Ухвала суду № 71994656, 01.02.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15458/16-к

1-кс/755/538/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" лютого 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТРАВЕЛ СМТ» (код ЄДРПОУ 37441212), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що група осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто своїми діями здійснюють фіктивне підприємництво, та використовуючи фіктивні підприємства надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні зазначено, що вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «ТРАВЕЛ СМТ» (код ЄДРПОУ 37441212), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці Андрію Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТРАВЕЛ СМТ» (код ЄДРПОУ 37441212), а саме: до оригіналів документів, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ТМС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40101148), ТОВ «ФРІ ФОРС» (код за ЄДРПОУ 41008493), ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код за ЄДРПОУ 41008467), ТОВ «ВІКОС-ЕКСПРЕС-КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40787336), ТОВ «Н.К.Р.» (код за ЄДРПОУ 39221000), ТОВ «АГРОПЛАН 2017» (код за ЄДРПОУ 41379198), ТОВ «АЙТЕС ЛІМІТЕД» (код за ЄДРПОУ 41343224), ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41273105), ТОВ «БК ВИКОНРОБ» (код за ЄДРПОУ 38920999), ТОВ «ФРІ ФОРС» (код за ЄДРПОУ 41008493), ТОВ «ВІ-ТРЕВЕЛІНГ» (код за ЄДРПОУ 41118862), ТОВ «ВІКОС-ЕКСПРЕС-КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40787336), ТОВ «ОРІНДЖЕР» (код за ЄДРПОУ 41118655), ТОВ «ТРАСТКОМ ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 41118110), ТОВ «АНИСТОРГ» (код за ЄДРПОУ 41120360), ТОВ «АКВІТЕНЗ» (код за ЄДРПОУ 41130227), ТОВ «ОРАН ФЛІП» (код за ЄДРПОУ 41126205), ТОВ «ЛЮКСОРР-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39928978), ТОВ «БОРН-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41127921), ТОВ «МЕТ-ТЕХСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 41120418), ТОВ «НЕТ-ФЛІТ» (код за ЄДРПОУ 41125107), ТОВ «МАРКЕТЛІЗ» (код за ЄДРПОУ 41233848), ТОВ «САНГАЙ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41363570), ТОВ «ІДМАНС» (код за ЄДРПОУ 41118660), ТОВ «АВЕРС М.К.Т.» (код за ЄДРПОУ 39946756), ТОВ «КОНСУЛ ПРАЙМ» (код за ЄДРПОУ 41405751), ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код за ЄДРПОУ 41008467), ТОВ «ДЕЙНОМ» (код за ЄДРПОУ 41213507), ТОВ «ТАЧДАП» (код за ЄДРПОУ 41126446), ТОВ «Н.К.Р.» (код за ЄДРПОУ 39221000), ТОВ «РАЙЗ МЕДІА» (код за ЄДРПОУ 39987876), ТОВ «ХАЛДЕН (код за ЄДРПОУ 41124344), ТОВ «АТЛАНТІК ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 41581294), ТОВ «АЙТЕС ЛІМІТЕ» (код за ЄДРПОУ 41343224), ТОВ «ДАБІКС» (код за ЄДРПОУ 41139015), ТОВ «КВІНБЕР» (код за ЄДРПОУ 41117976), ТОВ «ФЛАЙБЕН» (код за ЄДРПОУ 41117667), за період 2017-2018 років, що перебувають у володінні ТОВ «ТРАВЕЛ СМТ» (код ЄДРПОУ 37441212), для проведення в подальшому почеркознавчої та економічної експертиз, в тому числі з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів: договори, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт (прийому-передачі), рахунки, чеки, банківські виписки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, довіреності, листи, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ «ТРАВЕЛ СМТ» (код ЄДРПОУ 37441212), щодо оприбуткування та подальшого руху отриманих товарів (послуг) від ТОВ «ТМС-ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40101148), ТОВ «ФРІ ФОРС» (код за ЄДРПОУ 41008493), ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код за ЄДРПОУ 41008467), ТОВ «ВІКОС-ЕКСПРЕС-КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40787336), ТОВ «Н.К.Р.» (код за ЄДРПОУ 39221000), ТОВ «АГРОПЛАН 2017» (код за ЄДРПОУ 41379198), ТОВ «АЙТЕС ЛІМІТЕД» (код за ЄДРПОУ 41343224), ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41273105), ТОВ «БК ВИКОНРОБ» (код за ЄДРПОУ 38920999), ТОВ «ФРІ ФОРС» (код за ЄДРПОУ 41008493), ТОВ «ВІ-ТРЕВЕЛІНГ» (код за ЄДРПОУ 41118862), ТОВ «ВІКОС-ЕКСПРЕС-КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40787336), ТОВ «ОРІНДЖЕР» (код за ЄДРПОУ 41118655), ТОВ «ТРАСТКОМ ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 41118110), ТОВ «АНИСТОРГ» (код за ЄДРПОУ 41120360), ТОВ «АКВІТЕНЗ» (код за ЄДРПОУ 41130227), ТОВ «ОРАН ФЛІП» (код за ЄДРПОУ 41126205), ТОВ «ЛЮКСОРР-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39928978), ТОВ «БОРН-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41127921), ТОВ «МЕТ-ТЕХСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 41120418), ТОВ «НЕТ-ФЛІТ» (код за ЄДРПОУ 41125107), ТОВ «МАРКЕТЛІЗ» (код за ЄДРПОУ 41233848), ТОВ «САНГАЙ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41363570), ТОВ «ІДМАНС» (код за ЄДРПОУ 41118660), ТОВ «АВЕРС М.К.Т.» (код за ЄДРПОУ 39946756), ТОВ «КОНСУЛ ПРАЙМ» (код за ЄДРПОУ 41405751), ТОВ «ЛІБРЕЙН» (код за ЄДРПОУ 41008467), ТОВ «ДЕЙНОМ» (код за ЄДРПОУ 41213507), ТОВ «ТАЧДАП» (код за ЄДРПОУ 41126446), ТОВ «Н.К.Р.» (код за ЄДРПОУ 39221000), ТОВ «РАЙЗ МЕДІА» (код за ЄДРПОУ 39987876), ТОВ «ХАЛДЕН (код за ЄДРПОУ 41124344), ТОВ «АТЛАНТІК ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 41581294), ТОВ «АЙТЕС ЛІМІТЕ» (код за ЄДРПОУ 41343224), ТОВ «ДАБІКС» (код за ЄДРПОУ 41139015), ТОВ «КВІНБЕР» (код за ЄДРПОУ 41117976), ТОВ «ФЛАЙБЕН» (код за ЄДРПОУ 41117667), за період 2017-2018, а також документів із зазначенням на них осіб які приймали товар (послуги) від зазначених підприємств, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя