Ухвала суду № 71996185, 05.02.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1328/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., за участю секретаря Дідука С.В., слідчого Білень А.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Вінника Андрія Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Вінник А.О., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, в межах кримінального провадження № 12015100070002527, внесеного в ЄРДР 16.04.2015 року за ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ФОП «ОСОБА_2» (іпн. НОМЕР_1) стосовно ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12015100070002527, зареєстрованому 16.04.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами привласнення ОСОБА_2 офіційних документів, штампів, печаток ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), вчинене з корисливих мотивів та протиправного заволодіння ОСОБА_2 майном ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), шляхом вчинення правочинів з використанням привласнених документів, печаток та штампів зазначеного підприємства, що заподіяло велику шкоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме грошовими коштами, які знаходилися на банківському рахунку ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), діючи навмисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь викрадені документи, а саме сертифікати відкритих ключів ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) - клієнта ПАТ «Укрсиббанк», які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора підприємства ОСОБА_3 та використовувалися для роботи в електронній банківській системі «Star Access», призначеній, зокрема, для формування та направлення до Банку платіжних доручень на списання грошових коштів, не маючи на то відповідних повноважень, використовуючи комп'ютерний пристрій з ІР-адресою 46.201.255.192, доступ до мережі «Інтернет» забезпечувався ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766), місце надання послуги за адресою: м. Київ, вул. Захарівська, буд. 3, шляхом вчинення правочинів, здійснив платіжні операції по списанню грошових коштів з банківському рахунку ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» на загальну суму 10 000 грн. 00 коп. на ФОП «ОСОБА_2» (іпн. НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: 04086, АДРЕСА_1, а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні документів ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), що знаходиться в володінні ФОП «ОСОБА_2» (іпн. НОМЕР_1), з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_2 та отримання доказів вчинення ним злочину щодо якого здійснюється досудове розслідування, необхідністю дослідити обґрунтованість перерахування зазначених коштів та факти поставок товарно-материальних цінностей. Крім того, виникла необхідність ідентифікувати підписи та відбитки печаток у фінансово-господарських та бухгалтерських документах щодо взаємовідносин між ФОП «ОСОБА_2» (іпн. НОМЕР_1) та ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587), для чого експерту необхідно надати оригінали зазначених документів. На теперішній час встановити місцезнаходження фінансово-господарської документації ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) та дослідити її з зазначених питань не вдалося.

В судовому засіданні слідча білень А.І. підтримала клопотання, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши доводи слідчої, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи фінансово-господарського характеру ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) можуть знаходитися в ФОП «ОСОБА_2» (іпн. НОМЕР_1), та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При прийнятті рішення слідчий суддя виходить з того, що вилучення оригіналів документів фінансово-господарського характеру необхідне для забезпечення збереження даних документів та з метою проведення почеркознавчих експертиз, про необхідність призначення яких повідомила слідча у судовому засіданні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Вінника Андрія Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції Віннику Андрію Олександровичу або за його дорученням іншій службовій особі тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ФОП «ОСОБА_2» (іпн. НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: 04086, АДРЕСА_1, а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів даних документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини даного ФОП з ТОВ «Авто-Альянс К» (ЄДРПОУ 34485587) у період часу з 24.11.2014 по день виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/1328/18-к, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Войтенко