Ухвала суду № 72014802, 30.01.2018, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/129/18

Провадження №1-кс/548/38/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря Вовк М.І.,

розглянувши клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 18.01.2018 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 34 340 тис.грн., належних ОСОБА_2, які останній перерахував зі своєї кредитної банківської картки № 5167-4910-1322-5320 «Ощадбанку» невстановленій особі, яка представилася працівником служби безпеки «Ощадбанк», чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 19.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170330000029.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення – ч.1 cт.190 КК України.

Слідчий вказує, що під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_2, останній пояснив, що 18.01.2018 року близько 16 год. до нього на його мобільний телефон +38099469807 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки «Ощадбанк». Останній повідомив, що зараз вони проводять технічні роботи та міняють систему безпеки. Працівник сказав, що йому необхідно, щоб він диктував коди, які будуть приходити на його мобільний телефон. На що потерпілий погодився та виконав всі вказівки працівника «Ощадбанку». В результаті чого на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_2 прийшло два смс - повідомлення із повідомленням про зняття грошових коштів, перше смс – повідомлення надійшло про зняття коштів у сумі 14 145 тис.грн., друге смс- повідомлення надійшло про зняття грошових коштів у сумі 20 205 тис.грн. Після чого зв'язок із даним працівником обірвався. Потім він зрозумів, що його ошукали, після цього він звернулася за допомогою до працівників поліції.

Згідно виписки ПАТ «Ощадбанк» (публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" код ЄДРПОУ 00032129, м. Полтава, вул. Соборності, 63 А) від 19.01.2018 року.

18.01.2018 року о 17:18 год. здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № 5167-4910-1322-5320 через термінал UKR RIEV CARD2CARD UA0_PLATEGKA 52065 z у сумі 20 205 тис. грн. та через термінал UKR RIEV CARD2CARD UA0_PLATEGKA 52066 z у сумі 14 145 тис. грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів банківської картки № 5167-4910-1322-5320, з якої потерпілий ОСОБА_2 перерахував грошові кошти в розмірі 34 340 тис.грн. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ «Ощадбанк» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" код ЄДРПОУ 00032129, м. Полтава, вул. Соборності, 63 А), яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в судове засідання не з»явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «Ощадбанк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, з»ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (старший групи) або іншому слідчому, який входить до групи слідчих: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4, начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, м. Полтава, вул. Соборності, 63 А, а саме: інформація про власника банківської картки № 5167-4910-1322-5320 (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (№5167-4910-1322-5320) за 18.01.2018 рік, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов’язати ПАТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, м. Полтава, вул. Соборності, 63 А, розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № 5167-4910-1322-5320 (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№5167-4910-1322-5320) за 18.01.2018 рік, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (старший групи), або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4, начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_7