Ухвала суду № 71973841, 29.12.2017, Сарненський районний суд Рівненської області

Сарненський районний суд

Рівненської області

_________

Справа № 572/3230/17

Провадження № 1-кс/572/644/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2017 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області Довгий І.І., при секретареві Вознюк М.В., за участю прокурора Тишковець І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017180200001339,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування – СВ Сарненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017180200001339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 cт. 185 КК України.

Прокурор Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_1 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на на тимчасово вилучене 27.12.2017 року майно: грошові кошти в сумі 8600 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серією та номером: 1) KL 00730198 A 2) KG 44102460 B 3) KF 48022826 C 4) LB 84414311 T 5) LA 02912536 C 6) LG 15484308 E 7) LL 38234013 C 8) LB 22265623 D 9) LL 71831651 A 10) LF 82398943 G 11) LD 51285927 D 12) LB 28603269 R 13) LB 30622095 K 14) LB 68368960 P 15) LL 87587354 C 16) LI 61984679 A 17) LB 28603270 R 18) FF 64014548 C; 19) KB 19741694 R; 20) KB 40274927 J; 21) HB 80027034 D; 22) AB 81051302 S; 23) KB 11749001 M; 24) AK 03439761 B; 25) HG 53705566 B; 26) KB 88881612 P; 27) KB 16511454 G; 28) AB 06068923 P; 29) KL 07252945 C; 30) KD 66982140 A 31) AB 44802504 I; 32) AB 58217886 L; 33) HL 57868936 D; 34) BJ 23956468 A; 35) HB 83040402 L 36) BB 33824215 B; 37) HG 39166934 A; 38) AB 88402055 U; 39) AB 04673477 A; 40) LB 45039925 W; 41) LB 35149127 T; 42) LG 02213973 C; 43) LD 53793993 C; 44) LF 30252846 H; 45) LB 69441831 K; 46) LF 82398939 G; 47) LF 82398938 G; 48) LF 82398937 G; 49) LF 82398945 G; 50) LF 82398944 G; 51) LF 82398942 G; 52) LG 81744567 C; 53) LF 82398940 G; 54) LF 82398941 G; 55) LB 54286968 K; 56) MB 70834025 B; 57) MB 70834026 B; 58) MB 70834027 B; 59) MB 70834028 B; 60) MB 70834029 B; 61) LA 20913108 B; 62) LA 64710145 B; 63) LG 39826332 B; 64) LK 25920434 D; 65) LB 68519912 P; 66) LB 09972127 U; 67) LB 09972119 U; 68) LF 16022998 D; 69) LL 43542545 D; 70) LK 49462778 A; 71) LL 11849792 H; 72) LJ 94883255 A; 73) LL 30950207 E; 74) LF 07377088 D; 75) LB 31401782 U; 76) LB 90255866 Q; 77) LF 70591000 J; 78) LG 97402966 B; 79) LB 31401756 U; 80) LG 97402957 B; 81) LF 62083311 E; 82) LB 91471024 N; 83) LE 55008721 C; 84) LF 65537032 F; 85) LE 33907900 D; 86) LK 59885521 G та 3400 євро – шість купюр банкнотами по 500 євро з наступними серією та номером 1) X09006483368; 2) X09006483395; 3) X09871731218; 4) N37066690155; 5) X04546970822; 6) X02779086719, чотири банкноти по 100 євро з наступною. серією та номером 1)N441326850872; 2) N34132685961; 3) N34132685637; 4) N34132685988, які вилучені у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 25.12.2017 в період часу з 13 год. 30 хв. по 19 год. 30 хв. невідома особа, шляхом пошкодження вікна, проникла всередину будинку, що по вул.Незалежності, 40 в с.Цепцевичі Сарненського району, звідки таємно викрала належні ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 15100 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, та 950 євро, купюрами номіналом: дев'ять купюр по 100 євро, одна купюра 50 євро. У вчинені даного злочину ОСОБА_3 підозрює колишнього знайомого його сина ОСОБА_4 - ОСОБА_5. Свої підозри ОСОБА_3 мотивує тим, що 25.12.2017 в момент, коли він спільно зі своєю сім'єю був відсутній по місцю свого проживання, саме у період вчинення злочину, до його сина ОСОБА_3 телефонував ОСОБА_5, з яким він не спілкувався на протязі останнього року, та запитував куди вони поїхали та як довго будуть відсутні по місцю проживання.

27.12.2017 ОСОБА_5 в приміщенні Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області добровільно видав працівникам поліції для огляду грошові кошти в сумі 8600 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна з наступною, серією та номером: грошові кошти в сумі 8600 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серією та номером: 1) KL 00730198 A 2) KG 44102460 B 3) KF 48022826 C 4) LB 84414311 T 5) LA 02912536 C 6) LG 15484308 E 7) LL 38234013 C 8) LB 22265623 D 9) LL 71831651 A 10) LF 82398943 G 11) LD 51285927 D 12) LB 28603269 R 13) LB 30622095 K 14) LB 68368960 P 15) LL 87587354 C 16) LI 61984679 A 17) LB 28603270 R 18) FF 64014548 C; 19) KB 19741694 R; 20) KB 40274927 J; 21) HB 80027034 D; 22) AB 81051302 S; 23) KB 11749001 M; 24) AK 03439761 B; 25) HG 53705566 B; 26) KB 88881612 P; 27) KB 16511454 G; 28) AB 06068923 P; 29) KL 07252945 C; 30) KD 66982140 A 31) AB 44802504 I; 32) AB 58217886 L; 33) HL 57868936 D; 34) BJ 23956468 A; 35) HB 83040402 L 36) BB 33824215 B; 37) HG 39166934 A; 38) AB 88402055 U; 39) AB 04673477 A; 40) LB 45039925 W; 41) LB 35149127 T; 42) LG 02213973 C; 43) LD 53793993 C; 44) LF 30252846 H; 45) LB 69441831 K; 46) LF 82398939 G; 47) LF 82398938 G; 48) LF 82398937 G; 49) LF 82398945 G; 50) LF 82398944 G; 51) LF 82398942 G; 52) LG 81744567 C; 53) LF 82398940 G; 54) LF 82398941 G; 55) LB 54286968 K; 56) MB 70834025 B; 57) MB 70834026 B; 58) MB 70834027 B; 59) MB 70834028 B; 60) MB 70834029 B; 61) LA 20913108 B; 62) LA 64710145 B; 63) LG 39826332 B; 64) LK 25920434 D; 65) LB 68519912 P; 66) LB 09972127 U; 67) LB 09972119 U; 68) LF 16022998 D; 69) LL 43542545 D; 70) LK 49462778 A; 71) LL 11849792 H; 72) LJ 94883255 A; 73) LL 30950207 E; 74) LF 07377088 D; 75) LB 31401782 U; 76) LB 90255866 Q; 77) LF 70591000 J; 78) LG 97402966 B; 79) LB 31401756 U; 80) LG 97402957 B; 81) LF 62083311 E; 82) LB 91471024 N; 83) LE 55008721 C; 84) LF 65537032 F; 85) LE 33907900 D; 86) LK 59885521 G та 3400 євро – шість купюр банкнотами по 500 євро з наступними серією та номером 1) X09006483368; 2) X09006483395; 3) X09871731218; 4) N37066690155; 5) X04546970822; 6) X02779086719, чотири банкноти по 100 євро з наступною. серією та номером 1)N441326850872; 2) N34132685961; 3) N34132685637; 4) N34132685988, які було поміщено до експертного пакету №4275514 та вилучені до Сарненського ВП ГУНП в Рівненьскій області.

Зазначені грошові кошти можуть бути предметом вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідно до ст. 98 КПК України набувають статусу речового доказу, який з метою збереження підлягає арешту, для запобігання можливості його приховування, зникнення, знищення, використання, пересування, передачі чи відчуження.

Вищевказане майно, відповідно до постанови слідчого від 27.12.2017, прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Посилаючись на норми ст.ст.40, 131, 132, 167, 170-175 прокурор просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду стали обставини, які свідчать про те, що вищевказані грошові кошти: в сумі 8600 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серією та номером: 1) KL 00730198 A 2) KG 44102460 B 3) KF 48022826 C 4) LB 84414311 T 5) LA 02912536 C 6) LG 15484308 E 7) LL 38234013 C 8) LB 22265623 D 9) LL 71831651 A 10) LF 82398943 G 11) LD 51285927 D 12) LB 28603269 R 13) LB 30622095 K 14) LB 68368960 P 15) LL 87587354 C 16) LI 61984679 A 17) LB 28603270 R 18) FF 64014548 C; 19) KB 19741694 R; 20) KB 40274927 J; 21) HB 80027034 D; 22) AB 81051302 S; 23) KB 11749001 M; 24) AK 03439761 B; 25) HG 53705566 B; 26) KB 88881612 P; 27) KB 16511454 G; 28) AB 06068923 P; 29) KL 07252945 C; 30) KD 66982140 A 31) AB 44802504 I; 32) AB 58217886 L; 33) HL 57868936 D; 34) BJ 23956468 A; 35) HB 83040402 L 36) BB 33824215 B; 37) HG 39166934 A; 38) AB 88402055 U; 39) AB 04673477 A; 40) LB 45039925 W; 41) LB 35149127 T; 42) LG 02213973 C; 43) LD 53793993 C; 44) LF 30252846 H; 45) LB 69441831 K; 46) LF 82398939 G; 47) LF 82398938 G; 48) LF 82398937 G; 49) LF 82398945 G; 50) LF 82398944 G; 51) LF 82398942 G; 52) LG 81744567 C; 53) LF 82398940 G; 54) LF 82398941 G; 55) LB 54286968 K; 56) MB 70834025 B; 57) MB 70834026 B; 58) MB 70834027 B; 59) MB 70834028 B; 60) MB 70834029 B; 61) LA 20913108 B; 62) LA 64710145 B; 63) LG 39826332 B; 64) LK 25920434 D; 65) LB 68519912 P; 66) LB 09972127 U; 67) LB 09972119 U; 68) LF 16022998 D; 69) LL 43542545 D; 70) LK 49462778 A; 71) LL 11849792 H; 72) LJ 94883255 A; 73) LL 30950207 E; 74) LF 07377088 D; 75) LB 31401782 U; 76) LB 90255866 Q; 77) LF 70591000 J; 78) LG 97402966 B; 79) LB 31401756 U; 80) LG 97402957 B; 81) LF 62083311 E; 82) LB 91471024 N; 83) LE 55008721 C; 84) LF 65537032 F; 85) LE 33907900 D; 86) LK 59885521 G та 3400 євро – шість купюр банкнотами по 500 євро з наступними серією та номером 1) X09006483368; 2) X09006483395; 3) X09871731218; 4) N37066690155; 5) X04546970822; 6) X02779086719, чотири банкноти по 100 євро з наступною. серією та номером 1)N441326850872; 2) N34132685961; 3) N34132685637; 4) N34132685988, які вилучені у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні являються речовими доказами кримінального правопорушення. Як зазначає прокурор, на даний час реальні підстави вважати, що повернення вищевказаних грошових коштів особі, у якої вони вилучені, може призвести до приховування, зникнення, втрати чи передачі зазначеного речового доказу. Вказані обставини свідчать про можливість втрати речового доказу, що в подальшому негативно вплине на якість досудового розслідування. Також слід враховувати, що збереження вказаних грошових коштів в подальшому може бути використано як відшкодування шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на грошові кошти: в сумі 8600 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серією та номером: 1) KL 00730198 A 2) KG 44102460 B 3) KF 48022826 C 4) LB 84414311 T 5) LA 02912536 C 6) LG 15484308 E 7) LL 38234013 C 8) LB 22265623 D 9) LL 71831651 A 10) LF 82398943 G 11) LD 51285927 D 12) LB 28603269 R 13) LB 30622095 K 14) LB 68368960 P 15) LL 87587354 C 16) LI 61984679 A 17) LB 28603270 R 18) FF 64014548 C; 19) KB 19741694 R; 20) KB 40274927 J; 21) HB 80027034 D; 22) AB 81051302 S; 23) KB 11749001 M; 24) AK 03439761 B; 25) HG 53705566 B; 26) KB 88881612 P; 27) KB 16511454 G; 28) AB 06068923 P; 29) KL 07252945 C; 30) KD 66982140 A 31) AB 44802504 I; 32) AB 58217886 L; 33) HL 57868936 D; 34) BJ 23956468 A; 35) HB 83040402 L 36) BB 33824215 B; 37) HG 39166934 A; 38) AB 88402055 U; 39) AB 04673477 A; 40) LB 45039925 W; 41) LB 35149127 T; 42) LG 02213973 C; 43) LD 53793993 C; 44) LF 30252846 H; 45) LB 69441831 K; 46) LF 82398939 G; 47) LF 82398938 G; 48) LF 82398937 G; 49) LF 82398945 G; 50) LF 82398944 G; 51) LF 82398942 G; 52) LG 81744567 C; 53) LF 82398940 G; 54) LF 82398941 G; 55) LB 54286968 K; 56) MB 70834025 B; 57) MB 70834026 B; 58) MB 70834027 B; 59) MB 70834028 B; 60) MB 70834029 B; 61) LA 20913108 B; 62) LA 64710145 B; 63) LG 39826332 B; 64) LK 25920434 D; 65) LB 68519912 P; 66) LB 09972127 U; 67) LB 09972119 U; 68) LF 16022998 D; 69) LL 43542545 D; 70) LK 49462778 A; 71) LL 11849792 H; 72) LJ 94883255 A; 73) LL 30950207 E; 74) LF 07377088 D; 75) LB 31401782 U; 76) LB 90255866 Q; 77) LF 70591000 J; 78) LG 97402966 B; 79) LB 31401756 U; 80) LG 97402957 B; 81) LF 62083311 E; 82) LB 91471024 N; 83) LE 55008721 C; 84) LF 65537032 F; 85) LE 33907900 D; 86) LK 59885521 G та 3400 євро – шість купюр банкнотами по 500 євро з наступними серією та номером 1) X09006483368; 2) X09006483395; 3) X09871731218; 4) N37066690155; 5) X04546970822; 6) X02779086719, чотири банкноти по 100 євро з наступною. серією та номером 1)N441326850872; 2) N34132685961; 3) N34132685637; 4) N34132685988, які вилучені у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, оскільки незастосування таких заходів може призвести до знищення чи відчуження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно положень ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна, слідчий суддя в ухвалі повинен зазначити заборону відчуження, розпорядження або користування та вказівку на таке майно. При цьому заборона використання майна чи заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у тих випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 27.12.2017 року майно: грошові кошти в сумі 8600 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серією та номером: 1) KL 00730198 A 2) KG 44102460 B 3) KF 48022826 C 4) LB 84414311 T 5) LA 02912536 C 6) LG 15484308 E 7) LL 38234013 C 8) LB 22265623 D 9) LL 71831651 A 10) LF 82398943 G 11) LD 51285927 D 12) LB 28603269 R 13) LB 30622095 K 14) LB 68368960 P 15) LL 87587354 C 16) LI 61984679 A 17) LB 28603270 R 18) FF 64014548 C; 19) KB 19741694 R; 20) KB 40274927 J; 21) HB 80027034 D; 22) AB 81051302 S; 23) KB 11749001 M; 24) AK 03439761 B; 25) HG 53705566 B; 26) KB 88881612 P; 27) KB 16511454 G; 28) AB 06068923 P; 29) KL 07252945 C; 30) KD 66982140 A 31) AB 44802504 I; 32) AB 58217886 L; 33) HL 57868936 D; 34) BJ 23956468 A; 35) HB 83040402 L 36) BB 33824215 B; 37) HG 39166934 A; 38) AB 88402055 U; 39) AB 04673477 A; 40) LB 45039925 W; 41) LB 35149127 T; 42) LG 02213973 C; 43) LD 53793993 C; 44) LF 30252846 H; 45) LB 69441831 K; 46) LF 82398939 G; 47) LF 82398938 G; 48) LF 82398937 G; 49) LF 82398945 G; 50) LF 82398944 G; 51) LF 82398942 G; 52) LG 81744567 C; 53) LF 82398940 G; 54) LF 82398941 G; 55) LB 54286968 K; 56) MB 70834025 B; 57) MB 70834026 B; 58) MB 70834027 B; 59) MB 70834028 B; 60) MB 70834029 B; 61) LA 20913108 B; 62) LA 64710145 B; 63) LG 39826332 B; 64) LK 25920434 D; 65) LB 68519912 P; 66) LB 09972127 U; 67) LB 09972119 U; 68) LF 16022998 D; 69) LL 43542545 D; 70) LK 49462778 A; 71) LL 11849792 H; 72) LJ 94883255 A; 73) LL 30950207 E; 74) LF 07377088 D; 75) LB 31401782 U; 76) LB 90255866 Q; 77) LF 70591000 J; 78) LG 97402966 B; 79) LB 31401756 U; 80) LG 97402957 B; 81) LF 62083311 E; 82) LB 91471024 N; 83) LE 55008721 C; 84) LF 65537032 F; 85) LE 33907900 D; 86) LK 59885521 G та 3400 євро – шість купюр банкнотами по 500 євро з наступними серією та номером 1) X09006483368; 2) X09006483395; 3) X09871731218; 4) N37066690155; 5) X04546970822; 6) X02779086719, чотири банкноти по 100 євро з наступною. серією та номером 1)N441326850872; 2) N34132685961; 3) N34132685637; 4) N34132685988, які вилучені у ОСОБА_2, 13.03.2000 року народження, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 02.01.2018 о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя: