Ухвала суду № 71997275, 30.01.2018, Білогірський районний суд Хмельницької області

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогр’я, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/145/18

Провадження № 1-кс/669/23/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2018 року смт.Білогір'я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області Бараболя Н.С., за участю секретаря Семенюк В.В., слідчого Жили В.Ю., розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір'я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 клопотання підтримала. Вказала, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого Жили В.Ю., дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27 квітня 2017 року близько 13 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала з невідомого номера на номер телефону ОСОБА_3 (068-529-37-35) та під приводом надання допомоги останньому на лікування, увійшла в довіру та отримала дані для доступу до зарплатної картки відкритої в АТ «Ощадбанк» №5274 1000 0147 5587 на ім’я ОСОБА_3 В подальшому із даного карткового рахунку заволоділа коштами в сумі 1700 гривень. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, невідома особа 04 червня 2017 року близько 11 год. 00 хв. під приводом продажу офісного крісла на Інтернет сайті «ОЛХ» увійшла в довіру ОСОБА_4 та заволоділа його коштами в сумі 300 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок №5274 1000 0147 5587 на ім’я ОСОБА_3

04.07.2017 року за вказаним фактом СВ Білогірського відділенням поліції Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №12017240090000124 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і об’єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, по картковому рахунку потерпілого, з якого невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 1700 гривень та в подальшому продовжила використовувати даний рахунок для отримання грошових коштів від інших обманутих людей, а саме рахунка № 5274 1000 0147 5587 та приєднаних до нього віртуальних рахунків, яка знаходиться у володінні Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄРДПОУ 09315357, МФО 315784, юридична адреса: вул. Кам’янецька, 46, м. Хмельницький, 29000). Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в філії – Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ – 09315357, МФО 315784, юридична адреса: вул. Кам’янецька,46 м.Хмельницький, 29000), а саме інформації, що стосується рахунка №5274 1000 0147 5587 та прив’язаних до нього віртуальних рахунків:

- роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку з 13.04.2017 року по 23.06.2017 року, із зазначенням інформації про здійснену операцію;

- фото-, відео- матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 13.04.2017 року по 23.06.2017 року;

- яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по рахунку в період з 13.04.2017 року по 23.06.2017 року;

- номери мобільних телефонів, з яких робилися запити балансу по картці, в період з 13.04.2017 року по 23.06.2017 року;

- дані одержувачів коштів, які були перераховані з рахунку в період з 13.04.2017 року по 23.06.2017 року (номер рахунку, повні анкетні дані, місце їхнього проживання, номери телефонів, які закріпленні за даними рахунками);

- номери віртуальних карток приєднаних до основної картки;

- обставини створення віртуальної картки прикріпленої до даного рахунку (час, місце спосіб створення);

- номери мобільних телефонів які використовувалися при користуванні віртуальною карткою;

- роздруківку про рух коштів на віртуальній картці, прикріпленій до основного рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_7

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_7

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 30 січня 2018 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_7