Ухвала суду № 71985712, 02.02.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1122/18

Провадження № 1-кс/592/551/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., розглянув клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського Анатолія Олександровича, про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000016 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - Васьковського А.О., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовувалися поточні рахунки ТОВ «Сейра» (код 40882523) №2600000152535 (980 UAH) та ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424) №2600900152521 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).

У слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526). Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Заслухавши думку слідчого Васьковського А.О., який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5 або м. Суми, вул. Харківська, 12, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість провести почеркознавчі експертизи, встановити вид та розмір завданої шкоди, підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи по поточним рахункам ТОВ «Сейра» (код 40882523) №2600000152535 (980 UAH) та ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424) №2600900152521 (980 UAH), а саме:

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424);

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424);

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Сейра» (код 40882523) №2600000152535 (980 UAH) та ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424) №2600900152521 (980 UAH) за період з 12.10.2017 по 31.01.2018 року;

- чеків про зняття готівки за період з 12.10.2017 по 31.01.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5 або м. Суми, вул. Харківська, 12.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському А.О., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку М.В., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишеву М.Р. або уповноваженим особам визначеним заступником начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковським А.О. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко