Ухвала суду № 71998132, 31.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5083/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Лало В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000000766,-

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Лало В.В., погоджене прокурором Чухлебовим І.В. про тимчасовий доступ до документів, щодо банківських рахунків ТОВ "Імпреса Текстиль №№ 26009513132, 26006519377, 26007519376, 26009519374, відкритих в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000766 від 14.03.2017 за фактом привласнення службовими філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» та особами регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укрзалізниця» та регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ "Імпреса Текстиль" ЄДРПОУ 40333461 лобіювали перемогу в процедурах відкритих торгів на закупівлю товарів та послуг тендерними комітетами філії регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», внаслідок чого з вказаним підприємством було укладено договорів на загальну суму понад 3 млн. грн. При цьому до ПАТ «Укрзалізниця» та регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» поставлено продукцію неналежної якості та за цінами що перевищують ринкові.

Вказані закупівлі, за економічно необґрунтованими цінами, стали можливими внаслідок узгоджених дій представників ПАТ «Укрзалізниця», зокрема службових осіб філії ПАТ «Укрзалізниця» та регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», що виступають замовниками ТМЦ та погоджують укладання договорів на придбання ТМЦ неналежної якості, що не відповідає супровідним сертифікаційним документам і службових осіб постачальників.

Встановлено, що ТОВ "Імпреса Текстиль" ЄДРПОУ 00131305 належать розрахункові рахунки: 26009513132, 26006519377, 26007519376, 26009519374, які відкриті в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

За вказаних підстав у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо банківських рахунків відкритих ТОВ «Імпреса Текстиль» в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». У інший спосіб ніж через постановлення судового рішення отримати документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий Мойсієнко А.М. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Лало В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000000766 - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Лало Віталію Володимировичу, Мойсієнку Андрію Миколайовичу, у кримінальному провадженні № 42017000000000766 від 14.03.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805 за рахунками № 26009513132, 26006519377, 26007519376, 26009519374, які належать ТОВ "Імпреса Текстиль", а саме:

документи, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій;

наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо), як у банку, так і через банкомати.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5083/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Мойсієнко А.М.

Слідчий суддя Бортницька В.В.