Ухвала суду № 71964047, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3706/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

24.01.2018 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С. про надання тимчасового доступу до документів.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000001976, внесеному 20.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_2 при невстановлених слідством обставин дізнався про існування криптовалют, тобто виду цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту, достовірно знаючи про те, що на території України зазначений вид діяльності мало відомий та маючи відповідний досвід і знання у цій сфері, вирішив вчинити шахрайські дії, направлені на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом впровадження комерційного проекту «SwisCoin» в Україні.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати заступнику третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко Артему Сергійовичу, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи - Шарук Наталії Олександрівні, Возовик Оксані Олегівні, Занкову Артуру Валерійовичу, Шумику Юрію Андрійовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Баріновій Марині Володимирівні, Терещенку Сергію Миколайовичу, Хімічу Станіславу Вікторовичу, Сміяну Павлу Олександровичу, Яковлєву Роману Миколайовичу у кримінальному провадженні № 12015000000000405, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з метою їх вилучення в копіях, а саме:

2.1. Справ з юридичного оформлення рахунків, у тому числі: анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківській установі, з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківській установі, з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківській установі, з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них в наступних банківських установах, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30 документів щодо рахунків ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 (усі види валют); щодо рахунків ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_2) за яким закріплені банківські картки «НОМЕР_18. BUSINESS, 06/18, MarterCard», «НОМЕР_19. BUSINESS, 06/18, MarterCard», «Platinum. НОМЕР_14. ОСОБА_18, EUR, 07/17, MarterCard»; «VISA Platinum. НОМЕР_20. ОСОБА_18, USD, 07/17, VISA», «НОМЕР_23. ОСОБА_18, UAH, 03/18, MarterCard», «НОМЕР_26. PAYMENT GOLD, 03/18, MarterCard», «НОМЕР_22 03/20, VISA GOLD», «НОМЕР_21. MARTERCARD GOLD, 04/18, MarterCard»;

в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12 документів щодо рахунків ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) № НОМЕР_25 (усі види валют);

в ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, пров. Миру, 28 та м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11 документів щодо рахунків ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) №№ НОМЕР_15, НОМЕР_17, НОМЕР_17 (усі види валют);

в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, документів щодо рахунків ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_3) за яким закріплена банківська картка «MAXI. НОМЕР_24, ОСОБА_19, UAH, 09/19, MarterCard».

2.2. Рахунків-фактури, договорів купівлі-продажу автомобіля (транспортного засобу) з усіма додатками, видаткових накладних, чеків, актів приймання-передачі автомобіля, гарантійних договорів, довіреностей, документів, що подавалися покупцем та інших документів, які підтверджують: купівлю ОСОБА_2 у ТОВ «АВТОПЛАНЕТА-МОТОРС» (36013014) автомобіля марки «KIA SPORTAGE 1.6 SX 4WD 5dr 7DCT», кузов № НОМЕР_4, двигун № НОМЕР_5 та сплату ним коштів; купівлю ОСОБА_16 автомобіля марки «KIA SEE'D», кузов № НОМЕР_6, двигун № НОМЕР_7 на підставі договору купівлі-продажу автомобіля № Y00560 від 25.07.2016; купівлю ОСОБА_17 автомобіля марки «KIA SPORTAGE, кузов № НОМЕР_8, двигун № НОМЕР_9 на підставі договору купівлі-продажу автомобіля № Y00577 від 04.10.2016 та сплату коштів за їх купівлю, які знаходяться у володінні ТОВ «АВТОПЛАНЕТА-МОТОРС» (36013014), юридична адреса: вул. Сінна, буд. 47, м. Полтава, Полтавська область.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/3706/17-к

Примірник 2 та копія ухвали - наданий слідчому Тарасенку А.С.

Слідчий суддя В.М. Карабань