Ухвала суду № 72005369, 30.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18152/17

н/п 1-кс/640/645/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді Муратової С.О., за участю секретаря Хомінської Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Панової Юлії Віталіївни по кримінальному провадженню № 32017220000000178 від 04.10.2017, за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку «Київстар» підприємства ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53 та отримати у паперовому і електронному вигляді (формат .хls) відомості про з'єднання номерів телефонів оператора мобільного зв'язку «Київстар» підприємства ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2, НОМЕР_3 з наданням відомостей про IMEI мобільних терміналів, IMSI сім-карти з прив'язкою до базових станцій із розшифруванням адреси знаходження базових станцій абонентів, у тому числі за номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3 (радіус дії, азимут, тощо) із зазначенням анкетних даних власників номерів, типу з'єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв'язком смузі частот), переадресації, дат, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, у період з 01.09.2017 по 31.10.2017 та можливість їх вилучити.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) громадянку ОСОБА_2 та подали їх до реєстраційної служби Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

18.09.2017 до Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області була подана заява ОСОБА_3. (і.п.н. НОМЕР_1), яка проживає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що вона є власником приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору дарування від 19.07.2016 року та на підставі договору оренди від 01.09.2017 року ОСОБА_3. надала в оренду підприємству ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) 36,9 кв.м. приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення діяльності згідно діючого законодавства.

Під час проведення огляду приміщення №220, що розташоване на другому поверсі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2, яке належить на праві власності ОСОБА_3., ознак діяльності ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) не встановлено.

09.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_3. повідомила, що вона уклала договір оренди з ПП«НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) на прохання її знайомого ОСОБА_4 за обіцяну суму грошових коштів в розмірі 2000 грн. Також, ОСОБА_3. пояснила, що 18.09.2017 не перебувала на засіданні робочої групи Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Однак, встановлено, що згідно протоколу № 74 від 18.09.2017 засідання робочої групи Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що розпочалось о «15» год. «00» хв. «Щодо забезпечення розгляду договорів про визнання електронних документів по платниках, які мають ознаки ризикованості» згідно розпорядження Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області від 01.06.2017 №20-р, уповноважена особа ПП«НВПП «Енергія» (код ЄДР 38811500) ОСОБА_3. надала пояснення стосовно місцезнаходження підприємства та копії підтверджуючих документів. Вищевказаний протокол № 74 від 18.09.2017 року був підписаний начальником Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області та як головою робочої групи ОСОБА_5 та секретарем ОСОБА_21. Аркуш ознайомлення з протоколом засідання робочої групи Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області від 18.09.2017 року № 74 був підписаний першим заступником начальника-начальником оперативного управління ОСОБА_6, першим заступником начальника Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7, заступником начальника ОУ-начальником ВОСА ПДВ Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8, заступником начальника Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9, завідувачем юридичного сектору Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10, заступником начальника управління - начальником відділу реєстрації та обліку платників управління обслуговування платників Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11, заступником начальника управління - начальником відділу електронних сервісів та звітності Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_12, начальником відділу організації роботи Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_13, начальником відділу обліку моніторингу доходів та обліково-звітних систем Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_14, начальником управління обслуговування платників Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_15

Також, згідно журналу «Учёта посетителей начат от 04.07.2017 г.» ОСОБА_3. зайшла до приміщення Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області 18.09.2017 року о «15» год. «10» хв. та покинула приміщення Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області о «15» год. «50» хв.

Крім того, під час допитів у якості свідків головний державний інспектор відділу електронних сервісів та звітності управління обслуговування платників Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_16, заступник начальника ОУ-начальник ВОСА ПДВ Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_17, заступник начальника управління - начальник відділу реєстрації та обліку платників управління обслуговування платників Центральної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11, заступник начальника відділу обліку моніторингу доходів та обліково-звітних систем Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_18, перший заступник начальника Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7, завідувач юридичного сектору Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10, заступник начальника управління - начальник відділу електронних сервісів та звітності Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_12, начальник управління обслуговування платників Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_15, начальник Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5, заступник начальника Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 дали показання, що ОСОБА_3. була присутньою на засіданні робочої групи 18.09.2017.

В ході досудового розслідування направлено доручення до УВБ ТО ДФС у Харківській області з метою встановлення телефонів операторів мобільного зв'язку, якими користуються начальник Центральної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5, головний державний інспектор відділу електронних сервісів та звітності управління обслуговування платників Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_16, заступник начальника відділу обліку моніторингу доходів та обліково-звітних систем Центральної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_18, перший заступник начальника Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7, заступник начальника ОУ-начальник ВОСА ПДВ Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_17, заступник начальника Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9, завідувач юридичного сектору Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10, заступник начальника управління - начальник відділу реєстрації та обліку платників управління обслуговування платників Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11, заступник начальника управління - начальник відділу електронних сервісів та звітності Центральної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_12, начальник відділу організації роботи Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_13, начальник відділу обліку моніторингу доходів та обліково-звітних систем Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_14, начальник управління обслуговування платників Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_15

11.12.2017 УВБ ТО ДФС у Харківській області надано відповідь на вищевказане доручення, згідно якої встановлено, що начальник Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 головний державний інспектор відділу електронних сервісів та звітності управління обслуговування платників Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_16 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4, заступник начальника ОУ-начальник ВОСА ПДВ Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_17 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 заступник начальника управління - начальник відділу реєстрації та обліку платників управління обслуговування платників Центральної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7, заступник начальника відділу обліку моніторингу доходів та обліково-звітних систем Центральної ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_18 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 завідувач юридичного сектору Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9, начальник управління обслуговування платників Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_15 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10, начальник відділу організації роботи Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_13 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність витребувати вказану інформацію у оператора мобільного зв'язку «Київстар» підприємства ПрАТ«Київстар».

Сторона обвинувачення зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар».

В судове засідання слідчий не з'явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 30.01.2018 надійшла заява старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Ю.В., в якій вона просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ «Київстар» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Згідно Витягу с кримінального провадження № 32017220000000178 від 04.10.2017, досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 205-1 КК України, з наступною фабулою: невстановлені особи, в червні 2016 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП "НАПП Енергія", код 38811500, громадянки ОСОБА_2, та подали їх до реєстраційної служби Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2018 в межах даного кримінального провадження було задоволено частково клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, та ухвалено дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Бех Ю.В. право тимчасового доступу до інформації, зобов'язавши ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-а, забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Бех Ю.В. право тимчасового доступу до документів про з'єднання номеру телефону оператора мобільного зв'язку «Київстар» підприємства ПрАТ «Київстар», який, за змістом клопотання сторони обвинувачення, користувалася ОСОБА_3, з наданням відомостей про ІМЕІ мобільного терміналу, ІМSІ сім-карти з прив'язкою до базових станцій із розшифруванням адреси знаходження базових станцій абонентів, у тому числі за вказаним номером із зазначенням анкетних даних власників номерів, типу з'єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресації, дат, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, у період з 01.09.2017 до 18.09.2017. Встановлено строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2018. Строк дії даної ухвали не вичерпано.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Панової Юлії Віталіївни по кримінальному провадженню № 32017220000000178 від 04.10.2017, за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова