Ухвала суду № 71985809, 05.02.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1093/18

Провадження № 1-кс/592/539/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

05 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання - Мазіної К.С., слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області Марченко О.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області Марченко О.Ю., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017201010000314 від 18.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області Марченко О.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №42017201010000314 від 18.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом надходження до Сумського ВП ГУНП в Сумській області звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 щодо вчинення працівниками кафедри маркетингу і управління інноваційною діяльністю університету неправомірних дій при проведенні на базі університету міжнародної конференції та виданні журналів «Маркетинг та менеджмент інновацій» №2, № 3 в 2017 році, що завдало збитків університету на суму близько 100000грн.

У ході досудового розслідування установлено, що за результатами аналізу звіту про проведення ХІ Міжнародної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу», сайту конференції, запрошення на конференцію, здійснення моніторингу стану виконання наказу № 0385-І «Про підвищення рівня наукових журналів, що видаються СумДУ», а також за результатами перевірки інформації, викладеної в них, були виявлені численні порушення законодавства України та нормативної бази СумДУ, зокрема «Положення про порядок організації і проведення наукових заходів», схваленого науковою радою, протокол №2 від 25.10.12 року, введеного в дію наказом ректора № 926-І від 30.11.2012 року, «Положення про порядок видання наукових журналів СумДУ», затвердженого рішенням Вченої ради, введеного в дію наказом ректора № 0314-І від 21.06.2017 року, а також відповідних посадових обов'язків співробітниками університету під час організації та проведення 28-30 вересня 2017 року ХІ Міжнародної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» та при виданні наукового журналу «Маркетинг та менеджмент інновацій» №2, №3 2017 року (далі - журнал), який належить, як і його засновник - Сумський державний університет - до державної форми власності.

Було установлено, що кафедрою маркетингу і управління інноваційною діяльністю 28-30 вересня 2017 року було проведено ХІ Міжнародної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» з отриманням відповідних вступних внесків та грошових коштів за розміщення статей у збірнику конференції шляхом їх готівкового отримання без внесення в касу та рахунки університету та шляхом зарахування коштів на рахунки сторонніх організацій.

На підставі подання завідувача кафедри маркетингу і управління інноваційною діяльністю ОСОБА_2, відповідальними за проведення ХІ Міжнародної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» є кафедра маркетингу і управління інноваційною діяльністю (далі - кафедра) та безпосередньо завідувач кафедри.

Виявлено також, що надання платних послуг при організації та проведенні конференції та виданні журналу здійснювалося без затвердження кошторису вартості цих послуг та без наказу про встановлення їх вартості згідно кошторису. Порядок надання платних послуг вищими навчальними закладами державної форми власності затверджений Наказом МОН/Мінекономіки/Мінфіну від 23.07.2010 р. № 736/902/758 (далі - Порядок надання платних послуг), яким встановлено, що розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що повинна розраховуватися навчальним закладом на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням, та встановлюватися затвердженим кошторисом.

У той же час: за інформацією на сайті конференції передбачена оплата організаційних внесків в залежності від форми та тривалості участі у конференції (участь в одному дні конференції - 500,00грн, двох днях - 650,00грн., трьох днях - 700,00грн., участь у збірнику конференції - 135,00грн.), оплата матеріалів конференції, в т.ч. електронного збірника (70,00грн.), оплата вартості публікації у монографії - 45 євро з отриманням друкованої версії, 30 євро - електронної версії монографії (додається). Зазначення цих сум нічим не обґрунтоване та суперечить законодавству й розділу 6 Положення 1 щодо порядку фінансування наукових заходів; - аналогічне порушення допущено і під час видання журналу.

Зокрема установлено, що: організаційні внески за участь у конференції перераховувалися на рахунки ТОВ «Триторія» (керівник ОСОБА_3, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_4; експертами Центру розвитку території та соціального маркетингу Триторія є завідувач та співробітники кафедри - ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9), з яким СумДУ не має договірних відносин з приводу надання відповідних послуг;

- кошти від надання платних послуг, пов'язаних з участю в конференції, на рахунок СумДУ не надходили;

- оплата публікацій у журналі фізичними особами здійснювалася на рахунок сторонньої організації ТОВ ВТД «Університетська книга», з яким СумДУ не має договірних відносин з приводу надання відповідних послуг, надходження від надання платних послуг, пов'язаних з виданням журналу, на рахунок СумДУ не надходили, і це при тому, що журнал, як і університет належать до державної форми власності.

Такими діями Сум ДУ завдано збитки, які не відшкодовано: за використання майна (приміщення бібліотеки з обладнанням) Університету не сплачено кошти в сумі 1890грн.;

-на рахунки Університету не надійшли кошти від учасників конференції в сумі близько 38660грн. (організаційні внески та участь (публікація) у збірнику тез);

на рахунки Університету не надійшли кошти від авторів статей, які друкувались в журналі «Маркетинг та менеджмент інновацій» № 2, № 3 2017 року в сумі 64820грн.

Ураховуючи вищевикладене, оскільки необхідно виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відомості про перерахунок та подальше розпорядження грошовими коштами з банківських рахунків ТОВ «Триторія» і ТОВ ВТД «Університетська книга», які отримано від учасників ХІ Міжнародної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» та від авторів статей в журналах «Маркетинг та менеджмент інновацій» № 2, № 3 за 2017 рік. Дані відомості дадуть можливість встановити коло осіб причетних до вчинення неправомірних дій, підтвердять факт отримання грошових коштів та розпорядження ними, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, та які в інший спосіб отримати є можливим, оскільки вони становлять банківську таємницю, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів - детальна роздруківка руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку № 26004522719 відкритому ТОВ «Триторія» ЄДРПОУ 40472502, в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335 який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та рахунку № 26004000003602 ТОВ ВТД «Університетська книга» ЄДРПОУ 31209206 відкритому в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, за період здійснення фінансових операцій з 01.09.2016 року по 13.01.2018 року.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів:

- детальна роздруківка руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку № 26004522719 відкритому ТОВ «Триторія» ЄДРПОУ 40472502, в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335 який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період здійснення фінансових операцій з 01.09.2016 року по 01.02.2018 року.

- детальна роздруківка руху коштів з зазначенням контрагентів та призначень платежів по рахунку № 26004000003602 ТОВ ВТД «Університетська книга» ЄДРПОУ 31209206 відкритому в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, за період здійснення фінансових операцій з 01.09.2016 року по 01.02.2018 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати - посадові особи АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 300335, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, посадові особи АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Марченку Олександру Юрійовичу, заступнику начальника слідчого відділення Сумського ВП ГУНП в Сумській області Корольчук Богдану Леонідовичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко