Ухвала суду № 71995040, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.01.2018
Номер справи
757/3973/18-к
Номер документу
71995040
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3973/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 12016110000000239,-

В С Т А Н О В И В :

25.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчука С. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 338085, за адресою м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016110000000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з групою осіб, на території м. Києва та Київської області, здійснює злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності - ТОВ «Фінанбуд» (код 40908420), ПП «Бюро 7» (ЄДРПОУ 35634411), ТОВ «Альфамедіа» (ЄДРПОУ 35755318), ТОВ «Індастріз Юкрейн» (ЄДРПОУ 40062476), ТОВ «Роялінтегралбуд» (ЄДРПОУ 40763467), ТОВ «Платек» (ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «Тайпер» (ЄДРПОУ 40887929), ТОВ «Феррето» (ЄДРПОУ 40887977), ТОВ «Рей-Буд» (ЄДРПОУ 40920296), ТОВ «Едітбуд» (ЄДРПОУ 40932097), ТОВ «Альдарекс» (ЄДРПОУ 41014491), ТОВ «Група Компаній «Мет Інвест» (ЄДРПОУ 41024211), ТОВ «Овертон Груп» (ЄДРПОУ 41118723), ТОВ «Божа Корівка 88» (ЄДРПОУ 37961416), ТОВ «Будпромексперт» (ЄДРПОУ 39820668), ТОВ «Лезен» (ЄДРПОУ 39940356), ТОВ «Флеш Фінанс» (ЄДРПОУ 40160890), ТОВ «Фростмаркект» (ЄДРПОУ 40262312), ТОВ «Нессе» (ЄДРПОУ 40549302), ТОВ «Шадов-Груп» (ЄДРПОУ 40881472), ТОВ «Трейден Фортгруп» (ЄДРПОУ 41051727), ТОВ «Конфорден Україна» (ЄДРПОУ 41060108), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41075067), ТОВ «Делора Будстрой» (ЄДРПОУ 41224498), ТОВ «Фланер» (ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «БК Олерекс» (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ «Старбол Інвест» (ЄДРПОУ 41286931), ТОВ «БК «Амазон-Буд» (ЄДРПОУ 41288719), ТОВ «БК «Макрос-Буд» (ЄДРПОУ 41288745), ТОВ «ІК «Авак» (ЄДРПОУ 41288843), ТОВ «ІГ «Трофор» (ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «БК «Македон Буд» (ЄДРПОУ 41289272), ТОВ «Гуфрастрой» (ЄДРПОУ 41289293), ТОВ «ІК Ред-Інвест» (ЄДРПОУ 41289314), ТОВ «ІК «Ньюлайнінвест» (ЄДРПОУ 41290838), ТОВ «БІК «Орлеан-Інвест» (ЄДРПОУ 41290906), ТОВ «Кепітал Альянс Груп» (ЄДРПОУ 39772363), ТОВ «Стройексперт КСП» (ЄДРПОУ 39901610), ТОВ «Варинсгруп» (ЄДРПОУ 40607746), ТОВ «БК Агрохім» (ЄДРПОУ 41049634), ТОВ «Есортмент Груп» (ЄДРПОУ 41056091), ТОВ «Транзитсістемз» (ЄДРПОУ 40411895), ТОВ «Тредексим ФП» (ЄДРПОУ 39424969), ТОВ "Грінстейт" (ЄДРПОУ 40057225), ТОВ "Продкомпані." (ЄДРПОУ 40087731), ТОВ "Хемдал Компані" (ЄДРПОУ 40152868), ТОВ "Лаккі-Голд" (ЄДРПОУ 40156506), ТОВ "Олов Парадайз" (ЄДРПОУ 40161097), ТОВ "Борн Фінанс" (ЄДРПОУ 40169489), ТОВ "Голдтаун"(ЄДРПОУ 40262443), ТОВ "Трастгруп" (ЄДРПОУ 40411790), ТОВ "Праймроял" (ЄДРПОУ 40411921), ТОВ "Деней Буд" (ЄДРПОУ 40495949), ТОВ "Ятіар" (ЄДРПОУ 40616279, ТОВ "Ремонтсіті" (ЄДРПОУ 40762070), ТОВ "Техногруп Корпорейшин" (ЄДРПОУ 41049833), ТОВ "Скірос" (ЄДРПОУ 41069577), ТОВ "Дектрейл ЛТД" (ЄДРПОУ 41072595), ТОВ "Будівельна Компанія "Вільнос" (ЄДРПОУ 41289225) та ТОВ "Роял-Трейдінвест" (ЄДРПОУ 41290754) протягом 2016-2017 років сформували податковий кредит за рахунок документального відображення операцій з придбання пального у підприємства реального сектору економіки ТОВ «Стейт Оіл» (код 39436796), а також інших підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю підакцизними товарами.

У досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, ТОВ «Весь Бізнес» (ЄДРПОУ 40608411) щодо рахунків Товариства відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 338085, оскільки у інших спосіб ніж шляхом ухвалення судового рішення отримати тимчасовий доступ до документів не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий Даніч Є.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 12016110000000239- задовольнити.

Надати слідчому Данічу Євгену Олександровичу, слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №12016110000000239, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 338085, за адресою м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичних справ ТОВ «Весь Бізнес» (ЄДРПОУ 40608411), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку, та №26009535693 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3973/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Даніч Є.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 71995040 ?

Документ № 71995040 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 71995040 ?

Дата ухвалення - 25.01.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 71995040 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 71995040 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 71995032
Наступний документ : 71995044