Ухвала суду № 71989728, 30.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.01.2018 Справа № 554/5096/17

Провадження № 1-кс/554/968/2018

У Х В А Л А

30 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю адвоката Старости І.І., розглянувши клопотання адвокатів Старости Івана Івановича, Кудрявцева Олександра Владиславовича в інтересах підозрюваних ОСОБА_3, ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000328 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст.376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвокатів задовольнити.

Надати захисникам підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - адвокату Старості Івану Івановичу (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3359 від 29.05.2008 року) та адвокату Кудрявцеву Олександру Владиславовичу (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4432 від 29.03.2011 року) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 з правом вилучення належно завірених копій, та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «Громада України» (код ЄДРПОУ 41269497 р\р НОМЕР_1 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») із розшифруванням призначення платежу та про дані контрагентів, а саме найменування, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок та призначення платежу, з якого відбувались перерахування коштів на р/р Благодійної організації «Благодійний фонд «Громада України» (код ЄДРПОУ 41269497 р\р НОМЕР_1 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Благодійної організації «Благодійний фонд «Сильні Громадяни» (код ЄДРПОУ 41605032 р/р № НОМЕР_2 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») із розшифруванням призначення платежу та про дані контрагентів, а саме найменування, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок та призначення платежу, з якого відбувались перерахування коштів на р/р Благодійної організації «Благодійний фонд «Сильні Громадяни» (код ЄДРПОУ 41605032 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Благодійної організації «Благодійний фонд «Захист Громади» (код ЄДРПОУ 41292620, р/р НОМЕР_3 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») із розшифруванням призначення платежу та про дані контрагентів, а саме найменування, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок та призначення платежу, з якого відбувались перерахування коштів на р/р Благодійної організації «Благодійний фонд «Захист Громади» (код ЄДРПОУ 41292620, р/р НОМЕР_3 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4) р/р № НОМЕР_9, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянина ОСОБА_5 р/р № НОМЕР_9 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5) р/р № НОМЕР_10, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянина ОСОБА_6 р/р № НОМЕР_10 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6) р/р № НОМЕР_11, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянина ОСОБА_7 р/р № НОМЕР_11 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянки ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7) р/р № НОМЕР_12, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянки ОСОБА_8 р/р № НОМЕР_12 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянки ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8) р/р № НОМЕР_13, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянки ОСОБА_9 р/р № НОМЕР_13 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_10 р/р № НОМЕР_14, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянина ОСОБА_10 р/р № НОМЕР_14 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_11 р/р № НОМЕР_15, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а також інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів з карткового рахунку громадянина ОСОБА_11 р/р № НОМЕР_15 за період часу з 13.05.2017 року по 29.11.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 01.02.2018 року о 15 год.50 хв.

Слідчий суддя: А.М.Чуванова