Ухвала суду № 72003566, 02.02.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/1360/18

Провадження № 1-кс/344/551/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Івано-Франківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42017090000000117,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017090000000117, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 258-5 КК та ч. 1 ст. 258-3 КК України. Зокрема, як зазначається, в березні-квітні 2014 року у м. Донецьк створено так звану "Донецьку народну Республіку", учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі. Дане стійке ієрархічне об'єднання відповідно п.16 ст. 1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" є терористичною організацією. Проживаючий на тимчасово окупованій території України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи обізнаним про існування у складі терористичної організації "ДНР" так званих "Міністерства фінансів "ДНР", "Міністерства доходів та зборів "ДНР", "Центрального Республіканського Банку "ДНР", діючи умисно, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації "ДНР", спільно з ОСОБА_4, створив 10.12.2014 року на тимчасово окупованій території України суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "ТК-Ріелінвест", який сплачував та продовжує сплачувати непередбачені чинним законодавством України податки до так званого "бюджету "ДНР" через "Центральний Республіканський банк "ДНР", а також надає послуги підприємствам, установам, організаціям в т.ч. військовим, з пошиття одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України.

Зазначається, що ОСОБА_3, фактично керуючи господарською діяльністю незаконно створеного ТОВ "ТК-Ріелінвест", впродовж 2016 - 2017 років, усвідомлюючи, що ДНР є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені так звані органи влади та управління, які мають на меті здійснення терористичної діяльності, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади України тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, організував фактичне постачання 124 комплектів літніх камуфляжних костюмів (піксель) на адресу "Государственное военное образовательное учреждение "Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики" на загальну суму 115 320 грн., задля забезпечення потреб військових формувань "ДНР", а також фактичне надходження грошових коштів до так званого "бюджету" терористичної організації "ДНР" у вигляді так званих "податків", "зборів" та "митних платежів" на загальну суму 819 750,488 грн.

Громадянину України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 17.01.2018 року оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Як вказано у клопотанні, окрім цього, встановлено, що до вчинення протиправної діяльності із надання сприяння та фінансової підтримки «ДНР» також причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець Німеччини та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 а. Вказана особа є керівником: «ООО «Трансстрой»» (код в «ДНР» №22021706, адреса: Донецька область, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 165), яке приймає участь у тендерних закупівлях на поставку текстильної продукції підприємствам, установам, організаціям «ДНР», а також співпрацює з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. За наявними даними, реєстраційні документи зареєстрованого за українським законодавством «ТОВ «Трансстрой» (ЄРДПОУ 22021706, адреса реєстрації АДРЕСА_1) знаходиться у юридичному департаменті Маріупольської міської ради, а саме у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру 85-А).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме реєстраційної справи «ТОВ «Трансстрой» (ЄРДПОУ 22021706) із можливістю вилучити копії вказаної реєстраційної справи (в друкованому та електронному вигляді). Вищевказана інформація має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні №42017090000000117 і може бути використана як докази факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до такої інформації, з метою подальшого її використання як доказу в кримінальному провадженні. Дані документи зберігаються у «Відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради», що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру 85-А.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_1, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_6, старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_7, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_9, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_10, здійснити у «Відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту Маріупольської міської ради», що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру 85-А тимчасовий доступ до інформації, саме реєстраційної справи «ТОВ «Трансстрой» (ЄРДПОУ 22021706) із можливістю отримання копій документів реєстраційної справи в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк