Ухвала суду № 71973784, 24.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2003/18

Провадження № 1-кс/761/1606/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Томусяка Олександра Станіславовича, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Павловським С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Томусяк Олександр Станіславович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Павловським С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000363 від 05.10.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_3, будучи засновник та голова політичної партії «Родина», членом «Комітету спасіння України» (Тіньовий уряд України, створений ОСОБА_4 у 2015 році в м. Москва, РФ), діючи через підконтрольну громадську організацію інвалідів «Допомога та Захист» (м. Одеса, ЄДРПОУ 34674599) спільно з невстановленими службовими особами Групи компаній «Кадорр Груп», організував протиправну схему виведення на непідконтрольну органам державної влади України грошових коштів, отриманих під час здійснення будівництва житлових комплексів на території м. Одеса з метою підтримки діяльності незаконних збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей (далі - ОРДЛО).

Протягом 2014-2017 років ОСОБА_3 неодноразово перебував на територіях ОРДЛО, де у засобах масової інформації висловлював підтримку незаконних збройних формувань ОРДЛО в їх діяльності проти України.

Встановлено, що у м. Одеса по вул. Каманіна, 16-А на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137500:52:015:0068 площею 2,6656 га, яка знаходиться в постійному користуванні у громадської організації інвалідів «Допомога та Захист», Групою компаній «Кадорр Груп» здійснюється будівництво житлових комплексів: «27 Перлина», «32 Перлина», «43 Перлина», «44 Перлина».

Засновники ГОІ «Допомога та Захист» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у зв'язку із роботою на підприємствах ОСОБА_3, підтримують близькі стосунки з останнім.

08.12.2015 з метою виведення з України активів ОСОБА_3 шляхом отримання грошових коштів від забудови вказаної земельної ділянки, ГОІ «Допомога та захист» в особі президента ОСОБА_5 уклала з ТОВ «Кадорр-Каманіна», в особі директора ОСОБА_9 договір про спільну діяльність № 08/12/15, яким передбачено будівництво багатоповерхових житлових комплексів за адресою: м. Одеса, вул. Каманіна, 16-А. Крім того, вказаним договором передбачено, що ТОВ «Кадорр-Каманіна» фактично бере на себе функцію замовника, а після завершення будівництва та введення житлових комплексів в експлуатацію ГОІ «Допомога та захист» одержує у власність квартиру загальною площею 118,83 м2 або грошові кошти у сумі 300 тис. грн.

На підставі договору про спільну діяльність № 08/12/15 від 08.12.2015 створене просте товариство (без створення юридичної особи), яке зареєстроване в Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 7 за № 100002194.

З метою сплати ОСОБА_3 вартості земельної ділянки кадастровий номер 5110137500:52:015:0068 службовими особами Групи компаній «Кадорр Груп» створено протиправний механізм, в якому задіяні, не обізнані про злочинні плани зазначених осіб, громадяни України, що купують майнові права на житлові/нежитлові помешкання, забудовником яких являються комерційні структури Групи компаній «Кадорр Груп».

Так, частина отриманих від громадян України готівкових коштів (близько 30 відсотків від вартості майнових прав) службовими особами Групи компаній «Кадорр Груп» накопичується та використовується у вигляді вільної готівки. Інша ж частина отриманих від громадян готівкових коштів зараховується на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності Групи компаній «Кадорр Груп» та в подальшому цими підприємствами переховується на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. В подальшому не задекларовані накопичені готівкові кошти, що незаконно виведені з обігу, передаються довіреними особами ОСОБА_3 та використовуються останнім для підтримки протиправної діяльності незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Також встановлено, що задіяні у вищеописаному незаконному механізмі комерційні структури Групи компаній «Кадорр Груп», серед яких: ТОВ «Кадорр-Каманіна» (ЄДРПОУ 40084355), ТОВ «Алькарім-Буд» (ЄДРПОУ 39109091), ТОВ «Кадор Групп», ТОВ «Кадор» та інші, з метою обготівкування коштів, протягом 2015-2017 років, перераховано понад 250 млн. грн. на розрахункові рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності директори та засновники яких зареєстровані на території ОРДЛО.

В ході виконання оперативним підрозділом - ГУ КЗЕ СБ України доручення слідчого у кримінальному провадженні встановлено, що оригінал договору про спільну діяльність № 08/12/15 від 08.12.2015 (податковий № 100002194) фактично знаходиться в Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 7.

З урахуванням викладеного, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що договір про спільну діяльність № 08/12/15 від 08.12.2015, а також інші документи щодо створення простого товариства між ГОІ «Допомога та захист» і ТОВ «Кадорр-Каманіна» (податковий № 100002194) знаходяться в Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій ОСОБА_3, невстановлених службових осіб Громадської організації інвалідів «Допомога та Захист» і Групи компаній «Кадорр Груп», у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій та оригіналів в Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 7.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Томусяку Олександру Станіславовичу на тимчасовий доступ до договору про спільну діяльність № 08/12/15 від 08.12.2015, а також інших документів щодо створення простого товариства (податковий № 100002194) між Громадською організацією інвалідів «Допомога та захист» (ЄДРПОУ 34674599) і ТОВ «Кадорр-Каманіна» (ЄДРПОУ 40084355), що знаходяться в Державній податковій інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 7 з можливістю вилучення їх копій.

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 24.02.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя