Ухвала суду № 71966470, 29.01.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/322/18

1-кс/405/162/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №12017120000000053, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017120000000053 від 07.04.2017, що зареєстроване СУ ГУНП в Кіровоградській області за матеріалами УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України у відношенні службових осіб ПП «Поліком-Пейдж» та керівників Державних лісових господарств Кіровоградської області щодо заволодіння державними коштами у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, як керівник ПП «Поліком - Пейдж» (ЄДРПОУ 3056315) та ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ю. Коваленка, 5, к. 2, кв. 12, зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у злочинну змову із керівниками Державних підприємств «Чорноліське лісове господарство», в особі ОСОБА_3, та «Олександрівське лісове господарство», в особі ОСОБА_4, упродовж 2016-2017 років привласнили державні кошти у великих розмірах шляхом проведення робіт із лісівництва та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт по лісозаготівлі на території обслуговування зазначених лісових господарств Кіровоградської області.

Крім того, ДП «Чорноліське лісове господарство» упродовж 2016-2017 років провели ряд тендерів на закупівлю робіт, пов’язаних із лісівництвом, за результатами яких укладені відповідні договори підряду на загальну суму 10 млн. грн. Відповідно до вказаних договорів основний об’єм робіт виконувався ФОП «ОСОБА_2М.» та ПП «Поліком-Пейдж», засновником та директором яких є ОСОБА_2, та ПП «Самшит-1» в особі директора ОСОБА_5.

Також, відповідно до даних системи електронних закупівель вказане державне підприємство протягом 2017 року провело тендерні закупівлі та уклало відповідні договори, зокрема: договір підряду № 4 ЗЛ/ЛГ від 27.01.2017 із ПП «Самшит-1» (ЄДРПОУ 40238824), договір підряду № 1 ДЛ/ЛГ від 05.01.2017 із ФОП ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_2), договір підряду № 2 ЧЛ/ЛГ від 05.01.2017 із ФОП ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_2), договір підряду № 342 ДЛ/ЛГ від 19.07.2017 із ПП «Самшит-1» (ЄДРПОУ 40238824), договір підряду № 146 БЛ/ЛГ від 27.04.2017 із ПП «Самшит-1» (ЄДРПОУ 40238824), договір підряду № 471 БЛ/ЛГ від 20.10.2017 із ФОП ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_2), договір підряду № 209 від 26.06.2017 із ПП «Рем-Буд Компані» (ЄДРПОУ 40012980), договір купівлі-продажу № 535/337 від 18.10.2017 із ТОВ «Завод Кобзаренка» (ЄДРПОУ 19344937), договір на виконання підрядних робіт № 78 від 16.02.2017 із ПП «Торгбуд-Сервіс ВБ» (ЄДРПОУ 33372780), договір на виконання підрядних робіт № 105 від 28.03.2017 із ПП «Торгбуд-Сервіс ВБ» (ЄДРПОУ 33372780), договір про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів № 150 від 05.05.2017 із ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3), договір про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів № 46 від 24.01.2017 із ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3), договір поставки № 88/263 від 21.08.2017 із ТОВ «Торговий Дім «Кіпр» (ЄДРПОУ 41411203), договір на виконання підрядних робіт № 151 від 05.05.2017 із ПП «Торгбуд-Сервіс ВБ» (ЄДРПОУ 33372780), договір про надання послуг із консультування, юридичного супроводу, посередництва у сфері земельних відносин та проведення проектно-вишукувальних робіт з розробкою науково-технічної продукції від 26.12.2016 із ФОП ОСОБА_7.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тим самим виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ДП «Чорноліське лісове господарство».

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність, а клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017120000000053 від 07.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та на підставі ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що на адресу ДП «Чорноліське лісове господарство» направлено вимогу про надання вказаних в клопотанні документів від 17.11.2017 року №10255/39/110/01-17, проте листом від 22.11.2017 року №08/18/920 вказаним підприємством було відмовлено у наданні таких документів.

Разом з цим, слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах, а тому в цій частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ДП «Чорноліське лісове господарство», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчий СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №12017120000000053, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, що стосуються фінансово-господарської діяльності ДП «Чорноліське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992214), які перебувають у володінні підприємства за місцем юридичної адреси: вул. Київське шосе, 1, с. Богданівка, Знам?янський район, Кіровоградська область, а саме:

- документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Чорноліське лісове господарство» із ПП «Самшит-1» (ЄДРПОУ 40238824), ФОП ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_2), ПП «Рем-Буд Компані» (ЄДРПОУ 40012980), «Завод Кобзаренка» (ЄДРПОУ 19344937), ПП «Торгбуд-Сервіс ВБ» (ЄДРПОУ 33372780), ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3), ТОВ «Торговий Дім «Кіпр» (ЄДРПОУ 41411203), ФОП ОСОБА_7 за виконаними роботами по договорам/угодам в період з 01.01.2016 року по 07.12.2017 року, зокрема: всю тендерну документацію по кожному лоту, тендерної пропозиції по кожному лоту, всі документи щодо проведення тендерів, протоколи за результатами торгів, договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі (в тому числі форми КБ-2), акти на закриття прихованих робіт, всю первинну звітну та виконавчу документацію, (форми КБ-З з додатками та доповненнями), товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів - ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, свідоцтв на продукцію (у документальному та/або електронному вигляді).

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали до 28.02.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко