Ухвала суду № 71991277, 05.02.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/955/2018

Справа №263/1142/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ прокуратури Донецької області Федоровського Л.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42017050000000752 від 20.09.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ прокуратури Донецької області Федоровський Л.І. 01.02.2018р. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Укртехбезпека», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32.

До клопотання наданий витяг з ЄРДР № 42017050000000752 від 20.09.2017 року, правова кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України, в фабулі якого вказано, що з 2015 року посадові особи відділу освіти Селидівської міської ради (код ЄДРПОУ 02142916) перерахували ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692) грошові кошти в сумі понад 4 мільйони гривень для будівництва вугільної контейнерної котельні та підвідних зовнішніх мереж для опалення дошкільних та шкільних закладів. В подальшому службові особи ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Донбас-Термо» (ЄДРПОУ 31445803) тат іншими невстановленими особами привласнили чужі грошові кошти на суму понад 2 мільйони гривень, до теперішнього часу використовуючи підприємства з явними ознаками фіктивності в тому числі ТОВ "МКМ Премія" (ЄДРПОУ 39904957) та ТОВ «Біонис» (ЄДРПОУ 39983096), ТОВ «Будівельна Гільдія ЮГ» (ЄДРПОУ 40044169), ТОВ «Аквантіс ЛТД» (ЄДРПОУ 40053566), ТОВ «Атлас Технології» (код ЄДРПОУ 39437894), ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «Тосма Трейд» (код ЄДРПОУ 39776965), ТОВ «Делмонт» (код ЄДРПОУ 39767751), ТОВ «Бізнес Перфект Груп» (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «Відекс груп» (код ЄДРПОУ 40042580). При цьому, ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг» в зазначений період здійснювало будівельно-монтажні роботи за наявності, лише 14 працюючих осіб для ряду підприємств, як ТОВ «НІК» (код ЄДРПОУ 31305795), ТОВ «Георесурси» (код ЄДРПОУ 31390456), ТОВ «Австрал» (код ЄДРПОУ 35265636), ПАТ «КИЇВ-ЛАДА» (код ЄДРПОУ 23303030), ТОВ «ГАЗЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 37034538), ТОВ «Домобудівельна компанія № 7» (код ЄДРПОУ 38792326), ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» (код ЄДРПОУ 5503160), ТОВ «Камбіо-Стройсервіс» (код ЄДРПОУ 32790229), ТОВ «УКРТЕХБЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 35067514) та інших.

В клопотанні також вказано, що з метою встановлення та дослідження складу злочину в діях службових осіб ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг», в тому числі способу заволодіння та розпорядження бюджетними коштами, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ТОВ «УКРТЕХБЕЗПЕКА», справжність підписів керівника ТОВ «УКРТЕХБЕЗПЕКА», в документах від його імені, встановлення інших обставин, які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення почеркознавчих експертиз, необхідно вилучити оригінали документів. В зв'язку з можливою причетністю ТОВ «УКРТЕХБЕЗПЕКА» до протиправної діяльності ТОВ «Група компаній «Термоінжиніринг», вказане підприємство може бути зацікавлене в ненадані слідству достовірної інформації, тому існує реальна загроза, що необхідні документи та інформація, яка в них може бути відображена, буде змінена або знищена, тому, просять клопотання задовольнити та розглянути його у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий Федоровський Л.І. в судове засідання не з'явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв'язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншими шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ прокуратури Донецької області Федоровського Л.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42017050000000752 від 20.09.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ прокуратури Донецької області Федоровському Л.І., слідчим слідчої групи слідчого управління прокуратури, або за дорученням оперативному підрозділу - співробітникам Служби безпеки України тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з вказаними нижче документами, зробити їх копії, та у разі необхідності вилучити оригінали зазначених документів за період з 01.09.2015р. по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРТЕХБЕЗПЕКА», яке розташоване за адресою: вул. Середньофонтанська, будинок 32, м. Одеса, Одеської області, 65039 а саме:

- документів щодо обставин проведення попередніх домовленостей, переговорів, конкурсних торгів (тендерів), підписання та фактичного виконання договорів, додаткових угод, інших документів, проведених розрахунків по взаємовідносинах між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» та ТОВ «УКРТЕХБЕЗПЕКА», за період з 01.09.2015р. по теперішній час, як договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаному контрагенту;

- анкетних та контактних даних працівників ТОВ «УКРТЕХБЕЗПЕКА», які були відповідальні за укладання або укладали договори з ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» у період з 01.09.2015р. по теперішній час, місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства ТОВ «УКРТЕХБЕЗПЕКА», які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах з ТОВ «ГК «Термоінжиніринг», та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного бюджетного, податкового, іншого законодавства;

- інформації щодо листування з структурними (територіальними) підрозділами Державної фіскальної служби, іншими контролюючими та правоохоронними органами за запитами щодо надання інформації по здійснених перевірок на ТОВ «УКРТЕХБЕЗПЕКА» та будь-яких інших контрольно-перевірочних заходів стосовно фінансово-господарських операцій ТОВ «УКРТЕХБЕЗПЕКА», в т.ч. проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) за період з 01.09.2015р. по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко