Ухвала суду № 71969933, 02.02.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/173/18

1-кс/310/80/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Богомолова Л.В., при секретарі Рибалка Н.М., за участю прокурора Скуйбеда О.Л., за участю старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, за участю представника виконкому Бердянської міської ради ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018081120000001 від 04.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018081120000001 від 04.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування за № 42018081120000001 від 04.01.2017 року, відомості про яке внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України .

Як вбачається з клопотання, між розпорядником бюджетних коштів – Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради та ТОВ «ОСОБА_4 Азов-Юг» (Код ЄДРПОУ № 36451591) укладено договір підряду № 12/17 від 15.09.2017 року з капітального ремонту приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області» на суму 1 172 383грн. В період з 22.09.2017 року по 28.12.2017 року на рахунок ТОВ «ОСОБА_4 Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму – 1172382 грн. Але, під час візуального огляду 04.01.2018 року встановлено, що ремонтні роботи перебувають на початковому етапі, зокрема за вказаний період часу підрядником було встановлено дві пральні машини та проведено незначні демонтажні роботи. Зважаючи на те, що наразі роботи з капітального ремонту приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області» перебувають на початковому етапі, тобто розпочались нещодавно, а грошові кошти виплачено підряднику майже у повному обсязі в 2017 бюджетному році.

В ході слідства встановлено, що працівниками УЗЕ в Запорозькій області при проведенні відпрацювання та зовнішньому огляді приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області» виявлено факт незавершення робіт на вказаному об’єкті, зокрема роботи з капітального ремонту приміщень пральні перебувають на початковому етапі, не виконані в повному обсязі, а грошові кошти перераховані підряднику у повному обсязі.

Відповідно до п. 1 договору № 12/17 від 15.09.2017 році ТОВ «ОСОБА_4 Азов-Юг» забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області».

Відповідно до п. 3 Договору строк виконання робіт - до 31.12.2017 року.

Згідно п.7 Договору договірна ціна визначається на основі динамічного (приблизного) кошторису, що є невід’ємною частиною Договору, і складає 1172383 грн.

Згідно п. 40 Договору вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному ДБН із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат підрядника, підтверджених відповідними документами.

Відповідно до відомостей з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету» - Є-Data, УКБРТН виконкому Бердянської міської ради на рахунок ТОВ «ОСОБА_4 Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму – 1172382 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «ОСОБА_4 Азов-Юг», не виконавши у повному обсязі будівельно-монтажні роботи, відповідно до умов договору № 12-17 від 15.09.2017 року, підробили акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на підставі яких останнім незаконно були перераховані державні кошти.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що стосуються організації та проведення у 2017-2016 роках будівельних-монтажних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області»» по вул. Консульській (Комунарів), 23 в м. Бердянську, а саме оригінали або оригінали копій у разі відсутності оригіналів документів:

- договір № 12/17 від 15.09.2017 року;

- додаткові угоди (додатки) по договору № 12/17 від 15.09.2017 року;

- графік виконання вказаних робіт;

- проектно-кошторисна документація по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області»;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3;

- усі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсі до кожного акту по вказаному об’єкту;

- платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в;

- рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «ОСОБА_4 Азов-Юг» для виконання оплати вартості вказаних робіт;

- реєстри фінансових (бюджетних) зобов’язань, що оформлювалися замовником робіт для проведення оплати вартості вказаних робіт;

- інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об’єкту (договори, акти приймання виконаних субпідрядних робіт разом з відомостями ресурсів до кожного акту);

- документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником ТОВ «ОСОБА_4 Азов-Юг» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході робіт по вказаному об’єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше);

- акти виконаних прихованих робіт, що були належно оформлені по вказаному об’єкту;

- декларації про початок вказаних робіт та готовність вказаного об’єкту до експлуатації;

- документи щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаному об’єкту (договори, накази, розпорядження, акти наданих послуг, платіжні документи та інше),

- загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаному об’єкту;

- наказ про призначення відповідальної від підрядника особи за організацію виконання робіт по вказаному об’єкту;

- документи разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування вище вказаного об’єкту (рішення сесій разом з додатками та інші).

Крім цього,

- копії статутних та реєстраційних документів Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради;

- копії документів щодо призначення на посаду та посадові інструкції службових осіб Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, що підписували офіційні документи, що стосуються освоєння бюджетних коштів по вище вказаному об’єкту.

Вказані документи необхідні для встановлення обсягів фактично виконаних будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області», проведення судових експертиз з метою визначення збитків спричинених державі та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину. Крім того, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, а відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення або спростовують їх.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В суді слідчий та прокурор підтримали клопотання, просять його задовольнити у повному обсязі.

Представник виконкому Бердянської міської ради за дорученням ОСОБА_2 з клопотанням не згоден, в задоволенні клопотання просить відмовити.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Витяг з кримінального провадження № 42018081120000001 свідчить про те, що повідомлення про вчинення кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, прокурор самостійно виявив кримінальне правопорушення в діях посадових осіб за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст.191 КК України.

Слідчий в поданому суду клопотанні, яке підписано слідчим та прокурором, вказує, що при проведенні відпрацювання та зовнішньому огляді приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області» виявлено факт незавершення робіт на вказаному об’єкті, зокрема роботи з капітального ремонту приміщень пральні перебувають на початковому етапі, не виконані в повному обсязі, а грошові кошти перераховані підряднику у повному обсязі.

Так, орган досудового розслідування, зробивши висновки, які виклав у клопотанні та які фактично є припущенням, що капітальні роботи приміщення пральні перебувають на початковому етапі, посадові особи ТОВ «ОСОБА_4 Азов-Юг», не виконавши у повному обсязі будівельно-монтажні роботи, відповідно до умов договору № 12-17 від 15.09.2017 року, підробили акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на підставі яких останнім незаконно були перераховані державні кошти, не допитав жодну особу з приводу виконання робіт, не вказав конкретно, які самі роботи не виконані.

Орган досудового розслідування не допитав зацікавлену особу в проведенні капітального ремонту приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області», посадових осіб КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання», не з’ясував у вказаних осіб які роботи повинні були бути виконані та чи виконані вказані роботи у повному обсязі, чи підписували вони будь-які зауваження з приводу виконання чи невиконання вказаних робіт, чи робились якісь внутрішні роботи, які візуальним оглядом неможливо оглянути у повному обсязі.

Орган досудового розслідування без з’ясування належних обставин, самостійно зробив висновки щодо підробки документів та щодо привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «ОСОБА_4 Азов-Юг», не допитавши жодну особу по даному факту.

Слідчий суддя приймає до уваги додаткову угоду № 1 від 29.12.2017 року до договору № 12/17 від 15.09.2017 року відповідно до якої термін виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» продовжений до 31.12.2018 року у зв’язку з виникненням необхідності виконання додаткових робіт, що не могли бути враховані на стадії розробки проектно-кошторисної документації, тобто між сторонами, які уклали та підписали договір, продовжують діяти господарські відносини та термін дії договору продовжений.

Слідчий суддя приймає до уваги, що клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до усіх господарчих документів з їх послідуючим вилученням на даній стадії у період дії господарчого договору між двома юридичними особами, є передчасним.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенні тільки в частині надання тимчасового доступу до слідуючих документів:

- договору № 12/17 від 15.09.2017 року;

- додатковим угодам по договору № 12/17 від 15.09.2017 року;

- графіку виконання вказаних робіт;

- проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області»;

- довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні на даній стадії досудового розслідування

Керуючись ст. ст. 163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018081120000001 від 04.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до слідуючих документів:

- договору № 12/17 від 15.09.2017 року;

- додатковим угодам по договору № 12/17 від 15.09.2017 року;

- графіку виконання вказаних робіт;

- проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області»;

- довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та витратам форми КБ-3.

які знаходяться у володінні Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, площа Єдності, 2, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії вказаних документів.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів.

Слідчий суддя Бердянського

міськрайонного суду ОСОБА_5