Ухвала суду № 71997778, 25.01.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2086/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., слідчого Лічняроського В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні і залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240000000009,

ВСТАНОВИЛА:

25.01.2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.01.2018 року з УПН ГУНП в Хмельницькій області на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що група громадян із числа жителів області, організувала та налагодила збут та незаконне виготовлення наркотичних засобів, а саме психотропних речовин та їх аналогів серед жителів Хмельницької області.

Дане кримінальне правопорушення 12.01.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018240000000009, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.307 КК України.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що до вчинення незаконного виробництва, зберігання з метою збуту та збуту психотропних засобів та наркотичних речовин, причетна група осіб з числа жителів Хмельницької області, а саме: ОСОБА_2, який займається закупівлею товару та передачею останнього безпосередньо особам, які доставляють товар на територію СІЗО, та ОСОБА_3, яка отримує товар від ОСОБА_2 та доставляє його на територію СІЗО. Під час проведення оперативно-розшукових заходів та документування їх злочинної діяльності з 1 вересня 2017 року, також було встановлено, що останні використовували отримані кошти, які надходили на їх карткові рахунки для закупівлі прекурсорів та наркотичних засобів з метою передачі їх на територію СІЗО м. Хмельницького, а також розміщували отримані кошти на банківських рахунках.

22.01.2018 року, на адресу досудового слідства надійшов рапорт оперативного підрозділу УПН ГУНП в Хмельницькій області, про те, що під час проведення оперативних заходів в межах кримінального провадження № 12018240000000009 від 12.01.2018, ними було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення також причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та громадянин республіки Молдова, який на даний час перебуває в приміщенні Державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор», за скоєнні ним правопорушення передбачені ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 263 КК України. Також було становлено, що ОСОБА_4 використовуючи певний статус в кримінальному світі, організував та налагодив канал постачання на територію СІЗО наркотичних засобів та їх аналогів з метою розповсюдження серед засуджених.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 використовує мобільний телефон, для розрахунку за отриманий товар (наркотики), шляхом перекидання грошових коштів на карткові рахунки ПАТ «Приват Банк» з № 5168742608500546 дружині ОСОБА_2, громадянці ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженці ІНФОРМАЦІЯ_3, жительці АДРЕСА_1, а також з № 5168757334186220 власницею якого являється ОСОБА_3, 05.07.1991 р. н., уродженка та жителька АДРЕСА_2.

На даний час, з метою встановлення осіб, які здійснювали поповнення карткових рахунків ОСОБА_3 та документування її злочинної діяльності, пов’язаної з використанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, відомості у яких можуть бути використані, як докази, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять рух коштів по банківських рахунках.

З метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), відомості у яких можуть бути використані як докази.

Слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50) – роздруківок, що містять інформацію про рух коштів на карткових рахунках № 5168757334186220 в період часу з 00:00 год. 01.09.2017 року до 00:00 год. 24.01.2018 року, а також анкетні дані власників даних рахунків.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя