Ухвала суду № 71991504, 01.02.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/279/18

Справа № 711/753/18

01 лютого 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

секретар – Нарадько Л.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ГУ НП в Черкаській області Падалки Б.В., яке погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №3201325000000218,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 30.01.2018. В клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах до документів реєстраційної справи ДП «СІТІ-БУД» (ЄДРПОУ 35091479), а також інших документів, які мають відношення до реєстраційної справи вказаного підприємства, на підставі яких 09.12.2010 між ТОВ «Сван-1» (код ЄДРПОУ 25658686) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Агро Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 37180883) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір відступлення частки в Статутному капіталі ДП «СІТІ-БУД» (код ЄДРПОУ 35091479), що зареєстровано в реєстрі №13466, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька 58, каб. 21.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 3201325000000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України здійснюється за обставинами відповідно до яких ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з засновником ТОВ «Сван-1» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, маючи корисливий умисел на розтрату майна ТОВ «Сван-1», яке перебувало в їх віданні, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_6, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка 258 в невстановлений в ході досудового розслідування час у період часу з 01.12.2010 та 02.12.2010, від імені ТОВ «Сван-1» уклав з ТОВ «Агро Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 37180883) в особі директора ОСОБА_3 договори купівлі-продаж, що зареєстровані в Реєстрі нотаріуса за №13105, №13110, №13113, №13116, №13148, з реалізації об’єктів нерухомості під магазини, а саме об’єкти: першого поверху літ. А-9, з №2-1 по №2-9, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22, за ціною 200 688 грн.; нежитлове приміщення літ. А-5, позиції №122, першого поверху з №1 по №7, №I, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола (Енгельса) 142-142А, за ціною 347 094 грн.; нежитлове приміщення першого поверху з №1-1 по №1-5, V, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола (Енгельса) 142-142А, за ціною 228 090 грн.; нежитлове приміщення аптеки літ. В-1, №1-1, №1-2, з по №1-5 по №1-8, №1-10, №1-11, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська 11, за ціною 218 094 грн.; нежитлове приміщення магазину з тамбуром літ. «А а», що розташоване за адресою: Черкаська область м. Сміла, вул. Жовтнева 4, за ціною 86 004 грн., що є нижчою вартістю ніж середня ринкова вартість об’єктів нерухомого майна станом на 01.12.2010, чим здійснив розтрату майна ТОВ «Сван-1», яке перебувало у їх віданні в особливо великих розмірах на суму 1 192 830,00 грн. з ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2010 укладено договір відступлення частки в Статутному капіталі ДП «СІТІ-БУД» (код ЄДРПОУ 35091479), який укладений між ТОВ «Сван-1» в особі директора ОСОБА_2 (відчужував) та ТОВ «Агро Інжинірінг» в особі директора ОСОБА_3 (набувач), що зареєстровано в реєстрі №13466. Продаж відбувся за ціною 10 000 грн.

01.11.2017 рішенням господарського суду Черкаської області ТОВ «Сван-1» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька 58, каб. 213, знаходиться реєстраційна справа ДП «СІТІ-БУД» (ЄДРПОУ 35091479), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 703.

Тож з метою перевірки обставин кримінального провадження та недопущення знищення зазначених документів слідчий вважає за необхідне дослідити відповідні документи на підставі яких 09.12.2010 між ТОВ «Сван-1» (код ЄДРПОУ 25658686) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Агро Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 37180883) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір відступлення частки в Статутному капіталі ДП «СІТІ-БУД» (код ЄДРПОУ 35091479), що зареєстровано в реєстрі №13466, а тому він звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засіданні слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на положення п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, а також надати можливість встановити всіх учасників вчинення злочину, що довести в інший спосіб на теперішній час не вбачається можливим.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Падалці Б.В. право тимчасового доступу до реєстраційної справи ДП «СІТІ-БУД» (ЄДРПОУ 35091479), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 703, - та інших документів, які мають відношення до реєстраційної справи вказаного підприємства на підставі яких 09.12.2010 між ТОВ «Сван-1» (код ЄДРПОУ 25658686) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Агро Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 37180883) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір відступлення частки в Статутному капіталі ДП «СІТІ-БУД» (код ЄДРПОУ 35091479), що зареєстровано в реєстрі №13466, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Зобов'язати відповідних посадових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька 58, каб. 21) надати слідчому можливість ознайомитись з такими документами та вилучити їх в оригіналах.

Строк дії ухвали – до 02 березня 2018р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7