Ухвала суду № 71964763, 02.02.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1331/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., за участю секретаря Дідука С.В., прокурора Кашці В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кашки В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Кашка В.В., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, в межах кримінального провадження № 42017101070000250 , внесеного в ЄРДР 17.10.2017 року за ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528) стосовно ТОВ «Нота-Трейд» (ЄДРПОУ 41077515).

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що коло осіб протягом 2016-2017 років діючи умисно на території м.Києва, повторно з метою незаконного прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні додаткової вигоди та мінімізації податкових зобов'язань підприємствам «реального сектора економіки», а саме в документальному оформленню закупівлі сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах - виробників сільськогосподарської продукції та у посередників не платників ПДВ без відображення у звітності та за не обліковані готівкові кошти, створило або придбало наступні суб'єкти господарювання (юридичні особи), а саме: ТОВ «Прометей МВ» (ЄДРПОУ 38802585), ТОВ «Імперія Експо» (ЄДРПОУ 40380747),ТОВ «Систем ГТС» (ЄДРПОУ 41003673), ТОВ «Корсо Юниверс» (ЄДРПОУ 41149086), ТОВ «Веткар» (ЄДРПОУ 41159529), ТОВ «АЛАДАР АКТИВ» (ЄДРПОУ 40871642), ТОВ «ЕСКОЛЕНД» (ЄДРПОУ 41124962), ТОВ «ПРИЗМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41149167), ТОВ «АЛЕНСО СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40631680), ТОВ «ІНВЕРС ВС» (код ЄДРПОУ 40408389) та ТОВ «НОТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41077515), при цьому використовували реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств для здійснення злочинної діяльності, тобто скоїли фіктивне підприємництво.

Також посилався на те, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено інформацію відносно СГД, які задіяні в протиправній діяльності та сприяють підприємствам «реального сектору економіки» у заниженні об'єкта оподаткування, а саме ряд «фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності», серед яких: ТОВ «Прометей МВ» (ЄДРПОУ 38802585), ТОВ «Імперія Експо» (ЄДРПОУ 40380747),ТОВ «Систем ГТС» (ЄДРПОУ 41003673), ТОВ «Корсо Юниверс» (ЄДРПОУ 41149086), ТОВ «Веткар» (ЄДРПОУ 41159529), ТОВ «АЛАДАР АКТИВ» (ЄДРПОУ 40871642), ТОВ «ЕСКОЛЕНД» (ЄДРПОУ 41124962), ТОВ «ПРИЗМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41149167), ТОВ «АЛЕНСО СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40631680), ТОВ «ІНВЕРС ВС» (код ЄДРПОУ 40408389), ТОВ «НОТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41077515), ТОВ «Хойн Хім Трейд» (ЄДРПОУ 40037104), ТОВ «Агрокомерц Трейд» (ЄДРПОУ 40993762), більшість яких зареєстровано у м. Києві.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні документів ТОВ «Нота-Трейд» (ЄДРПОУ 41077515), що знаходиться в володінні АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що для отримання додаткової інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення причетних до нього осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, юридичних справ по них та інших документів, які наявні в банківській установі АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528) по ТОВ «Нота-Трейд» (ЄДРПОУ 41077515), слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ТОВ «Нота-Трейд» (ЄДРПОУ 41077515) знаходяться в АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ТОВ «Нота-Трейд» (ЄДРПОУ 41077515) можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для ТОВ «Нота-Трейд» (ЄДРПОУ 41077515), слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

При цьому, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При прийнятті рішення слідчий суддя виходить з того, що вилучення оригіналів документів необхідне для забезпечення можливості проведення криміналістичної експертизи, про необхідність призначення якої повідомив прокурор у судовому засіданні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Кашки В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кашці Вячеславу Вячеславовичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бурик Олені Олександрівні, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Рябову Роману Ігоровичу, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Пігуну Дмитру Андрійовичу, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Бойко Марії Леонідівні, оперативним працівникам ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві, за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ «Нота-Трейд» (ЄДРПОУ 41077515), що знаходяться у банківській у АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, буд.43), а саме:

- інформації (звіту) на електронному (магнітному) носіях про рух грошових коштів по рахунку №26002455038058 (код валюти - 980), який належать ТОВ «Нота-Трейд» (ЄДРПОУ 41077515) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежів і контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків;

- оригінали справ з юридичного оформлення рахунку № №26002455038058 (код валюти - 980);

- оригінали заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- оригінали угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Нота-Трейд» (ЄДРПОУ 41077515) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/1331/18, інший виданий прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Войтенко