Ухвала суду № 72014553, 25.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.01.2018 Справа № 554/498/18

Справа № 554/498/18

Провадження № 1-кс/554/943/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., при секретарі Дроздові Д.А., за участю слідчого Кривобок Ю.А. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170040001332 від 12.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016170040001332 від 12.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

12.04.2016 до чергової частини Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_2, у якому вона зазначила, що у період часу з 01.04.2016 по 12.04.2016 посадові особи ТОВ «Ортез», яке розташоване за адресою м. Полтава, вул. Комсомольська, 54а, привласнили медичне обладнання, матеріали та документацію, які були їм ввірені, чим спричинили товариству матеріальної шкоди у великих розмірах.

Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що з вересня 2012 року вона є засновником ТОВ «Ортез», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Комсомольська, 54а, метою якого є виготовлення продукції медичного призначення. У вересні 2012 року рішенням загальних зборів товариства директором призначений ОСОБА_4.

11.04.2016 ОСОБА_4 повідомив про своє звільнення з ТОВ «Ортез», мотивуючи своє рішення тим, що в нього вже мається власна фірма. 12.04.2016 рішенням загальних зборів засновників ОСОБА_4 звільнено з посади директора ТОВ «Ортез» та призначено на вказану посаду ОСОБА_5. Того ж дня, по приїзду до місця розташування ТОВ «Ортез», потерпіла виявила відсутність на робочому місці працівників підприємства, печатки, яка повинна була зберігатись у приміщенні товариства, документації, значної кількості виробничого обладнання та усіх виробничих матеріалів.

Того ж дня, зважаючи на повідомлення ОСОБА_4 про створення власного підприємства, потерпіла дізналась за допомогою ЄДРПОУ про наявність товариства з майже ідентичною назвою та метою діяльності - ТОВ «Ортез-Полтава», адреса фактичного здійснення діяльності: м. Полтава, пров. Рибальский, 22, засновником та директором якого зазначений ОСОБА_4.

З податкового розрахунку сум доходу, нарахованого та сплаченого на користь фізичних осіб, отриманого з ДІМ у м. Полтаві ОСОБА_6 дізналась, що усі працівники ТОВ «Ортез» звільнені 25.03.2016 та у подальшому працевлаштовані до ТОВ «Ортез-Полтава».

Наказом від 18.04.2016 на ТОВ «Ортез» створена інвентаризаційна комісія, відповідно до інвентаризаційного опису необоротних активів від 19.04.2016 виявлено наявність лише нового обладнання, яке згідно акту приймання-передачі придбано 23.06.2016, обладнання ж, яке було придбано у 2006 році за місцем розташування ТОВ «Ортез» виявлено не було. Водночас, обладнання, яке було вивезено, протягом багатьох років зазначалось в тендерній документації, яка подавалась ТОВ «Ортез» для участі в конкурсі на отримання бюджетних коштів. Дане обладнання було до останнього моменту справним, оскільки кожного року проходило технічний огляд та проводився відновлювальний ремонт. Нове ж обладнання придбано ОСОБА_4 безпідставно з метою приховування викрадення старого, яке останній по заниженій вартості перепродав ФОП «Рибка», та з яким в подальшому оформив договір оренди на використання вищезазначеного обладнання.

Зважаючи на те, що ТОВ «Ортез» у 2016 році не брало участі у конкурсі на отримання тендеру, про що потерпіла дізналася лише після звільнення ОСОБА_4, а конкурс виграв саме ТОВ «Ортез-Полтава», директором та засновником якого є ОСОБА_4, то є всі підстави вважати, що останній безвідплатно привласнив собі обладнання, яке в подальшому незаконно використав, всупереч інтересам власника, для участі в конкурсі на отримання тендеру, чим обернув на власну користь грошові кошти, які фактично повинно було отримати ТОВ «Ортез».

Інвентаризаційним описом запасів від 19.04.2016 встановлено повну відсутність матеріалів у приміщенні ТОВ «Ортез» за адресою: м. Полтава, вул. Комсомольська, 54а. Станом на 31.03.2016, відповідно до фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, запасів матеріалів повинно було лишитись на товаристві на суму 284,1 тис. грн. Таким чином, існують достатні підстави вважати, що на даний час дані матеріали привласнені ОСОБА_4, вивезені за його ініціативою до ТОВ «Ортез-Полтава» та яким й на даний час продовжує здійснюватися розтрата шляхом протиправного заволодіння га розпорядження останнім печаткою підприємства.

Крім того, з приміщення ТОВ «Ортез» зникла вся бухгалтерська, фінансова, податкова та інша офіційна документація, в тому числі й технічна документація на все обладнання, що спричинило фактичну зупинку підприємства, у зв’язку з чим є обґрунтовані підстави вважати, що вона використана ОСОБА_4 для участі у конкурсі для отримання бюджетних коштів, чим останній навмисно спотворив юридично важливу інформацію (оскільки він незаконно обернув на свою користь майно OB «Ортез»), яку подав до органів державної влади.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що з жовтня 2005 року по вересень 2012 року він був співзасновником ГОВ «Ортез», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Комсомольська, 54а. З 2005 року по вересень 2012 року ОСОБА_4 був співзасновником і директором товариства. З вересня 2012 року ОСОБА_4 призначений директором підриєимства на підставі рішення загальних зборів товариства. Всі закупівлі обладнання та матеріалів на ТОВ «Ортез» проводив безпосередньо ОСОБА_4 Фактично останній одноособово здійснював керівництво підприємством.

11.04.2016 до свідка зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що хоче зустрітись з ним та з ОСОБА_9 Того ж дня вони близько 15:00 зустрілись і ОСОБА_4 віддав їм заяву про звільнення його з посади директора, підготований протокол загальних зборів ТОВ «Ортез» та ключі від приміщення підриєммства. Про мотиви свого рішення він нічого не сказав.

12.04.2017 свідок разом з ОСОБА_2, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прибули до місця розташування ТОВ «Ортез», де виявлено відсутність печатки ТОВ «Ортез», яка повинна була зберігатись у приміщенні, де здійснюється діяльність товариства, документації товариства, значної кількості виробничого обладнання та всіх виробничих матеріалів. Також на робочому місці були відсутні працівники ТОВ «Ортез». Зокрема, виявлено відсутність такого обладнання: дискової електроплита, термонлити, вакуумного насоса, фрезеро-шлифувального верстата, верстата свердлильного.

Після чого вони викликали поліцію та повідомили про викрадення вказаних речей з ТОВ «Ортез».

Оскільки ОСОБА_4 фактично самоусунувся за власною ініціативою від виконання обов'язків директора ТОВ «Ортез», то рішенням загальних зборів ТОВ «Ортез» 12.04.2016 останнього звільнено з посади директора та призначено на вказану посаду ОСОБА_9

Вищезазначені покази узгоджуються й протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_11

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Ортез» ОСОБА_10 підтвердила відсутність вищевказаного обладнання та матеріалів у приміщенні ТОВ «Ортез».

Покази свідків щодо привласнення ОСОБА_4 обладнання та матеріалів ТОВ «Ортез» підтверджуються документами, поданими ТОВ «Ортез» у 2015 році та документами поданими ГОВ «Ортез-Полтава» у 2016 році до Мінсоцнолітики України в якості додатку до заявки на встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприсмства- кандидата, що претендує на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, де ОСОБА_4 зазначено повністю ідентичний перелік продукції підприємства-кандидата.

Крім того, в ході досудового розслідування у ОСОБА_4 відібрано пояснення, де ним зазначено, що печатка ТОВ «Ортез» знаходиться у нього.

Відповідно до протоколу інвентаризаційної комісії ТОВ «Ортез» встановлено нестачу основних засобів балансовою вартісно 41 096,74 грн. та нестачу матеріальних цінностей із сумі 284 067,01 грн. Всього нестача складає 325 163,75 грн.

Вказана нестача документально підтверджена висновком судової економічної експертизи №799 від 29.09.2016. Розмір матеріальної шкоди, завданої тОВ «Ортез» склав 325 163,75 грн.

Згідно тендерної документації, поданої ОСОБА_4, 01.02.2016 ним в якості директора ТОВ «Оргез-ІІолтава» підписано договір на оренду медичного обладнання з ФОП ОСОБА_12 строком на 11 місяців. Водночас, відповідно до роздруківки фінансових операцій ТОВ «Ортез» 02.11.2015 ОСОБА_4 в якості директора ТОВ «Ортез» укладено договір купівлі- продажу з ФОП ОСОБА_12, згідно якого перерахував за медичне обладнання 16 430 грн. 86 коп.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в якості директора ТОВ «Ортез» було придбано медичне обладнання, яке у подальшому було передано ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_1) в оренду.

12.02.2016 ОСОБА_4 в якості директора ТОВ «Ортез-Полтава» укладено договір оренди медичного обладнання з ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_1) строком на 11 місяців, і таким чином він отримав зазначене вище обладнання, яке належить ТОВ «Ортез», таким чином зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам ТОВ «Ортез» протиправно обернув майно товариства на власну користь, фактично зупинивши роботу товариства.

У зв’язку з тим, що орендодавцем медичного обладнання ТОВ «Ортез - Полтава» є ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_1), наявні достатні підстави вважали, що в її володінні перебуває документація, технічні паспорти на викрадене медичне обладнання, оригінали договорів купівлі-продажу та оренди незаконно вилученого з володіння ТОВ «Ортез» медичного обладнання.

14.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фурманова), 8-А, кв. 168, за місцем проживання ФОП ОСОБА_13, у ході якого документів, у яких зафіксовані господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_13 з ТОВ «Ортез - Полтава» (код ЄДРПОУ 39402877) та з ТОВ «Ортез» (код ЄДРПОУ 33804200) виявлено не було.

У зв’язку з вище викладеним виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: усіх документів, у якій зафіксовані господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_1) з ТОВ «Ортез - Полтава» (код ЄДРПОУ 39402877) та з ТОВ «Ортез» (код ЄДРПОУ 33804200) за період з 01.01.2013 по 15.01.2018, у тому числі первинних бухгалтерських документів, договорів (оренди, купівлі-продажу, обслуговування та інших), додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, доручень, документів на обладнання, матеріали, що були предметом договорів (що підтверджують походження, якість, специфікацію, тощо), рахунків, чеків, квитанцій та інших платіжних документів.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ФОП ОСОБА_13, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_1) зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Фурманова), 8-ААДРЕСА_1, а саме: усіх документів, у якій зафіксовані господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_1) з ТОВ «Ортез - Полтава» (код ЄДРПОУ 39402877) та з ТОВ «Ортез» (код ЄДРПОУ 33804200) за період з 01.01.2013 по 15.01.2018, у тому числі первинних бухгалтерських документів, договорів (оренди, купівлі-продажу, обслуговування та інших), додатків до договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, доручень, документів на обладнання, матеріали, що були предметом договорів (що підтверджують походження, якість, специфікацію, тощо), рахунків, чеків, квитанцій та інших платіжних документів.

Зобов’язати ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_1) надати зазначені документи.

Строк дії ухвали - 15 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська