Ухвала суду № 71994333, 05.02.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа 712/1158/18

Провадження 1кс/712/548/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 лютого 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А., при секретарі Таран А.І., за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42018251010000002 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на складність у викладенні повної ухвали, суд, вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частини

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні за № 42018251010000002 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, що за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького,40, головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті банківського рахунку Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська область, Черкаський район, село Дубіївка, вулиця 1 Травня, будинок 1), №2600 1012 1483 76;

- анкети клієнта банку по банківського рахунку Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська область, Черкаський район, село Дубіївка, вулиця 1 Травня, будинок 1), №2600 1012 1483 76;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська область, Черкаський район, село Дубіївка, вулиця 1 Травня, будинок 1), №2600 1012 1483 76;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по банківському рахунку Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська область, Черкаський район, село Дубіївка, вулиця 1 Травня, будинок 1), №2600 1012 1483 76, в період часу з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» банківських операцій по наявному рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень, електронних та письмових відомостей нарахування заробітної плати та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська область, Черкаський район, село Дубіївка, вулиця 1 Травня, будинок 1), №2600 1012 1483 76, в період часу з 01 січня 2014 року по т01 січня 2016 року.

- заяви клієнтів про встановлення системи «клієнт-банк» (в тому числі «Приват 24»), за допомогою якої здійснювалися банківські операції по рахунку Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська область, Черкаський район, село Дубіївка, вулиця 1 Травня, будинок 1), №2600 1012 1483 76;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк» (в тому числі «Приват 24»), за допомогою якої здійснювалися банківські операції по рахунку Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська область, Черкаський район, село Дубіївка, вулиця 1 Травня, будинок 1), №2600 1012 1483 76 та його обслуговування;

- акту про введення системи «клієнт-банк» (в тому числі «Приват 24») в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк» (в тому числі «Приват 24»), за допомогою якої здійснювалися банківські операції по рахунку Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська область, Черкаський район, село Дубіївка, вулиця 1 Травня, будинок 1), №2600 1012 1483 76;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи – володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська область, Черкаський район, село Дубіївка, вулиця 1 Травня, будинок 1), №2600 1012 1483 76;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення, відомості нарахування заробітної плати та інші документи відповідно до яких здійснювалося перерахування (зарахування, відрахування) грошових коштів, по рахунку Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська область, Черкаський район, село Дубіївка, вулиця 1 Травня, будинок 1), №2600 1012 1483 76, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, та електронних ключів і цифрових підписів осіб, які здійснювали відправлення зазначених документів до банківської установи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ – 26323309, юридична адреса: 19631, Черкаська область, Черкаський район, село Дубіївка, вулиця 1 Травня, будинок 1), №2600 1012 1483 76, в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 01 січня 2014 року по 01 січня 2016 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 та старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А. Романенко

Відповідно до ст.. 376 КПК України оголошення повної ухвали суду відбудеться 17-00 год 05.02.2018 року.