Ухвала суду № 71991872, 24.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4411/17

Провадження № 1-кс/234/382/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчої СУ ГУНП в Донецькій області Шевченко Д.В., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого відділу по розслідуванню злочинів у сфері економічної та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області Ткаченко П.Г., погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Дюміним О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Державного Підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба української державної будівельної експертизи».

Клопотання надійшло до суду 18.01.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000081 від 25.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000081 від 25.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017050000000081 внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування 25.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи філії державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація-центральна служба української державної будівельної експертизи» в Донецькій області далі - філія ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ в Донецькій області» з 2015 по 2016 рік зловживаючи службовим становищем уклали договори з ТОВ «ФФС О.С.В.» від 05.01.2015 року, а саме договір по наданню проектної документації в ДП «Донецький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» а також інші установи, організації підприємства та кваліфікованим спеціалістам для проведення перевірки проектної документації на відповідність її будівельним нормам та правилам, та договір від 05.01.2015 року про надання послуг по наданню проектно-кошторисної документації установам та підприємствам по проведенню експертизи з питань охорони праці, ядерної та радіаційної безпеки та іншим установам та кваліфікованим спеціалістам для проведення експертизи, перевірки на відповідність її будівельним нормам та правилам, а також державними органами виконавчої влади для її розгляду, проведення консультації по та усуненню недоліків для подальшого узгодження та отримання експертного висновку.

Відповідно до укладених договорів філії ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ в Донецькій області» згідно актів здачи - прийомки наданих послуг від 2015-2016 років перерахувала на розрахункові рахунки ТОВ «ФФС О.С.В.» бюджетні грошові кошти у сумі 1 794 140 гривень за фактично не виконанні роботи.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що укладення вказаних договорів не відповідає потребам філії ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ в Донецькій області» та суперечить вимогам чинного законодавства, тому що згідно отриманих даних встановлено, що на період укладення договорів та в подальшому до жовтня 2016 року в штаті філії ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ» перебував експерт з питань охорони праці ОСОБА_4, якій діяв відповідно до кваліфікаційного сертифікату та був зобов'язаний надавати зазначені послуги.

Також встановлено, що в цей період філією ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ» було укладено договір з ДП «Донецький експертно -технічний центр Держгірпромнагляду України», який виключав необхідність укладання тотожних та додаткових договорів з ТОВ «ФФС О.С.В.».

Крім того встановлено, що засновником ТОВ «ФФС О.С.В.» є ОСОБА_5, який до жовтня 2016 року перебував на посаді директора філії ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ», а керівником та підписантом ТОВ «ФФС О.С.В.» є ОСОБА_6, яка з 11.08.2008 по 28.10.2016 перебувала на посаді головного бухгалтера філії ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ».

Таким чином ОСОБА_5, якому фактично належить ТОВ «ФФС О.С.В.» від імені філії уклав договори про надання послуг ТОВ «ФФС О.С.В.» в особі ОСОБА_6, яка на той час перебувала на посаді головного бухгалтера філії ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ».

В подальшому філія ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ» перерахувала на рахунки ТОВ «ФФС О.С.В.» бюджетні грошові кошти в сумі 1 794 140 грн. за фактично не виконані роботи по наданню послуг.

Відповідно до інформаційної довідки безкоштовних відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «ФФС О.С.В. » є ОСОБА_5, який до жовтня 2016 року перебував на посаді директора філії ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ в Донецькій області». Керівником та підписантом без обмежень ТОВ «ФФС О.С.В.» є ОСОБА_6, яка з 11.07.2008 по 28.10.2016 року перебувала на посаді головного бухгалтера філії ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ в Донецькій області». Таким чином ОСОБА_5, якому фактично належить ТОВ «ФФС О.С.В.» від імені філії ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ в Донецькій області» уклав договори на надання послуг з ТОВ «ФФС О.С.В.» в особі ОСОБА_6 яка на той час перебувала на посаді головного бухгалтера філії ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ в Донецькій області», та в подальшому філія ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ в Донецькій області» безпідставно перерахувала на розрахункові розрахунки ТОВ «ФФС О.С.В.» бюджетні грошові кошти у сумі 1 794 140 гривень за фактично не виконані роботи по наданню послуг.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, та їх належної правової оцінки, проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність вилучити копії документів про проведення господарської діяльності Філії при укладені договору з ТОВ «ФФС О.С.В.» про надання послуг від 05.01.2015, наданні послуг по вказаному договору, перерахуванні грошових коштів за виконані роботи ТОВ «ФФС О.С.В.», які зберігаються у посадових осіб Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація-центральна служба української державної будівельної експертизи», а саме наказ про облікову політику з додатками на 2015, 2016 рр, головну книгу за 2015, 2016 рр, фінансову звітність (баланс, Звіт про фінансові результати) за 2015,2016 рр. з пояснювальними записками, фінансовий план підприємства на 2015,2016 рр з пояснювальними записками, реєстр письмових експертних звітів Філії за 2015, 2016 рр., штатний розклад Філії, табелі обліку робочого часу за 2015,2016 рр., відомості аналітичного обліку по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» (розгорнуто, у розрізі контрагентів, помісячно, у розрізі дати проведення операцій, кількісних та вартісних показників, платежів) за 2015-2016 рр, відомості аналітичного обліку щодо реалізації та собівартості наданих послуг за 2015-2016 рр. (розгорнуто, у розрізі контрагентів, помісячно, у розрізі дати проведення операцій, кількісних та вартісних показників), договори та первинні документи бухгалтерського обліку за контрагентами - замовниками послуг Філії, по яких на підставі договору від 05.01.2015 ТОВ «ФФС О.С.В.» надані послуги з надання проектно- кошторисної документації підприємствам та закладам, в т.ч. ДП «Донецький експертно-технічний центр Держгірпромнадзору України», з проведення експертизи відповідності, додатки до актів приймання-передачі наданих послуг за договором від 05.01.2015 ТОВ «ФФС О.С.В.» що пооб'єктної розшифровки виконаних робіт ( у разі наявності), відомість аналітичного обліку по рахунку «Основні засоби» за 2015, 2016 рр. помісячно, калькуляції планової та фактичної собівартості послуг з урахуванням автотранспортних послуг за договором від 05.01.2015.

Вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, крім того, вилучення завірених належним чином вказаних документів, необхідне для проведення судово-економічної експертизи, документального підтвердження повноважень зазначених співробітників, а також вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням цих документів у посадових осіб Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація-центральна служба української державної будівельної експертизи», яка знаходиться за адресою м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Представник Державного Підприємства «Спеціалізована державна експертна організація-центральна служба української державної будівельної експертизи» в судове засідання не з'явився, надав суду пояснення, з якого вбачається, що 26 травня 2017 року слідчим слідчого відділу по розслідуванню злочинів в сфері економічної та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області Ткаченком П.Г. було вилучено всю наявну у паперовому, вигляді документацію щодо взаємовідносин Філії із ТОВ «ФФС О.С.В.». Крім того, на письмовий запит слідчого Ткаченка П.Г. Філією були надані Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за 2015-2016 роки за контрагентом ТОВ «ФФС О.С.В.» та оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 3711 за 2015-2016 роки за контрагентом ДП «Донецький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України». Вважають, що необхідність отримання тимчасового доступу до документів, не є зрозумілою у зв'язку, бо по-перше, завірений належним чином наказ про облікову політику з додатками за 2015, 2016: підприємство має такий наказ, який розроблений за стандартною бухгалтерською формою ще у 2013 році. Такий наказ містить стандартні положення із нормативно-правових актів стосовно бухгалтерського обліку і не містить найменувань будь-яких контрагентів Філії; по-друге, головну книгу за 2015-2016 роки: вказаний документ містить лише загальні показники (цифри) по бухгалтерським рахункам і не містить жодної інформації у розрізі контрагентів, по-третє, фінансова звітність (баланс, звіт про фінансові результати) з пояснювальними записками: ДП «Укрдержбудекспертиза» має такі єдині документи, вказана звітність включає у себе загальні показники діяльності Центральної служби підприємства та 25 філій по всій країні (загальні показники), у вказаних документах не відображається інформації про взаємовідносини із конкретними контрагентами, в четверте, реєстр письмових експертних звітів Філії за 2015-2016 роки: у паперовому вигляді такого реєстру не існує. Теоретично можливо зробити вибірку звітів, підготовлених Філією зі звітів, виданих підприємством по всій країні. Вказана інформація може розміщуватися, орієнтовно, на 200-300 сторінках. Проте, інформація щодо проведення експертизи, відповідно до умов укладених господарських договорів, є конфіденційною; по-п'яте, штатний розклад Філії, табелі обліку робочого часу Філії: абсолютно не є зрозумілим, навіщо слідчому інформація про персональний склад Філії та про трудову дисципліну Філії?; по-шосте, відомості аналітичного обліку по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»: вказана інформація відсутня у паперовому вигляді. Разом з тим, у вказаному рахунку відсутня будь-яка інформація щодо розрахунків між Філією та ТОВ «ФФС О.С.В.» (оскільки по вказаному рахунку, обліковуються покупці, а ТОВ «ФФС О.С.В.» згідно з договорами є постачальником). Розрахунки між Філією та ТОВ «ФФС О.С.В.» обліковувалися по рахунку 631 (розрахунки з постачальниками), відповідна інформація вже була надана слідчому; в сьоме, відомості аналітичного обліку щодо реалізації та собівартості наданих послуг за 2015-2016 рік: не є зрозумілим, що саме необхідно слідчому. Документи з такою назвою у підприємства відсутні. Вказана інформація підлягає уточненню з боку слідчого; в восьме, договори та первинні документи бухгалтерського обліку за контрагентами-замовниками послуг Філії, по яких на підставі договору від 05.01.2015 р. ТОВ «ФФС О.С.В.» надані послуги з надання проектно- кошторисної' документації підприємствам та закладам, в т. ч. ДГТ «Донецький експретно-технічний центр Держгірпромнадзору України», з проведення експертизи відповідності, додатки до актів приймання-передачі наданих послуг за договором від 05.01.2015 ТОВ «ФФС О.С.В.»: усі наявні договори та первинні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин Філії з ТОВ «ФФС О.С.В.» були вилучені слідчим Ткаченко П.Г. ще 26 травня 2017 року. Будь-яких інших подібних документів на Філії (та на підприємстві в цілому) не має. Про це було повідомлено слідчого; в дев'яте, відомості аналітичного обліку по рахунку «Основні засоби» за 2015- 2016 роки помісячно, калькуляції планової та фактичної собівартості послуг з урахуванням автотранспортних послуг за договором від 05.01.2015 р.: на рахунку «Основні засоби» міститься інформація про наявність та вартість стільців Філії, комп'ютерів, столів і тому подібного. Жодної інформації щодо начебто наданих автотранспортних послуг ТОВ «ФФС О.С.В.» на вказаному рахунку не відображено. Таким чином, вважають, Філія надала слідчому усі наявні документи, пов'язані із взаємовідносинами з ТОВ «ФФС О.С.В.», які слідчий вимагав. Зазначають, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, або взагалі відсутні на підприємстві, або не містять жодної інформації про взаєморозрахунки Філії та ТОВ «ФФС О.С.В.».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017050000000081 внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування 25.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи філії державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація-центральна служба української державної будівельної експертизи» в Донецькій області далі - філія ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ в Донецькій області» з 2015 по 2016 рік зловживаючи службовим становищем уклали договори з ТОВ «ФФС О.С.В.» від 05.01.2015 року, а саме договір по наданню проектної документації в ДП «Донецький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» а також інші установи, організації підприємства та кваліфікованим спеціалістам для проведення перевірки проектної документації на відповідність її будівельним нормам та правилам, та договір від 05.01.2015 року про надання послуг по наданню проектно-кошторисної документації установам та підприємствам по проведенню експертизи з питань охорони праці, ядерної та радіаційної безпеки та іншим установам та кваліфікованим спеціалістам для проведення експертизи, перевірки на відповідність її будівельним нормам та правилам, а також державними органами виконавчої влади для її розгляду, проведення консультації по та усуненню недоліків для подальшого узгодження та отримання експертного висновку.

Відповідно до укладених договорів філії ДП «СДЕО-ЦСУДБЕ в Донецькій області» згідно актів здачи - прийомки наданих послуг від 2015-2016 років перерахувала на розрахункові рахунки ТОВ «ФФС О.С.В.» бюджетні грошові кошти у сумі 1 794 140 гривень за фактично не виконанні роботи.

Судом беззаперечно встановлено, що слідчим не виконані вимоги ст. 160 КПК України, оскільки слідчий не надав достатньо доказів, які б обґрунтовували необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб Державного Підприємства «Спеціалізована державна експертна організація-центральна служба української державної будівельної експертизи». Суд приймає до уваги письмові пояснення філії щодо неможливості надання вказаних слідчим документів у зв'язку із тим, що їх вже було вилучено слідчим або дані документи зовсім відсутні на підприємстві. Також, в судовому засіданні слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу до вказаних ним в клопотанні документів та не надано заперечень щодо інформації ДП «Спеціалізована державна експертна організація-центральна служба української державної будівельної експертизи».

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу по розслідуванню злочинів у сфері економічної та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області Ткаченко П.Г., погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Дюміним О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Державного Підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба української державної будівельної експертизи»,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова