Ухвала суду № 71963899, 10.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1320/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві міліції Чижа О.В., у кримінальному провадженні № 32017100060000005 від 18.01.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання старшого слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві міліції Чижа О.В., у кримінальному провадженні № 32017100060000005 від 18.01.2017, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 в м. Києві Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять комерційну таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майор податкової міліції Чиж О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100060000005 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДР 39167703) в особі директора ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, при взаємовідносинах з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДР 39731838), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДР 39619491), ТОВ «Сімузар» (ЄДР 39601662), ТОВ «Ларком Груп» (ЄДР 39991730), ТОВ «Сагро - Буд» (ЄДР 39596768) та ТОВ «Промоушн Трейд» (ЄДР 40396816), занизили сплату податку на додану вартість, тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, (і.п.н. НОМЕР_1) зареєстрований/проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 використовує мобільний телефон НОМЕР_5; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_2 зареєстрована/проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 використовує мобільний телефон НОМЕР_6; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, (і.п.н. НОМЕР_3) зареєстрований/проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 використовує мобільний телефон НОМЕР_7; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, (і.п.н. НОМЕР_4) зареєстрований/проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 використовує мобільний телефон НОМЕР_8.

У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

10 січня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, документи до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ та які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у ПрАТ «ВФ Україна» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, можуть бути використані як докази у суді.

Зі змісту п. 4, 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві міліції Чижа О.В., у кримінальному провадженні № 32017100060000005 від 18.01.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю з можливістю виготовити на паперовому та електронному носіях документ, про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2014 по 10.01.2018, з абонентськими номерами НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, що обслуговуються Vodafone Україна ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДР 14333937) (01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та/ або за іншим місцем знаходження).

Службовим особам ПрАТ «ВФ Україна», надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1320/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя: О.М. Соколов