Ухвала суду № 71968068, 30.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/685/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

24.01.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів та можливість їх вилучення, усіх наявних документів, які містять нотаріальну таємницю та стосуються відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що здійснює нотаріальну діяльність, за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська (колишня Блюхера), 23, 1 поверх, та перебувають у його володінні, а саме до:

- усіх матеріалів нотаріальної справи, що стосуються складання, реєстрації, посвідчення довіреності від 25.03.2016, зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій під № 412, виданої ОСОБА_3, якою останній уповноважив ОСОБА_4, ОСОБА_5 вчиняти реєстрацію ТОВ та представництво в органах державної влади та інших установах;

- належним чином завірених копій відповідних аркушів реєстру нотаріальної дії.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України за фактами того, що напротязі 2015-2016 років група осіб, серед яких ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_8 та ін. організували діяльність ТОВ «Ферум Трейд», ТОВ «Уайтінг ЛТД», ПП «Єгер-майстер», ТОВ «Проектно – будівельна фірма «Гранд-Строй», ТОВ «Східна Группа «Сателіт», ТОВ «Селена Лайф», ТОВ «Велес ЛТД», ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», ТОВ «АРИЗОНА-А», ТОВ "ГАЛІОНІКС", ТОВ "ВІОЛІТ", ТОВ "КЛАСТЕР-2014", ТОВ "МАРІМІКС", МПП "ВКФ "ГЕНЕФІС", ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД", ТОВ "СПАРТА-ВК", ТОВ "КОРВУД-Х", ТОВ "СОЛІД-ЮД", ТОВ «МАЕРС», ПП «Рета-Сервіс», ТОВ «Юрист-ТК», на ін. та своїми діями сприяли заволодінню коштами державних та приватних підприємств, серед яких ті, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Крім того, службові особи державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Первомайськвугілля», ДП вугільна компанія «Краснолиманська», ДП «Красноармійськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Селидіввугілля», а також ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» та ряду інших підприємств, вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Схід-Сервіс», ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», ТОВ «НВП «Сучасні системи з’єднання конвеєрних стрічок», підконтрольні ОСОБА_9, ОСОБА_10, починаючи з 2015 року по теперішній час, з метою заволодіння грошовими коштами підприємств, шляхом організації безтоварних операцій, поставок ТМЦ за завищеними цінами, за грошову винагороду службовим особам шахт, після чого грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних ОСОБА_6, з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласненням та розподілом серед учасників злочинної групи.

Крім того, у період з 15.01.2016 по 30.06.2017 представники ТОВ «Схід- Сервіс» в особі директора ОСОБА_9 та менеджера ОСОБА_10, за попередньою змовою групою осіб, надавали неправомірну вигоду службовим особам ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля», за вчинення дій в інтересах ТОВ «Схід-Сервіс».

07.09.2017 ОСОБА_9, ОСОБА_10 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення за яке законом передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна, або без такої.

У ході слідства допитаний ОСОБА_11 пояснив, що весною 2015 року він познайомився з ОСОБА_6, який запропонував йому заробити грошей за відкриття банківського рахунку, на що той погодився і разом з ОСОБА_6 їздив до Укрсиббанку де за грошову винагороду був відкритий банківський рахунок на його ім’я, за що ОСОБА_6 і дав йому 400 грн. Дозволу на реєстрацію підприємств він нікому не давав, ніколи не мав та не підписував ніяких бухгалтерських документів, довіреностей на реєстрацію підприємств та ведення бухгалтерського обліку він нікому не давав. Про реєстрацію на його ім’я ТОВ «Ферум Трейд» та ТОВ «Уайтігн ЛТД» йому ніхто не повідомляв.

Згідно вилучених у ході обшуку у приватного нотаріуса ОСОБА_2 нотаріальних документів встановлено, що 24.02.2015 року ОСОБА_11 видав довіреність на ОСОБА_7, якою уповноважив останнього бути його представником з питань реєстрації ТОВ «Ферум Трейд» та ТОВ «Уайтігн ЛТД». Довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_2, який нібито встановив особистість ОСОБА_11 та посвідчив факт достовірності підпису ОСОБА_11 у його присутності. Згідно показів ОСОБА_12. – ніяких довіреностей він нікому не надавав.

Допитана у якості свідка ОСОБА_13 пояснила, що весною 2015 року вона познайомилася з ОСОБА_6, який запропонував швидко заробити грошей за надання паспорту та коду та за підписання якихось документів. ОСОБА_6 возив її до приватного нотаріуса ОСОБА_2, який нічого не пояснивши надав їй для підпису якісь документи. У подальшому ОСОБА_6 возив її до Укрсиббанку де були видані банківські картки, які забрав ОСОБА_6 Дозволу на реєстрацію підприємств вона нікому не давала, ніколи не мала та не підписувала ніяких бухгалтерських документів, довіреностей на реєстрацію підприємств та ведення бухгалтерського обліку не давала. Про реєстрацію на її ім’я ТОВ «Селена Лайф» її ніхто не повідомляв, про це їй нічого не відомо.

У ході обшуку у приватного нотаріуса ОСОБА_2 були вилучені нотаріальні документи, серед яких довіреність, згідно якої 23.04.2015 ОСОБА_13 видала довіреність на ОСОБА_7, якою уповноважила останнього бути її представником з питань реєстрації ТОВ «Селена Лайф». Довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_2, який нібито встановив особистість ОСОБА_13 та посвідчив факт достовірності підпису ОСОБА_13 у його присутності.

Крім того встановлено, що з 10.06.2015 без дозволу, відома та згоди ОСОБА_13 остання була призначена підписантом ТОВ «Віоліт».

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження також було встановлено, що 25.03.2016 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2, місце здійснення діяльності: м. Харків, вул. Валентинівська (колишня Блюхера), 23, 1 поверх посвідчив довіреність на реєстрацію ТОВ та представництво в органах державної влади та інших установах від ОСОБА_3 на представників: ОСОБА_4, ОСОБА_5, за номером у реєстрі нотаріальних дій: 412.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України у день дачі довіреності (25.03.2016) ОСОБА_3 не знаходився на території України.

Слідчий зазначає, що встановлений факт внесення недостовірних даних приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до офіційного документу, а саме до довіреності від 25.03.2016, зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій під № 412.

У зв’язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що стали підставою для складання, посвідчення та реєстрації довіреності від 25.03.2016, зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій під № 412.

Слідчий вважає, що з метою повного та об’єктивного розслідування та встановлення істини, у вказаному кримінальному провадженні, отримання інформації щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, отримання підроблених документів, з метою подальшого проведення криміналістичних досліджень на предмет достовірності підписів та відбитку печатки у таких документах, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що здійснює нотаріальну діяльність, за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська (колишня Блюхера), 23, 1 поверх.

Слідчий до судового засідання не з’явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

ПН ХМНО ОСОБА_2, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПН ХМНО ОСОБА_2, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2, що здійснює нотаріальну діяльність за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська (колишня Блюхера), 23, 1 поверх, надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

- усіх матеріалів нотаріальної справи, що стосуються складання, реєстрації, посвідчення довіреності від 25.03.2016, зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій під № 412, виданої ОСОБА_3, якою останній уповноважив ОСОБА_4, ОСОБА_5 вчиняти реєстрацію ТОВ та представництво в органах державної влади та інших установах;

- належним чином завірених копій відповідних аркушів реєстру нотаріальної дії, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.03.2018 року.

Роз’яснити ПН ХМНО ОСОБА_2, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.