Ухвала суду № 71965217, 31.01.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/526/18

1-кс/212/169/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Мариненко І.О., прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_2, слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3С, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документі,-

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, за погодженням прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_2 із клопотанням пронаданнядозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у віданні Державної податкової інспекції у Оболонському районі Головного управління ДФС України у м. Києві, за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду,58.

В обґрунтування клопотання вказано, щослідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040730003169 від 11.11.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом повідомлення ТОВ «Альтер Груп», 10.11.2017 року до Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області, про те що 29.09.2017 року невстановлена особа під вигаданим приводом, а саме продажу аміаку водного технічного, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ТОВ «Альтер Груп» матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5, ним було повыдомлено про те, що: «У зв’язку з виробничою потребою, мною як керівником було прийнято рішення про купівлю аміаку водного технічного. За допомогою мережі «Інтернет», менеджер ТОВ «Альтер Групп» ОСОБА_6 знайшов оголошення організації ТОВ «НЗ Сервіс», яка пропонувала посередництво у придбанні аміаку водного технічного з заводу ПАТ «АЗОТ» м. Черкаси. Відповідно до вказаного мобільного телефону НОМЕР_1, 21.09.2017 ОСОБА_6 зв’язався з представником вказаного підприємства, який представився ОСОБА_7. Вони обговорили умови, за допомогою електронної пошти уклали договір поставки № 17/21-09 та за умовами договору ми перерахували попередню оплату в сумі 65000 гривень.

В подальшому за допомогою телефонного зв’язку та спілкування з ОСОБА_7 – представником ТОВ «НЗ Сервіс», ОСОБА_6 контролював виконання умов договору.

22.09.2017 від Федора мені стало відомо, що він має дані водія, марку та реєстраційний номер автомобіля, на якому має бути доставлено аміак. Крім того він повідомив мене, що вказаний автомобіль має прибути до м. Кривого Рогу близько 00:30 години 23.09.2017 року.

В вечірній час абонентський номер представника ТОВ «НЗ Сервіс» та номер водія – НОМЕР_2, були вимкнені та вищевказані особи на зв’язок не виходили.

До теперішнього часу умови вищевказаного договору не виконані, товар не поставлено та попередню оплату не повернено».

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273) перебуває на обліку в Державної податкової інспекції у Оболонському районі Головного управління ДФС України у м.Києві, що розташована за адресою: м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58, а місце знаходження реєстраційної справи ТОВ " НЗ СЕРВІС " (ЄДРПОУ 39521273) - Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Маршала Тимошенка, 16.

Оскільки ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273) перебуває на обліку в Державної податкової інспекції у Оболонському районі Головного управління ДФС України у м. Києві, з метою доведення наявності в діянні службових осіб ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273) виникла необхідність у витребуванні документів податкової фінансової звітності ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273), та у документів банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи, які використовувались за період з 01.01.2017р. по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2017р. по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273) за період з 01.01.2017р. по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов’язання і проведення господарських операцій між ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273) та ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995) за період з 01.01.2017р. по теперішній час.

Враховуючи, що отримати документи, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію відсутні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурором Кривдюком С.В., слідчим Великим М.С. письмово заявлено про розгляд справи без їх участі, подане клопотання у письмовій заяві підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку прокурора та слідчого та обґрунтування останніх щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч.2 ст.21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч.2 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-166,309 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8, оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні Державної податкової інспекції у Оболонському районі Головного управління ДФС України у м.Києві, що розташована за адресою: м.Київ, ОСОБА_10, 58, а саме: до документів юридичної справи ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273), які використовувались за період з 01.01.2017р. по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2017р. по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273) за період з 01.01.2017р. по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов’язання і проведення господарських операцій між ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273) та ТОВ «Альтер Групп» (ЄДРПОУ 36962995) за період з 01.01.2017р. по теперішній час, - з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю. В. Козлов