Ухвала суду № 71991076, 05.02.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/1187/18

Провадження №1-кс/263/989/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., прокурора Ігнатоля Д.В., слідчого Федоровського Л.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000752 від 20.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК», яке розташоване за адресою: бульвар Лесі Українки, будинок 34, кімната 202, м. Київ, 01133.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом листопада 2015 - серпня 2016 посадові особи відділу освіти Селидівської міської ради перерахували ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» грошові кошти в сумі 4 445 738 гривень для будівництва вугільної контейнерної котельні та підвідних зовнішніх мереж для опалення дошкільних та шкільних закладів та у подальшому шляхом завищення вартості виконаних робіт та матеріалів привласнили понад 2 млн. гривень, перерахувавши грошові кошти на рахунки TOB "МКМ Премія" та ТОВ «Біонис», ТОВ «Будівельна Гільдія ЮГ», ТОВ «Тосма Трейд», ТОВ «Аквантіс ЛТД», ТОВ «Прогрес ОСОБА_2», ТОВ «Відекс груп», які мають явні ознаки фіктивності.

Так, відділом освіти Селидівської міської ради у вересні 2015 року оголошено та проведено процедуру закупівлі на виконання робіт з будівництва вугільної контейнерної котельні та підвідних зовнішніх мережку для опалення закладів освіти Селидівської міської ради.

За результатом проведених торгів, між відділом освіти міської рад ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» укладено договори на виконання робіт з будівництва вугільних контейнерних котелень № 495/15 10.11.2015 та № 497/15 від 10.11.2015.

Одночасно з цим, ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніри виконуючи роботи з будівництва котелень для відділу освіти у жовтень-грудень 2015 за наявною кількістю працівників на підприємств 2015 рік, лише 18 осіб, з яких 14 за трудовими угодами, та 4 особи цивільно-правовими угодами, у І кварталі 2016 році, на підприємство оформлено, лише 30 осіб, з яких 13 за трудовими угодами, та за цивільно-правовими угодами 17 осіб, здійснювало виконання інші будівельні підря, роботи на ПАТ «КИЇВ-ЛАДА» (23303030), ТОВ «Квадрат-ЛТД» (2173865 ТОВ «Камбіо» (23857192), ТОВ «НІК» (31305795), ТОВ «Георесурс (31390456), ТОВ «УКРТЕХБЕЗПЕКА» (35067514), ТОВ «Австра» (35265636), ТОВ «ГАЗЕНЕРГОБУД» (37034538), ТОВ «САТІ-НОВА СОЮ (38949830), ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» (5503160), ТС «Домобудівельна компанія № 7» (38792326), ТОВ «Навігатора плюс» (33721334), ТОВ «Промислово-будівельна компанія «НОВОСТРОР (39822775), та інших Замовників, загалом на більше ніж 15 підприємства що свідчить про неможливість виконання у період з жовтня 2015 по грудень 2015 років, та червень 2016 років будівельні роботи на цих підприємствах і навчальних закладах відділу освіти Селидівської міської ради одночасне окрім як завищити у вказаний період кількість працюючих осі (завищення кількості використання людино-годин) на ТОВ «ОСОБА_2 компанії «Термоінжиніринг» при виконанні бюджетних замовлень, що підтверджу розтрату коштів.

Відповідно до інформації державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області у період з вересня по листопад 2015 ТОВ «НІК» здійснювало перерахування коштів на ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» за проведення будівельно-монтажних робіт та пусконалагоджування системи теплопостачання на замовлення ТОВ «НІК» (31305795), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кімната 202, м. Київ. 01133. на загальну суму більше 2.0 млн. гривень.

Згідно з висновком аналітичного дослідження Головного управління ДФС у Донецькій області від 19.12.2017 № 18/05-99-16-01-20/39395692 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» (СДРПОУ 39395692) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з жовтня 2015 по грудень 2015 та за червень 2016 встановлено, що дійсно суб’єкти господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "МКМ Премія" (СДРПОУ 39904957) та ТОВ «Біонис» (СДРПОУ 39983096), ТОВ «Будівельна Гільдія ЮГ» (СДРПОУ 40044169), ТОВ «ТОСМА ТРЕЙД» (СДРПОУ 39776965), ТОВ «Аквантіс ЛТД» (СДРПОУ 40053566) у період з листопада 2015 по червень 2016 отримували від ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» кошти, які відділ освіти Селидівської міської ради перерахував підприємству на підставі укладених договорів державної закупівлі № № 495/15, 497/15 від 10.11.2015 за виконання робіт з будівництва вугільної контейнерної котельні, що також підтверджує наміри посадових осіб ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» вивести кошти з реального в тіньовий сектор економіки України.

Крім цього, листом заступника прокуратури області від 23.01.2018 № 17/2-15-296-17 спрямованим на адресу Управління східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області для залучення спеціаліста Управління для перевірки взаєморозрахунків за період з листопада по грудень 2015 між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» та ТОВ «НІК» при виконанні будівельних робіт на ТОВ «НІК», залучених працівників та термінів виконання цих робіт, однак відповіддю Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області від 26.01.2018 № 04-05-03-17-03/904 зазначено, що для виділення спеціаліста Управління, який зможе надати висновок щодо питань визначених в листі заступника прокурора області, необхідно забезпечити представника Управління відповідними документами, як договорами, актами виконання робіт, дорученнями проведених розрахунків, тощо.

З метою встановлення та дослідження складу злочину в діях службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг», в тому числі способу заволодіння та розпорядження бюджетними коштами, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ТОВ «ШК», справжність підписів керівника ТОВ «ШК», в документах від його імені, проведення необхідних судових експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: договорів на виконання будівельних робіт, постачання матеріалів, обладнання між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» та ТОВ «НІК» (додаткових угод до цих договорів, інших документів, підтверджуючих проведених розрахунки між цими підприємствами, специфікації до них, видаткові накладні); актів прийому-виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» та ТОВ «НІК»; оборотна-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи та надані послуги від ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» та ТОВ «НІК»; анкетні та контактні дані ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових ^ та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» та ТОВ «НІК»; інформацію щодо листування з структурними (територіальними) підрозділами Державної фіскальної служби, іншими контролюючими та правоохоронними органами (отриманих запитів та наданих відповідей, будь-яких інших матеріалів, що підтверджують спілкування, взаємодію, контролю) щодо здійснення ними перевірок та будь-яких інших контрольно- перевірочних заходів стосовно зазначених фінансово-господарських операцій, в т.ч. проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок та зустрічних звірок, проведення заходів в рамках кримінально-процесуального законодавства (обшуків, вилучення документів, ТМЦ, інших слідчих та процесуальних дій), тощо.

Слідчий та прокурор в суді клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте ані слідчий, ані прокурор, не довели належними та допустимими доказами наявність достатніх та достовірних підстав вважати, що зазначені слідчим документи, до яких останній просить надати тимчасовий доступ та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» та ТОВ «НІК», мають суттєве відношення до розслідуваного кримінального провадження, можуть мати доказове значення у ньому, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки у прохальній частині клопотання не конкретизовано період, за який планується отримати доступ до вказаних документів та не конкретизовані самі документи. При цьому, слід зауважити, що з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що незаконні операції з перерахування ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» коштів на фіктивні підприємства проводились у період листопада 2015 року по серпень 2016 року, в той час як перерахування коштів ТОВ «ОСОБА_2 компаній «Термоінжиніринг» на рахунок ТОВ «НІК» проводилось у жовтні 2015 року.

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає законних підстав для задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000752 від 20.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа