Ухвала суду № 71994900, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3911/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Матейчука Ю.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001574,-

В С Т А Н О В И В :

25.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Матейчука Ю.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у АТ "ОЩАДБАНК" розташованого за адресою: " м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001574 від 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді фінансового директора представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс» розташованої в м. Києві по вул. Оболонська Набережна, 11, корп. 1 , оф. 1, будучи службовою особою Представництва, діючи умисно та незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем у невстановленому місці використав ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» та здійснив 06.02.2017 року переказ грошових коштів Представництва на суму 490 180,28 грн. на розрахунковий рахунок промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат» (код ЄДРПОУ 21509937). Вказані грошові кошти були перераховані за придбання набору кухонних меблів Haecker 17995316, які відповідно до проведеної 23.11.2017 року інвентаризації в складі комісії Представництва в офісі виявлено не було.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно та незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем в період часу з січня по вересень 2017 року, шляхом безпідставного оформлення документів для нарахування добових та інших понесених витрат на службові відрядження собі та іншим співробітникам представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс» за кордон ОСОБА_3 вчинив розтрату грошових коштів представництва в сумі 288 066, 96 грн.

В результаті протиправних дій ОСОБА_3 було розтрачено грошові кошти представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс», на суму 778 247, 24 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Будучи допитаним в якості свідка колишній директор представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс» ОСОБА_5 повідомив, що йому нічого не відомо стосовно придбання за грошові кошти Представництва в сумі 490 180, 28 грн. набору кухонних меблів Haecker 17995316 та він жодні документи з даного приводу не підписував, грошові кошти представництва на розрахунковий рахунок промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат» (код ЄДРПОУ 21509937) не перераховував, а за його відсутності перерахування грошових коштів міг здійснити тільки ОСОБА_3 Також, останній повідомив, що починаючи з 2014 року по листопад 2017 він на представництві іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс» ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював та жодних документів від свого імені, як посадової особи представництва він не підписував.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що після призначення його на посаду директора представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс» в листопаді 2017 року, ним, було видано наказ про проведення службового розслідування, щодо протиправного заволодіння майном і коштами «Скан Констракшн Груп АПС». В результаті проведення часткової інвентаризації було встановлено факт розтрати грошових коштів Представництва шляхом придбання на ТОВ «Агромат» набору кухонних меблів вартістю 490180,28 грн. та оформлення документів для нарахування добових на службові відрядження співробітникам Представництва за кордон в сумі 288 066, 96 грн.

Також, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_3 не передав йому первинні фінансово-господарської діяльності Представництва «Скан Констракшн Груп АпС», хоча останній неодноразово запрошувався до офісу для вчинення вказаних дій.

В ході виконання доручення, встановлені рахунки представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс» в банківських установах, а саме: в АТ "ОЩАДБАНК", НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_1 (ДОЛАР США), НОМЕР_1 (Українська гривня).

У органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступ до оригіналів документів представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс», які знаходяться у володінні вказаного банку.

В заяві поданій до суду слідчий Матйчук Ю.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки оригіналівдокументів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Матейчука Ю.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001574- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Матейчуку Юрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Полупану Євгенію Валерійовичу, а також іншим членам слідчо-оперативної групи та оперативним працівникам в порядку ст.40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів з можливістю вилучення їх оригіналів по рахунках представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс» за № НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_1 (ДОЛАР США), НОМЕР_1 (Українська гривня), відкритих у АТ "ОЩАДБАНК" розташованого за адресою: " м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, або за фактичним місцем розташування документів, а саме:

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкети клієнта банку по його банківським рахункам;

- довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по банківським рахункам, а саме реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-документи щодо придбання та видачі чекових книжок по банківським рахункам, векселів;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаних рахунках в паперовому та електронному вигляді (носії) з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- юридична справа;

- договори, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення;

- документи, на підставі яких купували, обмінювали іноземну валюту;

- платіжні доручення в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті, а також документи подані зазначеним підприємством до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3911/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Матейчуку Ю.А.

Слідчий суддя Бортницька В.В.