Ухвала суду № 72005922, 05.02.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.02.2018

Справа №642/2032/17

Провадження №1кс/642/171/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., при секретарі Конєвій А.О., розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Марченко Т.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції Марченко Т.С. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий дозвіл до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з мобільних операторів НОМЕР_1, НОМЕР_2, що перебувають у володінні оператору мобільного зв'язку «МТС» (ПрАТ «МТС Україна»), НОМЕР_3, НОМЕР_4, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» та IMEI НОМЕР_6, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ «Київстар» (ПрАТ «Київстар»); зобов'язати операторів мобільного зв'язку ТОВ«Київстар» (ПрАТ «Київстар»), ТОВ «лайфселл» та ПрАТ "ВФ Україна" виготовити та надати на паперовому (та електронному) носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номеру мобільного оператору НОМЕР_1, НОМЕР_2, що перебувають у володінні оператору мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ Україна" , НОМЕР_3, НОМЕР_4, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» та IMEI НОМЕР_6, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ «Київстар» (ПрАТ «Київстар») у період часу з 01.02.2017 до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

1.адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

2.інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

4.типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

5.дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220510000905 від 31.03.2017 внесено запис за заявою ТОВ «Престиж» в особі директора ОСОБА_2 про те, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» в особі директора ОСОБА_2 про те, що в лютому місяці 2017 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» у розмірі 30000 грн.

Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» м. Харків, код ЄДРПОУ 34955200 є підприємством, що здійснює виробництво та продаж кондитерської продукції.

20 лютого 2017 року на контактний телефон ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» НОМЕР_5, який значиться у всіх рекламних компаніях підприємства, з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилась помічником голови Харківської державної адміністрації ОСОБА_3 та назвала себе ОСОБА_4. Жінка повідомила, що у зв'язку з тим, що на Сході країни триває антитерористична операція, до Харківської області евакуйовано 95 дітей-сиріт, які потребують допомоги та підтримки. Так, головою Харківської обласної державної адміністрації здійснюються заходи, спрямовані на допомогу цим дітям. З огляду на це, адміністрації ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» запропоновано надати благодійну допомогу у розмірі 30000 грн., шляхом перерахування грошових коштів на рахунок певного благодійного фонду. Керівництво ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» нерідко виступає учасником благодійних заходів, в тому числі за сприянням обласної ради Харківщини. За таких обставин, телефонний дзвінок від жінки, що назвалася помічником губернатора Харківської області ОСОБА_3 не викликало недовіру та об'єктивно було досить правдоподібним. На підтвердження сказаного ОСОБА_4 зазначила, що може надати на ім'я керівництва ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» лист від благодійного фонду, куди необхідно перерахувати грошові кошти. Так, шляхом надсилання листа на електронну поштову адресу до ТОВ «Т ПРЕСТИЖ», було надано лист від благодійної організації благодійний фонд «Об'єднана рада» код ЄДРПОУ 40958272. У листі, підписаним директором БО БФ «Об'єднана рада» ОСОБА_5 були зазначені мотиви для благодійних внесків та платіжні реквізити цієї організації. З огляду на вищезазначене, керівництвом ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» прийнято рішення про перерахування грошових коштів на рахунки БО БФ «Об'єднана рада». Перерахування було здійснене 21.02.2017 року згідно платіжного доручення № 106 на суму 30000,00 гривень. Згодом, з метою приведення у відповідність бухгалтерських документів, бухгалтери підприємства та директор ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» ОСОБА_2 неодноразово дзвонили ОСОБА_4 з проханням надати оригінал листа БО БФ «Об'єднана рада» на підставі якого здійснювалося перерахування. ОСОБА_4 у телефонних розмовах спочатку обіцяла надати оригінал зазначеного документу, але згодом з нею було втрачено зв'язок. Телефон особи, яка назвала себе ОСОБА_4 за номером НОМЕР_2 не відповідає. Поряд з цим, з'явилася інформація, що ані Харківська обласна державна адміністрація взагалі, ані її голова зокрема не проводили та не лобіювали жодних подібних благодійних проектів. Помічника ОСОБА_4 у голови ОСОБА_3 також ніколи не було. Отже є підстави стверджувати, що під виглядом благодійності грошовими коштами ТОВ «Т ПРЕСТИЖ» заволоділа шахрайським шляхом невстановлена особа.

Крім того, до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УКП ГУНП в Харківській області про те, що в ході роботи по вищевказаному кримінальному провадженню оперативним шляхом, використовуючи можливості УОТЗ ГУНП в Харківській області було встановлено, що особи, причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, використовували мобільний зв'язок з абонентськими номерами, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та термінали зв'язку IMEI НОМЕР_6.

ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ «лайфселл» та «Київстар» (ПрАТ «Київстар») «Київстар» ПрАТ «Київстар» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явились, про причини неявки суд не повідомили.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явився.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Для встановлення істини по справі необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з прив'язкою до базових станцій, які здійснюються з мобільних операторів НОМЕР_1, НОМЕР_2, що перебувають у володінні оператору мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ Україна", НОМЕР_3, НОМЕР_4, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» та IMEI НОМЕР_6, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ «Київстар» (ПрАТ «Київстар») у період часу з 01.02.2017 до закінчення строку дії ухвали.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного корисливого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні операторів мобільного зв'зку ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ «лайфселл» та «Київстар» (ПрАТ «Київстар»). Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Марченко Т.С. про надання тимчасового доступу до речей и документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області Марченко Тетяні Сергіївні та уповноваженим особам ГУНП в Харківській області за дорученням старшого слідчого Марченко Т.С. тимчасовий дозвіл до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільних операторів НОМЕР_1, НОМЕР_2, що перебувають у володінні оператору мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ Україна", НОМЕР_3, НОМЕР_4, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» та IMEI НОМЕР_6, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ «Київстар» (ПрАТ «Київстар») у період часу з 01.02.2017 до закінчення строку дії ухвали.

Зобов'язати операторів мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ «лайфселл» та «Київстар» (ПрАТ «Київстар») виготовити та надати на паперовому (та електронному) носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних операторів НОМЕР_1, НОМЕР_2, що перебувають у володінні оператору мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ Україна", НОМЕР_3, НОМЕР_4, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» та IMEI НОМЕР_6, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ «Київстар» (ПрАТ «Київстар») у період часу з 01.02.2017 до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

1.адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

2.інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

4.типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

5.дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Бондаренко