Ухвала суду № 72022236, 16.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2368/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича, у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ігнат О.І., у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «АЙБОКС БАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Писаренко Є.Г. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПАТ «Вектор Банк», у період головування ОСОБА_3, ОСОБА_4, та ОСОБА_5, з 2015 року запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб'єктам господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ «ТРАНС СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39008997) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «МЕГАСВЕТ» (код ЄДРПОУ 38568001) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (код ЄДРПОУ 33293656) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «АБК «Білд» (код ЄДРПОУ 35828155) в сумі 27 800 000 грн., ТОВ «V-Кафе» (код ЄДРПОУ 39920764) в сумі 23 200 000 грн., ТОВ «БОССЕР» (код ЄДРПОУ 36655563) в сумі 19 985 000 грн., ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40380915) в сумі 12 500 000 грн. В результаті вчинених злочинних дій, службові особи ПАТ «Вектор Банк» та керівники вищезазначених підприємств вчинили розтрату майна банку, шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 167 000 000 грн., зо є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що ТОВ «ІЄРА» відкрито рахунки №2600311155701 (українська гривня) у АТ «АРТЕМ БАНК», № 2600137852980 (українська гривня) у ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК», № 2600600020071 (українська гривня, долар США, Євро) у ПАТ Банк «Контракт», № 26000002099101, у ПАТ «АЙБОКС БАНК».

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «АЙБОКС БАНК» МФО 322302, розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9-А.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативному працівнику, який буде діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України Кречку Олегу Миколайовичу.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича, у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ «АЙБОКС БАНК» МФО 322302, розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9-А, як в паперовому так і в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій, а саме:

-усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «ІЄРА» (код ЄДРПОУ 36522028) № 26000002099101 (українська гривня), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) та руху коштів по вказаним рахункам, як у паперовому так і у електронному вигляді;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках з моменту їх відкриття по 15.01.18;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків з моменту їх відкриття по 15.01.18;

-депозитні, кредитні, іпотечні справи з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

-протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

-заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

-договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання дог оворів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

-документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

-листи індикативних умов, кредитна історія позичальника, службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

-акии перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з вищевказаними юридичними особами;

-документи, що підтверджують платоспроможність боржників: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників;

- протоколи зборів засновників, з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

-документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 15.01.18;

-документів про рух грошових коштів по рахункам в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 15.01.18;

- довідка про стан заборго ваності за кредитними договорами на час проведення тимчасового доступу до документів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 7572368/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Писаренку Євгену Геннадійовичу.

Слідчий суддя О.М. Соколов