Ухвала суду № 71998365, 26.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1804/18

Провадження № 1-кс/761/1478/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: Осаулова А.А.

при секретарі: Вольда М.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Баранюк Є.В., що внесене по кримінальному провадженню №12014100100003147 від 02.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, стосовно ТОВ «Сканер» (код ЄДРПОУ 23152356), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Баранюк Є.В., по кримінальному провадженню за №12014100100003147 від 02.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, стосовно ТОВ «Сканер» (код ЄДРПОУ 23152356).

Клопотання обґрунтовується тим, що 02.04.2014 року із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_3, який в своїй заяві повідомив, що в грудні 2013 року невстановлена особа, підробивши реєстраційні документи ТОВ «Компанія СЕЛЕНА» та ТОВ «Сканер», що зареєстровані в РДА Шевченківського району м. Києва заволоділа шахрайським шляхом корпоративними правами, які належали ОСОБА_4, який помер 17.11.2013 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що приблизно в 1995 році він познайомився з ОСОБА_4 та підтримував з ним товариські відносини. ОСОБА_4 зареєстрував в Шевченківському районі м. Києва декілька підприємств, серед яких ТОВ «Компанія СЕЛЕНА» та ТОВ «Сканер». Указані підприємства займались тим, що здавали в оренду нежитлові приміщення, а дохід від цього був основним джерелом заробітку ОСОБА_4 Будучи фізичною особою-підприємцем, ОСОБА_5 орендував приміщення як у даних підприємств, так і особисто у ОСОБА_4 та здавав їх в суборенду.

В 2010 році ОСОБА_4 прийняв на роботу в одну зі своїх фірм ОСОБА_6, 1984 року народження, уродженця міста Чернігова та згодом призначив його бухгалтером. Будучи бухгалтером, ОСОБА_6 мав постійний безперешкодний доступ до печаток, статутних та інших фінансово-господарських документів фірм. 17 грудня 2013 року ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що ОСОБА_4 скорочасно помер від серцевого нападу в інституті кардіології ім. Стражеска. При зустрічі вони домовились продовжувати співпрацювати. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що з недавнього часу став співзасновником ТОВ «Компанія СЕЛЕНА» та ТОВ «Сканер», а саме, завдяки своїм друзям-юристам, серед яких згадав ім'я ОСОБА_7, склав «заднім числом» від імені померлого ОСОБА_4 та зареєстрував зміни до статутних документів ТОВ «Компанія СЕЛЕНА» та ТОВ «Сканер», згідно яких став керівником і співзасновником даних господарських товариств.

Внаслідок даних змін доля померлого ОСОБА_4 в статутному капіталі ТОВ «Компанія СЕЛЕНА» та ТОВ «Сканер» зменшилась з 98% до 28% в кожному.

Згідно висновку проведеної почеркознавчої експертизи № 822 від 18.07.2014: «Підписи навпроти прізвища ОСОБА_4 в договорах купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Сканер» від 26.11.2013р., протоколах № 26/11/13 загальних зборів учасників ТОВ «Сканер» від 26.11.2013, протоколі правомочності загальних зборів учасників ТОВ «Сканер» від 26.11.2013р.наказі № 26/11/13-к по ТОВ «Сканер» від 26.11.2013р., статуті ТОВ «Сканер» затвердженому загальними зборами учасників товариства протоколом № 26/11/13 від 26.11.2013, виконані не ОСОБА_4, а іншою особою.»

Будучи допитаним в якості свідка, згідно протоколу допиту від 24.06.2014 року ОСОБА_6 з посиланням ст. 63 Конституції України відмовився від дачі пояснень з приводу свого призначення директором ТОВ «Сканер» та ТОВ «Компанія СЕЛЕНА», обставин відчуження померлим ОСОБА_4 часток статутного капіталу на користь ОСОБА_6 та висновків почеркознавчої експертизи № 822 від 18.07.2014р.

На даний момент в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Сканер» (код ЄДРПОУ 23152356), з моменту їх незаконного заволодіння 26.11.2013 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ «Сканер» (код ЄДРПОУ 23152356) розрахункових рахунків №26004108477001 та №26006202171101, у АТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, стосовно ТОВ «Сканер» (код ЄДРПОУ 23152356), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції Баранюк Є.В. право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірені копії, що перебувають АТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, стосовно ТОВ «Сканер» (код ЄДРПОУ 23152356)., а саме копії документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Сканер» (код ЄДРПОУ 23152356) №26004108477001 та №26006202171101, відкритим у АТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 в період часу з 26.11.2013 по 26.01.2018.

Службовим особам АТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «КБ «Експобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.