Ухвала суду № 72001557, 02.02.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/550/18

(1-кс/199/91/18)

УХВАЛА

02.02.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Терентієвої Я.О., за участю ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42015040030000033 від 27.05.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2018 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42015040030000033 від 27.05.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, погодженим із повноваженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме ставиться питання про зобов’язання керівника Дніпровського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 11, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів в Дніпровському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», яким користувався ПП «ПФ» ОСОБА_2 – 13» (ЄРДПОУ 20266272), по розрахунковим рахункам: 26009085000219, 26004085107572 за період часу з 01.01.2003 по 31.12.2015; завірених належним чином копій документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків; з метою встановлення чи спростування факту здійснення оплати фізичними особами грошових коштів як оплату за квартири № 14, 16, 20, 23, 25, 26, 27 у будинку № 9 по вул. Донецьке шосе в м. Дніпропетровську; підтвердження або спростування факту безпідставного та незаконного внесення змін в проектно-кошторисну документацію та інші документи, що надавались в подальшому до контролюючих органів з питань будівництва та архітектури, з метою вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння вищевказаними квартирами іншими фізичними особами.

Клопотання обґрунтовується тим, що 21.07.2003 між ДП «Газопостачальна компанія» та Головним управлінням внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України (ЄРДПОУ 08803498) укладено договір на будівництво житла в порядку пайової участі №42 та додаткову угоду до нього від 28.08.2003 № 51, згідно з яким сторони вступили в договірні відносини по завершенню будівництва житла для військовослужбовців УЦТрК внутрішніх військ МВС України у м. Дніпропетровську по вул. Донецьке шосе, 9 загальною площею 262,81 кв.м. Відповідно до додатку №1 договору №42 Головному управлінню внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України (ЄРДПОУ 08803498) підлягали передачі квартири № 14, 16, 23, 26 у будинку №9 по вул. Донецьке шосе в м. Дніпро.

Крім того, між зазначеними сторонами 05.12.2003 укладено договір № 67 на будівництво житла в порядку пайової участі, відповідно до якого між сторонами було узгоджено спільну діяльність у завершенні будівництва житла у м. Дніпропетровськ, за умовами якого ДП «Газопосточальна компанія» зобов’язалась збудувати та передати Головному управлінню внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України (ЄРДПОУ 08803498) житло у м.Дніпропетровськ по вул. Донецьке шосе, 9 загальною площею 238,50 кв. м., згідно узгодженого адресного переліку квартир.

Згідно додатку №1 до договору № 67 Головному управлінню внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України (ЄРДПОУ 08803498) підлягали передачі квартири №№22, 25, 27 у вказаному будинку.

За актами прийму - передачі №68 віл 22.12.2003 ДП «Газопостачальна компанія» на підставі договору №42 від 21.07.2003 передала Головному управлінню внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України (ЄРДПОУ 08803498) квартири № 14, 16, 23, 26 загальною площею 298,45 кв.м. у зазначеному будинку, а за актом прийму-передачі № 69 від 22.12.2003 квартири №№ 20, 25, 27 загальною площею 252, 50 кв. м. у даному будинку.

Одночасно, між ЗАТ «Будівельник-1» та ПП «Віктор» було укладено договір від 04.03.2002 про сумісну діяльність для здійснення будівництва житла у м. Дніпропетровську, який було розірвано за згодою сторін до завершення будівництва у травні 2004 року.

У свою чергу, 10.05.2003 між ПП «Віктор», правонаступником якого є ПП «Приватна фірма Віктор-13» та ОСОБА_3, який є родичем директора ПП «Віктор» ОСОБА_2 було укладено договір №1а про інвестування житлового будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 9 (житлова секція - 1 в осях 10-14, 108 квартирного будинку). Відповідно до п.2.1.1 вищезазначеного договору “Приватна Фірма Віктор-13» зобов'язувалось ввести вищезазначену секцію будинку в експлуатацію у 3 кварталі 2009 року.

У подальшому ОСОБА_3 згідно п.3.4 Договору переступив своє майнове право на інвестований об’єкт нерухомості квартир № 14, 16, 23, 26, 22, 25, 27, в секції - 1, будинку № 9 по вулиці Донецьке шосе, в місті Дніпро іншим особам, згідно укладеної між ним та ПП «ПФ Віктор-13» угоди до договору №1а про інвестування житлового будівництва про зміну сторони у Договорі, чим спричинив Головному управлінню внутрішніх військ Національної гвардії МВС України матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2015 за № 42015040030000033 за ознаками ч.5 ст. 190 КК України.

Згідно виписки з облікової книги про реєстрацію багатоквартирного будинку №49 ЖЮ за реєстровим номером 5043-149 від 26.06.2012 встановлено, що житловий будинок літ. А-10 (секція 1), пандус а-3, ганки а-4, а-6, а-7. а-8 розташований у місті Дніпро по вулиці Донецьке шосе, 9 зареєстрований за Приватним підприємством «Приватна фірма «Віктор-13», згідно Декларації про готовність об’єкта до експлуатації Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області від 17.05.2012 за № ДП 1431207.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва за від 22.04.2005 за Головним управлінням внутрішніх військ (Національної гвардії) МВС України визнано право власності на квартири № 14, 16, 20, 23, 25, 26, 27 у будинку № 9 по вул. Донецьке шосе у м. Дніпро, яке ухвалою Верховного суду України від 30.03.2006 залишено без змін.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, виникла необхідність звернення з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в Дніпровському відділення ПАТ «Укрсрцбанк», за адресою: вулиця Мечнікова, 11 в м. Дніпро.

В судовому засіданні ОСОБА_1 просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому та зважаючи на те, що іншим шляхом ці документи отримати неможливо.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ОСОБА_2 з кримінального провадження №42015040030000033, внесеного до ЄРДР 27.05.2015, зафіксовано, що посадові особи ПФ «Віктор» достовірно знаючи, що право власності на квартири №№14,16,20,23,25,26,27 в будинку №9 по вулиці Донецьке шосе у м.Дніпропетровську, площею 546,90 кв.м., визнано за ГУ ВВ МВС України на підставі рішення господарського суду м. Києва від 22.04.2005, що набрало законної сили 02.08.2005, здійснили розтрату майна ГУ ВВ МВС України шляхом укладення із фізичними особами договорів про інвестування житлового будівництва та підписання актів прийому-передачі квартир №№16,20 та 25 у будинку №9 секції №1 по вул. Донецьке шосе у м.Дніпропетровську. Таким чином, в діях посадових осіб ПФ «Віктор» вбачається ознаки складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з’ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, що вчинила злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в Дніпровському відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: вулиця Мечнікова, 11 в м. Дніпро, а відтак клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, або оперативному підрозділу за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів в Дніпровському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», яким користувався ПП «ПФ» ОСОБА_2 – 13» (ЄРДПОУ 20266272), по розрахунковим рахункам: 26009085000219, 26004085107572 за період часу з 01.01.2003 по 31.12.2015; завірені належним чином копії документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків; з метою встановлення чи спростування факту здійснення оплати фізичними особами грошових коштів як оплату за квартири № 14, 16, 20, 23, 25, 26, 27 у будинку № 9 по вул. Донецьке шосе в м. Дніпро (м. Дніпропетровську); підтвердження або спростування факту безпідставного та незаконного внесення змін в проектно-кошторисну документацію та інші документи, що надавались в подальшому до контролюючих органів з питань будівництва та архітектури, з метою вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння вищевказаними квартирами іншими фізичними особами, які знаходяться у Дніпровському відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: вулиця Мечнікова, 11 в м. Дніпро.

Строк дії ухвали до 02.03.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець