Ухвала суду № 71989740, 30.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.01.2018 Справа № 554/5096/17

Провадження № 1-кс/554/968/2018

У Х В А Л А

30 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю адвоката Старости І.І., розглянувши клопотання адвокатів Старости Івана Івановича, Кудрявцева Олександра Владиславовича в інтересах підозрюваних ОСОБА_3, ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000328 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокати Староста І.І. та Кудрявцев О.В. звернулися до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просять надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивують наступним.

Слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017170000000328 від 21.06.2017 року.

02.12.2017 року старшим слідчим слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області Дударєвим О.В. вручені повідомлення про підозру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, згідно з яким вони підозрюються у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.01.2018 року старшим слідчим слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області Дударєвим О.В. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, вручені повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

Відповідно до вручених повідомлень про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_3 та ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6, ОСОБА_7 в період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року здійснювали телефонні дзвінки від імені голів Полтавської, Донецької, Львівської, Кіровоградської, Чернігівської ОДА керівникам сільськогосподарських підприємств на території вказаних областей, таких як СФГ «Чаус», ФГ «Агро плюс З, СФГ «Григорій», ТОВ «Ванілін», ПП «НВКП «Агродеталь», ТОВ «Єристівський ГЗК», ТОВ «СРЗ», ТОВ «Прем'єр Груп», ДП «Чернігівстандарттехнологія», ТОВ «Шляхбуд», ТОВ «Кримський», ПП «Бонус», ПП «Кінний завод «Мілленніум» з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність.

В подальшому керівники вказаних підприємств перераховували кошти на розрахункові рахунки Благодійної організації «Благодійний фонд «Громада України» (код ЄДРПОУ 41269497), Благодійної організації «Благодійний фонд «Сильні Громадяни» (код ЄДРПОУ 41605032), Благодійної організації «Благодійний фонд «Захист Громади» (код ЄДРПОУ 41292620), Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодійна Країна» (код ЄДРПОУ 41604987).

Як вбачається з пред'явленої зміненої підозри керівники СФГ «Чаус», ФГ «Агро плюс З», СФГ «Григорій», ТОВ «Ванілін», ПП «НВКП «Агродеталь», ТОВ «Єристівський ГЗК», ТОВ «СРЗ», ТОВ «Прем'єр Груп», ДП «Чернігівстандарттехнологія», ТОВ «Шляхбуд», ТОВ «Кримський», ПП «Бонус», ПП «Кінний завод «Мілленніум» здійснили наступні перерахування коштів з розрахункових рахунків своїх підприємств на розрахункові рахунки Благодійної організації «Благодійний фонд «Громада України» (код ЄДРПОУ 41269497), Благодійної організації «Благодійний фонд «Сильні Громадяни» (код ЄДРПОУ 41605032), Благодійної організації «Благодійний фонд «Захист Громади» (код ЄДРПОУ 41292620), Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодійна Країна» (код ЄДРПОУ 41604987), а саме:

1.СФГ «Чаус» було здійснено перерахування в сумі 1500,00 грн.;

2.ФГ «Агро плюс З» було здійснено перерахування в сумі 2000,00 грн.;

3.СФГ «Григорій» було здійснено перерахування в сумі 3000,00 грн.;

4.ТОВ «Ванілін» було здійснено перерахування в сумі 7200,00 грн.;

5.ПП «НВКП «Агродеталь» було здійснено перерахування в сумі 3600,00 грн.;

6.ТОВ «Єристівський ГЗК» було здійснено перерахування в сумі 10000,00 грн.;

7.ТОВ «СРЗ» було здійснено перерахування в сумі 5300,00 грн.;

8.ТОВ «Прем'єр Груп» було здійснено перерахування в сумі 14800,00 грн.;

9.ДП «Чернігівстандарттехнологія» було здійснено перерахування в сумі 14800,00 грн.;

10.ТОВ «Шляхбуд» було здійснено перерахування в сумі 7400,00 грн.;

11.ТОВ «Кримський» було здійснено перерахування в сумі 12600,00 грн.;

12.ПП «Бонус» було здійснено перерахування в сумі 7400,00 грн.;

13.ПП «Кінний завод «Мілленніум» було здійснено перерахування в сумі 40000,00 грн.

Розрахункові рахунки Благодійної організації «Благодійний фонд «Громада України» (код ЄДРПОУ 41269497), Благодійної організації «Благодійний фонд «Сильні Громадяни» (код ЄДРПОУ 41605032), Благодійної організації «Благодійний фонд «Захист Громади» (код ЄДРПОУ 41292620) відкриті в банківській установі ПАТ «ПУМБ».

Розрахунковий рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Благодійна Країна» (код ЄДРПОУ 41604987) відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк».

В подальшому грошові кошти з рахунків Благодійних організацій «Благодійний фонд «Громада України» (код ЄДРПОУ 41269497), «Благодійний фонд «Сильні Громадяни» (код ЄДРПОУ 41605032), «Благодійний фонд «Захист Громади» (код ЄДРПОУ 41292620) та «Благодійний фонд «Благодійна Країна» (код ЄДРПОУ 41604987) перераховувалися на карткові рахунки громадян ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, які були відкриті в банківській установі ПАТ «ПУМБ».

Отримані за результатом розгляду цього клопотання та виконання ухваленого позитивного судового рішення відомості дадуть змогу стороні захисту перевірити та, ймовірно, спростувати припущення сторони обвинувачення про причетність підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до даного кримінального правопорушення.

Крім того, інформація про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках дозволить перевірити фактичні обставини пред'явленої підозри та з'ясувати об'єктивну істину у справі.

На підставі наведеного, захисники просять задовольнити заявлене клопотання.

Адвокат Староста І.І. в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити повністю.

Представник ПАТ «ПУМБ» до суду не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Суд вирішив розглянути клопотання у відсутність представника, оскільки у відповідності до положень ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017170000000328 від 21.06.2017 року.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні адвокатом доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвокатів задовольнити.

Надати захисникам підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - адвокату Старості Івану Івановичу (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3359 від 29.05.2008 року) та адвокату Кудрявцеву Олександру Владиславовичу (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4432 від 29.03.2011 року) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 з правом вилучення належно завірених копій, та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «Громада України» (код ЄДРПОУ 41269497 р\р НОМЕР_1 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») із розшифруванням призначення платежу та про дані контрагентів, а саме найменування, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок та призначення платежу, з якого відбувались перерахування коштів на р/р Благодійної організації «Благодійний фонд «Громада України» (код ЄДРПОУ 41269497 р\р НОМЕР_1 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Благодійної організації «Благодійний фонд «Сильні Громадяни» (код ЄДРПОУ 41605032 р/р № НОМЕР_2 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») із розшифруванням призначення платежу та про дані контрагентів, а саме найменування, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок та призначення платежу, з якого відбувались перерахування коштів на р/р Благодійної організації «Благодійний фонд «Сильні Громадяни» (код ЄДРПОУ 41605032 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Благодійної організації «Благодійний фонд «Захист Громади» (код ЄДРПОУ 41292620, р/р НОМЕР_3 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») із розшифруванням призначення платежу та про дані контрагентів, а саме найменування, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок та призначення платежу, з якого відбувались перерахування коштів на р/р Благодійної організації «Благодійний фонд «Захист Громади» (код ЄДРПОУ 41292620, р/р НОМЕР_3 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4) р/р № НОМЕР_9, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянина ОСОБА_8 р/р № НОМЕР_9 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5) р/р № НОМЕР_10, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянина ОСОБА_9 р/р № НОМЕР_10 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6) р/р № НОМЕР_11, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянина ОСОБА_10 р/р № НОМЕР_11 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянки ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7) р/р № НОМЕР_12, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянки ОСОБА_11 р/р № НОМЕР_12 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянки ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8) р/р № НОМЕР_13, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянки ОСОБА_12 р/р № НОМЕР_13 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_13 р/р № НОМЕР_14, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянина ОСОБА_13 р/р № НОМЕР_14 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_14 р/р № НОМЕР_15, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянина ОСОБА_14 р/р № НОМЕР_15 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Чуванова