Ухвала суду № 71973699, 24.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2001/18

Провадження № 1-кс/761/1604/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Томусяка Олександра Станіславовича, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Павловським С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Томусяк Олександр Станіславович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Павловським С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000363 від 05.10.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_3, будучи засновник та голова політичної партії «Родина», членом «Комітету спасіння України» (Тіньовий уряд України, створений ОСОБА_4 у 2015 році в м. Москва, РФ), діючи через підконтрольну громадську організацію інвалідів «Допомога та Захист» (м. Одеса, ЄДРПОУ 34674599) спільно з невстановленими службовими особами Групи компаній «Кадорр Груп», організував протиправну схему виведення на непідконтрольну органам державної влади України грошових коштів, отриманих під час здійснення будівництва житлових комплексів на території м. Одеса з метою підтримки діяльності незаконних збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей (далі - ОРДЛО).

Протягом 2014-2017 років ОСОБА_3 неодноразово перебував на територіях ОРДЛО, де у засобах масової інформації висловлював підтримку незаконних збройних формувань ОРДЛО в їх діяльності проти України.

Встановлено, що у м. Одеса по вул. Каманіна, 16-А на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137500:52:015:0068 площею 2,6656 га, яка знаходиться в постійному користуванні у громадської організації інвалідів «Допомога та Захист», Групою компаній «Кадорр Груп» здійснюється будівництво житлових комплексів: «27 Перлина», «32 Перлина», «43 Перлина», «44 Перлина».

Засновники ГОІ «Допомога та Захист» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у зв'язку із роботою на підприємствах ОСОБА_3, підтримують близькі стосунки з останнім.

08.12.2015 з метою виведення з України активів ОСОБА_3 шляхом отримання грошових коштів від забудови вказаної земельної ділянки, ГОІ «Допомога та захист» в особі президента ОСОБА_5 уклала з ТОВ «Кадорр-Каманіна», в особі директора ОСОБА_9 договір про спільну діяльність № 08/12/15, яким передбачено будівництво багатоповерхових житлових комплексів за адресою: м. Одеса, вул. Каманіна, 16-А. Крім того, вказаним договором передбачено, що ТОВ «Кадорр-Каманіна» фактично бере на себе функцію замовника, а після завершення будівництва та введення житлових комплексів в експлуатацію ГОІ «Допомога та захист» одержує у власність квартиру загальною площею 118,83 м2 або грошові кошти у сумі 300 тис. грн.

Крім того, як встановлено, з метою сплати ОСОБА_3 вартості земельної ділянки кадастровий номер 5110137500:52:015:0068 службовими особами Групи компаній «Кадорр Груп» створено протиправний механізм, в якому задіяні, не обізнані про злочинні плани зазначених осіб, громадяни України, що купують майнові права на житлові/нежитлові помешкання, забудовником яких являються комерційні структури Групи компаній «Кадорр Груп».

Так, частина отриманих від громадян України готівкових коштів (близько 30 відсотків від вартості майнових прав) службовими особами Групи компаній «Кадорр Груп» накопичується та використовується у вигляді вільної готівки. Інша ж частина отриманих від громадян готівкових коштів зараховується на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності Групи компаній «Кадорр Груп» та в подальшому цими підприємствами переховується на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. В подальшому не задекларовані накопичені готівкові кошти, що незаконно виведені з обігу, передаються довіреними особами ОСОБА_3 та використовуються останнім для підтримки протиправної діяльності незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Також встановлено, що задіяні у вищеописаному незаконному механізмі комерційні структури Групи компаній «Кадорр Груп», серед яких: ТОВ «Алькабір-Строй», ТОВ «Аль-Карім», ТОВ «Алькарім-Буд», ТОВ «Алькор-S», ТОВ «Альматін», ТОВ «Аль-Софія», ТОВ «Благо-Інвест Плюс», ТОВ «Глорі Плюс», ТОВ «Кадор Групп», ТОВ «Кадор», ТОВ «Кадорр-Каманіна», з метою обготівкування коштів, протягом 2015-2017 років, перераховано понад 250 млн. грн. на розрахункові рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності директори та засновники яких зареєстровані на території ОРДЛО.

В ході виконання оперативним підрозділом - ГУ КЗЕ СБ України доручення слідчого у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2013-2015 років використовував номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ Україна".

З урахуванням викладеного, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка перебває у ПрАТ "ВФ Україна" має істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій ОСОБА_3, невстановлених службових осіб Групи компаній «Кадорр Груп» у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації з можливістю їх вилучення у ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Томусяку Олександру Станіславовичу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем (їх частин), які містять інформацію про обслуговування абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 (включно) та яка зберігається в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю зняття копій такої інформації в електронному вигляді щодо:

- дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адрес;

- адреси місцеперебування абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання;

- вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без надання тексту SMS-повідомлень) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015;

- номерів IMEI телефонних апаратів, в яких використовувалась картки з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2;

- належності абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 конкретним особам (у випадку, якщо абоненти є контрактними).

В задволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 24.02.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПрАТ "ВФ Україна", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя