Ухвала суду № 72010261, 05.02.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/139/18

Провадження № 1-кс/161/424/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 лютого 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 303440, м. Луцьк, пр.-т Відродження, 1/м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Верокс Трейд» (м. Луцьк, вул. Словацького, 30; код ЄДРПОУ: 40496937) №26007055513505, №26001055512922, №26004055514745, відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 303440, м. Луцьк, пр.-т Відродження, 1/м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунках №26007055513505, №26001055512922, №26004055514745, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків №26007055513505, №26001055512922, №26004055514745 службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26007055513505, №26001055512922, №26004055514745 – за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, в рамках кримінального провадження № 32017030000000059 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув прокурор, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник КБ «Приватбанк» з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи щодо використання ТОВ «Верокс Трейд» рахунків №26007055513505, №26001055512922, №26004055514745, відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», які знаходяться у володінні вказаного банку, в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області раднику юстиції ОСОБА_1, або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а також працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, – тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Верокс Трейд» (м. Луцьк, вул. Словацького, 30; код ЄДРПОУ: 40496937) №26007055513505, №26001055512922, №26004055514745, відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 303440, м. Луцьк, пр.-т Відродження, 1/м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема:

?юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

?платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

?роздруківок руху грошових коштів по рахунках №26007055513505, №26001055512922, №26004055514745, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

?банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

?листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків №26007055513505, №26001055512922, №26004055514745 службовими особами підприємства;

?банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

?договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

?документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

?заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

?угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій;

?копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

?грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26007055513505, №26001055512922, №26004055514745 – за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

?документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: