Ухвала суду № 71980809, 01.02.2018, Сахновщинський районний суд Харківської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2018 рокуСправа № 634/84/18 Провадження № 1-кс/634/5/18

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області Зимовський О.С.,

при секретарі судового засідання - Ковбаса С.В.,

слідчого – Касьян Н.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12018220420000026 від 24.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчій СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з заступником керівника Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення в ПАТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів (надходження коштів, зняття, переведення, тощо) по р/р 26004012179193, відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», за період з 19.12.2017 року по 30.01.2018 року на паперовому носії (роздруківку) або в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, сума платежу;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 26004012179193 за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 19.01.2018 року невідома особа, шахрайськими діями, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 3419 гривень.

Відомості про дану подію 24.01.2018 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220420000026 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2017 року через мережу інтернет, на сайті «bigl.ua», який є інтернет дошкою об’яв, та тримає в собі інші сайти і продавців які займаються продажем-купівлею різних товарів із всієї України, ОСОБА_7 вирішив придбати МФУ «Samsung» 2070. Знайшовши необхідний товар ОСОБА_7 в телефонному режимі здійснив замовлення. На свою електронну пошту ОСОБА_7 отримав рахунок - фактуру № СФ -5091 від 19.12.2017 року із печаткою ТОВ «ФІДЖІЯ ТРАСТ» ЄДРПОУ 40717720 р/р 26004012179193 в ПАТ «УКРСОЦБАНК БАНК» у м. Києві МФО 300023, ІПН 407177226541, адреса м. Київ вул. Героїв Дніпра, б.10 оф.21 на суму три тисячі чотириста дев’ятнадцять гривень. Після отримання даного листа ОСОБА_7 здійснив оплату за товар, але замовлення йому не надійшло та будь-які засоби зв’язку з продавцем відсутні.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ «УКРСОЦБАНК», а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку №26004012179193. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які в подальшому були перераховані або переведені в готівку, свідчитимуть про фактичне виконання об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До клопотання додано належним чином завірені документи - витяг з ЄРДР та інші документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин, а саме:

- копія заяви про злочин від 23.01.2018 року;

- копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 30.01.2018 року;

- копія роздруківки щодо замовлення від 19.12.2017 року;

- копії роздруківок переписки з торговою площадкою «bigl.ua»;

- копія рахунку-фактура № СФ -5091 від 19.12.2017 року;

- копії квитанцій про сплату коштів в сумі 3419 грн. по рахунку фактура № СФ -5091 від 19.12.2017 року;

- інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та господарських формувань про ТОВ «ФІДЖІЯ ТРАСТ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (представник ПАТ «УКРСОЦБАНК») у судове засідання не з’явився, його неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не перешкоджають розгляду клопотання, згідно ч.4 ст.163 КПК України, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника ПАТ «УКРСОЦБАНК».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.1 п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

В частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, суд зазначає наступне.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР за № 12018220420000026 від 29.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_7 в сумі 3419 грн 19.12.2017 року, а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах періоду з 19.12.2017 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів та відмовити у задоволенні клопотання слідчого в цій частині про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного в ЄРДР за 12018220420000026 від 24.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України – задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення в ПАТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 9, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів (надходження коштів, зняття, переведення, тощо) по р/р 26004012179193 ТОВ «ФІДЖІЯ ТРАСТ», відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», за період з 19.12.2017 року по 30.01.2018 року на паперовому носії (роздруківку) або в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, сума платежу;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 26004012179193 за період з 19.12.2017 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.03.2018 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «УКРСОЦБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя:

Копія вірна. Слідчий суддя: