок № 26008052660244;

15) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ 26000276026028, 26004276026002, 26025053700757, 26005276026001, 26029053700935, 26029053700009, 26027053700175 ; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунки №№ 26006053828551, 26003053828930, 26004053841347, 26059053700109, 26052060414139, 26044053800229, 26001060442936, 26057053701371;

16) ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - ТОВ "КРІСТАЛ-ГРУП" (ЄДРПОУ 39920811), рахунок № 26000274340001; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № 26501255330001;

17) ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) - ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № 2600626551; ТОВ "РЕКС СІСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 39530047), рахунок № 2600226401; ТОВ "ІНТЕРГАЛ-ВІСТ" (ЄДРПОУ 40339463), рахунок № 2600826465; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549), рахунок № 2600826595; ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560), рахунок № 2600926525;

18) ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "МАРСЕЛО ПРОМ" (ЄДРПОУ 40646848), рахунок № 26005009913614;

19) ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723) - ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунки №№ 26001011006152, 26056011006152;

20) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № 26506001017276;

21) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (МФО 380333) - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № 26508014057010; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок № 26507014056993;

22) ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) - ТОВ "КІМПІ" (ЄДРПОУ 39165109), рахунок № 26504027172001;

23) АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350), рахунки №№ 26004528649, 26002528652, 26003528651; ТОВ «Сварог-Дністер» (ЄДРПОУ 35289018), рахунок № 2600680399;

24) АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350), рахунок № 26000100056801; ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416), рахунок № 2600510231501;

25) КИЇВСЬКА ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) - ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616), рахунок № 26008028782001; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560), рахунок № 26503030554001; рахунок № 26001020334001;

26) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ 2600801481057, 2604908481057; ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунок № 2600001529113; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунок № 2600001583885;

27) АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671), рахунки №№ 26002101965002, 26003101965001;

28) ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863) - ТОВ «Комплекс агромарс» (ЄДРПОУ 30160757), рахунки №№ 260018400114, 260032800046, 26006344, 26008706, 260088100059, 2602912, 2604011, 2604213, 2604910;

29) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699), рахунки №№ 26001620796410, 26003620796407, 26004620796387, 26006620796404.

Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт - є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 була предметом апеляційного перегляду за апеляційною скаргою директора ТОВ «АЛКІР» ОСОБА_7 та ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва від 23.03.2017 ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 залишена без змін. Зі змісту зазначеної ухвали Апеляційного суду м. Києва вбачається, що доводи представника директора ТОВ «АЛКІР» ОСОБА_7, на які представник особи, яка подала клопотання ОСОБА_2 посилається у даному клопотанні, зокрема, про необґрунтованість накладення арешту на рахунки вже були предметом розгляду.

Таким чином, доводи представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_2 про те, що арешт було накладено необґрунтовано, є необгрутнованими і спростовуються даними з матеріалів кримінального провадження.

Крім того, протягом судового розгляду обставин, які б вказували на те, що на даний час потреба в арешті відпала, слідчим суддею не встановлено.

Відтак, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКІР» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко