Ухвала суду № 71962026, 01.02.2018, Чутівський районний суд Полтавської області

Справа № 550/90/18

Провадження №1-кс/550/37/18

У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2018 року смт. Чутове

Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області Михайлюк О.І., за участю секретаря судового засідання Самойленко Н.В., слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 р. за № 12017170350000481, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства «ВІЕС БАНК» розташованого по вул. Грабовського, 11, м. Львів, 79000, а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» код ЄДРПОУ 37727476 для відкриття рахунку №26000000020098, чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

-про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» №26000000020098 за період з 11 жовтня 2017 року по 13 грудня 2017 року;

-фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ«ДЖ.М.АГРОФІНАНС» №26000000020098;

-документи на підставі яких з 11 жовтня 2017 року по 20 вересня 2017 року здійснювалося розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» №26000000020098, у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відкритому за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР 11.10.2017 р. за №12017170350000481 на підставі заяви голови СВК «Зоря» ОСОБА_2 щодо вчинення шахрайських дій ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 вересня 2017 року між СВК «Зоря» та ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» було укладено договір поставки №АФ-0001582 за умовами якого ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» зобов’язалось передати у власність СВК «Зоря» мінеральні добрива «Селітра аміачна» 34,4% у кількості 12 тонн та «Сульфат амонію (гранульований)» у кількості 11 тонн на загальну суму 158 299,91 грн. На виконання домовленостей, того ж дня СВК «Зоря» перерахувало грошові кошти ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» в сумі 79 149,96 грн., однак станом на 11.10.2017 року добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки та листи голови СВК «Зоря» не відповідають.

Також було встановлено, що ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» ЄДРПОУ 37727476 зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 червня 2011 року під №1 074 102 0000 039773, його керівником є ОСОБА_3. Грошові кошти СВК «Зоря» перераховані на розрахунковий рахунок №26000000020098 ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» відкритий у ПАТ «ВІЕС БАНК».

Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що документи та інформація, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «ВІЕС БАНК» щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку№26000000020098 відкритому ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними системи «Інтернет – банкінг», має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження, у зв’язку з чим виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у власності банківської установи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ПАТ «ВІЕС БАНК» у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банком.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12017170350000481, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 24.10.2017 року встановлено, що 26 вересня 2017 року між СВК «Зоря» та ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» було укладено договір поставки №АФ-0001582 за умовами якого ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» зобов’язалось передати у власність СВК «Зоря» мінеральні добрива «Селітра аміачна» 34,4% у кількості 12 тонн та «Сульфат амонію (гранульований)» у кількості 11 тонн на загальну суму 158 299,91 грн. На виконання домовленостей, того ж дня перерахувало грошові кошти ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» в сумі 79 149,96 грн., однак станом на 11.10.2017 року добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки та листи голови СВК «Зоря» не відповідають.

З матеріалів клопотання та протоколу допиту потерпілого від 24.10.2017 р. вбачається, що ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» код ЄДРПОУ 37727476 зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 червня 2011 року під №1 074 102 0000 039773, його керівником є ОСОБА_3. Грошові кошти СВК «Зоря» перераховано на розрахунковий рахунок № 26000000020098 ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» відкритий у ПАТ «ВІЕС БАНК».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та відомості перебувають або можуть перебувати у Публічному акціонерному товаристві «ВІЕС БАНК», який розташований за адресою головного офісу: вул. Грабовського, 11, м. Львів, 79000, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів та відомостей.

У зв’язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 12017170350000481 від 11.10.2017 року, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 р. за № 12017170350000481, задовольнити

Надати слідчому слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю з можливістю вилучити її у Публічного акціонерного товариства «ВІЕС БАНК» розташованого по вул. Грабовського, 11, м. Львів, 79000, а саме:

-оригіналів документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» код ЄДРПОУ 37727476 для відкриття рахунку №26000000020098, чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами, з можливістю їх вилучення;

-відомостей про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» №26000000020098 за період з 11 жовтня 2017 року по 13 грудня 2017 року, шляхом зняття копії зазначеної інформації на паперовому та/або електронному носії – СD-R диску;

-фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ«ДЖ.М.АГРОФІНАНС» №26000000020098

-документи на підставі яких з 11 жовтня 2017 року по 20 вересня 2017 року здійснювалося розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» №26000000020098, у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

Строк дії ухвали – до 02 березня 2018 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. І. Михайлюк