Ухвала суду № 72001936, 31.01.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/22/18

Провадження № 1-кс/210/119/18

"31" січня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

прокурора Самойленко С. В.,

слідчого Хоменко С. Д.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Хоменка Сергія Дмитровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42018040000000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 січня 2018 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Хоменко С. Д. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 42018040000000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2018 року за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за грудень 2017 року, посадовими особами Софіївської райдержадміністрації, Виконкому Вакулівської сільської ради та ТОВ «Укрремтранс», та здійснення розкрадання бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Софіївської райдержадміністрації, вступивши в злочинну змову з посадовими особами виконкому Вакулівської сільської ради та посадовими особами ТОВ «Укрремтранс» здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з реконструкції підвідних водопровідних мереж до с. Жовте Софіївського району Дніпропетровської області. Зокрема встановлено, що 08.11.2017 між виконкомом Вакулівської сільської ради та ТОВ «Укрремтранс» укладено договір № 007/11 на проведення реконструкції підвідних водопровідних мереж до с. Жовте Софіївського району Дніпропетровської області. В період грудня 2017 року сторонами було підписано акти виконання робіт форми КБ-2в, згідно яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрремтранс» було повністю перераховано бюджетні кошти, згідно умов договору в сумі 1 433 423 грн. Виїздом на місце робіт встановлено, що реконструкція зазначеного об'єкту виконана не в повному обсязі.

Вказує, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження з метою отримання доказової бази виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому відносно ФОП «ОСОБА_3»;

- роздруківок реєстрів платіжних документів ФОП «ОСОБА_3», що відображають рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого в ДОДАТ «РайфайзенБанкАваль» МФО 305653 за період з 01.01.2017 до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів ФОП «ОСОБА_3», що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито;

- документи, щодо відкриття електронних ключів ФОП «ОСОБА_3»;

- інформацію про електронні ключі за допомогою яких, здійснювались транзакції по відкритих рахунках підприємства за період з 01.01.2017 по теперішній час ФОП «ОСОБА_3»;

- Інформацію про ІР адреси з яких проводився вхід до системи електронного банкінгу із зазначенням дати та часу відносно ФОП «ОСОБА_3».

Просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ДОДАТ «РайфайзенБанкАваль» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42018040000000005, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Хоменка Сергія Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Хоменку Сергію Дмитровичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018040000000005 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ДОДАТ «РайфайзенБанкАваль» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д, з можливістю їх вилучення, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому відносно ФОП «ОСОБА_3»;

- роздруківок реєстрів платіжних документів ФОП «ОСОБА_3», що відображають рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого в ДОДАТ «РайфайзенБанкАваль» МФО 305653 за період з 01.01.2017 до 31.01.2018, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів ФОП «ОСОБА_3», що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито;

- документи, щодо відкриття електронних ключів ФОП «ОСОБА_3»;

- інформацію про електронні ключі за допомогою яких, здійснювались транзакції по відкритих рахунках підприємства за період з 01.01.2017 по 31.01.2018 ФОП «ОСОБА_3»;

- інформацію про ІР адреси з яких проводився вхід до системи електронного банкінгу із зазначенням дати та часу відносно ФОП «ОСОБА_3».

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ДОДАТ «РайфайзенБанкАваль» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д, забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Хоменку Сергію Дмитровичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018040000000005.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко