Ухвала суду № 71996005, 26.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1942/18

Провадження № 1-кс/761/1557/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дутко Марти Дмитрівни, внесене по кримінальному провадженню за №32018100000000009 від 15.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15), стосовно ПП «Полімет-Пром» (код ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром-Інвест» (код ЄДРПОУ 41521513), ПП «Лайт Компані» (код ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (код ЄДРПОУ41448596), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Дутко Марта Дмитрівна, по кримінальному провадженню за №32018100000000009 від 15.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаник С.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15), стосовно ПП «Полімет-Пром» (код ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром-Інвест» (код ЄДРПОУ 41521513), ПП «Лайт Компані» (код ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (код ЄДРПОУ41448596).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ПП «Металіка Плюс» (ЄДРПОУ 41557885) та ПП «Дор-Мет» (ЄДРПОУ 41556242) при здійсненні безтоварних фінансово-господарських операцій у період з 05.10.2017 по 15.12.2017 з ПП «Полімет-Пром» (ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром-Інвест» (ЄДРПОУ 41521513), ПП «Полліс» (ЄДРПОУ 41442924), ПП «Аста Ком» (ЄДРПОУ 41442856), ПП «Лайт Компані» (ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (ЄДРПОУ 41448596) та ПП «Мантон» (ЄДРПОУ 41398095) та іншими СГД, вчинили дії, направлені на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів) у розмірі 48 000 000, 87 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, у період 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи створили ряд суб'єктів господарської діяльності, а саме: ПП «Металіка Плюс» (ЄДРПОУ 41557885), ПП «Дор-Мет» (ЄДРПОУ 41556242), ПП «Полімет-Пром» (ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром- Інвест» (ЄДРПОУ 41521513), ПП «Полліс» (ЄДРПОУ 41442924), ПП «Аста Ком» (ЄДРПОУ 41442856), ПП «Лайт Компані» (ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (ЄДРПОУ 41448596) та ПП «Мантон» (ЄДРПОУ 41398095).

При цьому, оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що службові особи ПП «Металіка Плюс», ПП «Дор-Мет», ПП «Полімет-Пром», ПП «Укрпром- Інвест», ПП «Полліс», ПП «Аста Ком», ПП «Лайт Компані», ПП «Брум» та ПП «Мантон» податкову звітність до органів фіскальної служби не подавали, податкові накладні про придбання/продаж товару не реєстрували, інформація щодо декларування валових доходів та сплати податків відсутня, відсутні основні фонди, фінансові можливості (статутний фонд складає 50000 грн.), що унеможливлює фактичне виконання робіт та надання послуг переліченими СГД.

Крім того, оглядом АІС «Податковий блок» також встановлено, що зазначені вище підприємства пов'язані між собою: усі підприємства мають незначний статутний фонд у однаковому розмірі 50000 грн., мають одноосібність посадово-засновницького складу, однаковий вид діяльності (неспеціалізована оптова торгівля); у всіх перелічених СГД банківські рахунки відкриті у однакових банківських установах (ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк»), мають пов'язаність між собою спільними адресами та посадовими особами, а саме:

ПП «Полімет-Пром» та ПП «Укрпром- Інвест» пов'язані між собою спільною юридичної та фактичної адресою (м. Київ, б-р Л. Українки, буд. 26, оф. 505) та посадовою особою (ОСОБА_3 виступає посадовою особою на ПП «Полімет-Пром» та ПП «Укрпром- Інвест»);

ПП «Полліс» та ПП «Аста Ком» пов'язані між собою спільною юридичної та фактичної адресою (м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 21, оф. 305) та посадовою особою (ОСОБА_4 виступає посадовою особою на ПП «Полліс» та ПП «Аста Ком»);

ПП «Лайт Компані» та ПП «Брум» пов'язані між собою спільною юридичної та фактичної адресою (м. Київ, вул. Задніпровського, буд. 13, кв. 404) та посадовою особою (ОСОБА_5 виступає посадовою особою на ПП «Лайт Компані» та ПП «Брум»);

ПП «Металіка Плюс» та ПП «Дор-Мет» пов'язані між собою спільною юридичної та фактичної адресою (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кв. 204) та посадовою особою (ОСОБА_6 виступає посадовою особою на ПП «Металіка Плюс» та ПП «Дор-Мет»).

Таким чином, невстановлені особи, здійснивши реєстрацію в державних органах суб'єктів господарської діяльності, використовуючи їх реквізити, з метою мінімізації податкових зобов'язань документально відобразили операції по придбанню/реалізації товару без фактичного руху зазначеного товару/послуг в адресу інших СГД, що входять до однієї групи, з метою у подальшому створити видимість законності вказаних операцій по перерахуванню грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та зняття їх з рахунків підконтрольних підприємств.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ПП «Полімет-Пром» (код ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром-Інвест» (код ЄДРПОУ 41521513), ПП «Лайт Компані» (код ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (код ЄДРПОУ41448596), які знаходяться у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, з правом їх вилучення.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена про день та час розгляд справи, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15), стосовно ПП «Полімет-Пром» (код ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром-Інвест» (код ЄДРПОУ 41521513), ПП «Лайт Компані» (код ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (код ЄДРПОУ41448596) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дутко Марти Дмитрівни, внесене по кримінальному провадженню за №32018100000000009 від 15.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15), стосовно ПП «Полімет-Пром» (код ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром-Інвест» (код ЄДРПОУ 41521513), ПП «Лайт Компані» (код ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (код ЄДРПОУ41448596), - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Дутко Марті Дмитрівній право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15), стосовно ПП «Полімет-Пром» (код ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром-Інвест» (код ЄДРПОУ 41521513), ПП «Лайт Компані» (код ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (код ЄДРПОУ41448596), а саме:

ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (код ЄДРПОУ41448596), а саме:

●заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи,

●один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір),

●документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи,

●накази про призначення та звільнення з посади посадових осіб,

●заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

●нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

●оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

●один примірник змін до установчих документів юридичної особи, один примірник установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір),

●документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів,

●рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особиста інші наявні документи, що надавались для реєстрації підприємства за весь період діяльності;

Службовим особам Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Печерській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15), її та залишити опис документів, які були вилучені, а Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.