Ухвала суду № 71998007, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4017/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42017000000003984,-

В С Т А Н О В И В :

25.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дяченко О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» (МФО 380281), ПАТ «Банк «Українкський Капiтал» (МФО 320371), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003984 від 16.11.2017 за фактом шахрайства у особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2017 року службові особи ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ «Транс-Газ-Бюро» (код ЄДРПОУ - 37634827), ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Група Компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ - 14121018) ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах. Кошти отримані ТОВ «Систем Активс» в результаті неправомірних дій були спрямовані на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому були ймовірно оготівковані.

За вказаних підстав у органу досудового розслідування виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Інтер Газ Трейдінг», ТОВ «Газенергопостач» та їх подальшого використання.

В заяві поданій до суду слідчий Даніч Є.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42017000000003984- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу,слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури:Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Харкевичу Ігорю Петровичу, Машиці Валерію Петровичу,Машиці Сергію Петровичу, ст./оу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Головку Сергію Сергійовичу, Куцому Максиму Юрійовичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» (МФО 380281), ПАТ «Банк «Українкський Капiтал» (МФО 320371), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

юридичної справи про відкриття та використання рахунків №26009010043136, №26001010037913 - відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209), №26005924428130, №26008924417557 - відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), №26006455041364 - відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), №26009300747034 - відкриті у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), №26002568479001 - відкриті у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), №26002000000005, №26000000026412 - відкриті у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), №26009002912201 - відкриті у ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), №260019852301 - відкриті у ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» (МФО 380281), №260071155800 - у ПАТ «Банк «Українкський Капiтал» (МФО 320371), №2600433986, №26103111113971 - відкриті у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), №26001012142435, №26002012142382, №26009012142404 - відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), №26003170000006, №26002170000007, №26001170000008 - відкриті у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), які належать ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682);

карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26009010043136, №26001010037913 - відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209), №26005924428130, №26008924417557 - відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), №26006455041364 - відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), №26009300747034 - відкриті у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), №26002568479001 - відкриті у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), №26002000000005, №26000000026412 - відкриті у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), №26009002912201 - відкриті у ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), №260019852301 - відкриті у ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» (МФО 380281), №260071155800 - у ПАТ «Банк «Українкський Капiтал» (МФО 320371), №2600433986, №26103111113971 - відкриті у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), №26001012142435, №26002012142382, №26009012142404 - відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), №26003170000006, №26002170000007, №26001170000008 - відкриті у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), які належать ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №26009010043136, №26001010037913 - відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209), №26005924428130, №26008924417557 - відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), №26006455041364 - відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), №26009300747034 - відкриті у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), №26002568479001 - відкриті у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), №26002000000005, №26000000026412 - відкриті у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), №26009002912201 - відкриті у ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), №260019852301 - відкриті у ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» (МФО 380281), №260071155800 - у ПАТ «Банк «Українкський Капiтал» (МФО 320371), №2600433986, №26103111113971 - відкриті у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), №26001012142435, №26002012142382, №26009012142404 - відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), №26003170000006, №26002170000007, №26001170000008 - відкриті у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), які належать ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682), за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді;

інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4017/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Даніч Є.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.