Ухвала суду № 71961901, 02.02.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.02.2018 Справа № 554/675/18

Провадження №1-кс/554/1193/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю старшого слідчого Заливадної Л.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170260001306 від 17 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 2 ст.185, ч. 2 ст. 292 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області Заливадна Л.П. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 до оригіналів документів ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» (п.н. 37969766) та їх вилучення, які знаходяться у володінні банку ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), юридична адреса: 03062, м.Дніпро, проспект Перемоги, 65: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), банківських виписок по поточним рахункам: № 26006052649654 відкритий 02.03.2016 українська гривня, №26002052632892 відкритий 03.03.2017 українська гривня, закритий 20.06.2017, №26003052646003 відкритий 03.03.2017 українська гривня, закритий 20.06.2017, №26001052682713 відкритий 19.06.2017 українська гривня, закритий 19.09.2017, №26004052678616 відкритий 19.06.2017 українська гривня, закритий 19.09.2017, №26003052665329 відкритий 18.06.2017 українська гривня, в установі банку ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), за період із дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» (п.н. 37969766); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» (п.н. 37969766) за період із дати відкриття по теперішній час. Розгляд клопотання в суді на підставі ч.2 ст. 163 КПК України проводити за відсутності представника ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити. Прохала здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12016170260001306 від 17.11.2016 за ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. 17.11.2016 під час огляду нафтопродуктопроводу поблизу с.Вовки Миргородського району виявлено несанкціоновану врізку до нафтопроводу на відрізку Глинсько-Розбишівського напрямку. При виїзді СОГ на місце події, факт врізки підтвердився, встановлено, що на відстані приблизно 150-200 метрів від магістральної труби у лісосмузі, що відноситься до території Клюшниківської сільської ради Миргородського району, знаходиться гумова ємкість об’ємом близько чотирьох куб. метрів наповнена рідиною зовні схожою на нафту, сліди розливу відсутні. В подальшому, встановлено, що невстановлена особа, після врізки до вищевказаного нафтопроводу скачала із нього у гумову ємкість нафту об’ємом близько 4 куб. метрів, яку, в подальшому, намагалась викрасти, але свої злочинні дії не довела до кінця, з причини виявлення незаконної врізки працівниками служби безпеки БВО «Суми». 21.09.2017 направлене доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п.З ч.2 ст.40 КПК України) з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їх зв’язків, адрес, номерів мобільних терміналів, транспортних засобів, що використовуються ними в ході вчинення злочинів, наявності нерухомого майна, інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочинів. На виконання даного доручення, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП капітана поліції ОСОБА_3, яким зазначено, що отримано оперативну інформацію відносно осіб які займається крадіжками газового конденсату шляхом несанкціонованих «врізок» у газоконденсатопроводи на території Лохвицького та Миргородського району, можливо збувають викрадену вуглеводневу речовину підприємства, в тому числі ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» (п.н. 37969766). ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» (п.н. 37969766) належать поточні рахунки №26006052649654 відкритий 02.03.2016 українська гривня, №26002052632892 відкритий 03.03.2017 українська гривня, закритий 20.06.2017, №26003052646003 відкритий 03.03.2017 українська гривня, закритий 20.06.2017, №26001052682713 відкритий 19.06.2017 українська гривня, закритий 19.09.2017, №26004052678616 відкритий 19.06.2017 українська гривня, закритий 19.09.2017, №26003052665329 відкритий 18.06.2017 українська гривня, в установі банку ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до поточних рахунків №26006052649654, №26002052632892, №26003052646003, №26001052682713, №26004052678616, №26003052665329 відкриті в установі банку ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що перебувають у володінні ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), юридична адреса: 03062, м.Дніпро, проспект Перемоги, 65.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання), банківських виписок по поточним рахункам: №26006052649654 відкритий 02.03.2016 українська гривня, №26002052632892 відкритий 03.03.2017 українська гривня, закритий 20.06.2017, №26003052646003 відкритий 03.03.2017 українська гривня, закритий 20.06.2017, №26001052682713 відкритий 19.06.2017 українська гривня, закритий 19.09.2017, №26004052678616 відкритий 19.06.2017 українська гривня, закритий 19.09.2017, №26003052665329 відкритий 18.06.2017 українська гривня, в установі банку ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), за період із дати відкриття по 02.02.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» (п.н. 37969766); грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» (п.н. 37969766) за період із дати відкриття по 02.02.2018, що перебувають у володінні ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), юридична адреса: 03062, м.Дніпро, проспект Перемоги, 65.

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170260001306 від 17 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 2 ст.185, ч. 2 ст. 292 КК України – задовольнити частково.

Надати дозвіл з 02 лютого 2018 року до 02 березня 2018 року оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до поточних рахунків №26006052649654, №26002052632892, №26003052646003, №26001052682713, №26004052678616, №26003052665329 відкриті в установі банку ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що перебувають у володінні ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), юридична адреса: 03062, м.Дніпро, проспект Перемоги, 65.

Надати дозвіл з 02 лютого 2018 року до 02 березня 2018 року оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання), банківських виписок по поточним рахункам: №26006052649654 відкритий 02.03.2016 українська гривня, №26002052632892 відкритий 03.03.2017 українська гривня, закритий 20.06.2017, №26003052646003 відкритий 03.03.2017 українська гривня, закритий 20.06.2017, №26001052682713 відкритий 19.06.2017 українська гривня, закритий 19.09.2017, №26004052678616 відкритий 19.06.2017 українська гривня, закритий 19.09.2017, №26003052665329 відкритий 18.06.2017 українська гривня, в установі банку ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), за період із дати відкриття по 02.02.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» (п.н. 37969766); грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «ТД ЕКО-ОІЛ» (п.н. 37969766) за період із дати відкриття по 02.02.2018, що перебувають у володінні ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), юридична адреса: 03062, м.Дніпро, проспект Перемоги, 65.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко