Ухвала суду № 71994848, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4015/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42017000000003984,-

В С Т А Н О В И В :

25.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дяченка О. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003984 від 16.11.2017 за фактом шахрайства уособливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ «Транс-Газ-Бюро» (код ЄДРПОУ - 37634827), ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Група Компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ - 14121018) ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Встановлено, що кошти отримані ТОВ «Систем Активс» в результаті неправомірних дій були спрямовані на банківські рахунки COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя).

Органом досудового розслідування призначено судову-почеркознавчу експертизу за підписами службових осіб, виконаних на документах ТОВ «СистемАктивс».

У досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970), що знаходиться за адресою:м. Київ,вул. Богдана Хмельницького, 52 щодо бухгалтерських документів.

В заяві поданій до суду слідчий Даніч Є.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52), з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42017000000003984- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу,слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури:Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Харкевичу Ігорю Петровичу, Машиці Валерію Петровичу,Машиці Сергію Петровичу, ст./оуОУ ГУ ДФС у м. Києві Головку Сергію Сергійовичу, Куцому Максиму Юрійовичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 52, з можливістю вилучення копій документів,а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ «Систем Активс», які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Група Компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ - 14121018), ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103), COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя) за період взаємовідносин з 01.01.2017 по 20.11.2017, у тому числі:

договори (угоди) укладені між ТОВ «Систем Активс» та вищевказаними підприємствами;

додаткові договори (угоди) укладені з вказаними підприємствами;

накладні та податкові накладні (інвойси), що свідчать про реалізацію (придбання) ТОВ «Систем Активс» товарів, робіт (послуг) у або для вказаних підприємств;

вантажно-митні декларації;

товарно-транспортні накладні про перевезення, реалізацію (придбання) у або для вищевказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ «Систем Активс» та вищевказаними підприємствами;

рахунки-фактури на оплату за реалізовані або придбанні товари (роботи) послуги;

інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ «Систем Активс» та вказаними підприємствами;

документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, які були придбанні у COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя).

завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо службових осіб ТОВ «Систем Активс».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4015/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Даніч Є.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.