Ухвала суду № 71961722, 02.02.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.02.2018 Справа № 554/689/18

Провадження №1-кс/554/1206/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю слідчого Руденка С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню №12018170000000008 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку С.І., оперуповноваженим УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах між комунальним підприємством Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код ЄДРПОУ 03361661)та ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529), а саме: договір генпідряду№ 0311 ЕТ від 03.11.2017, з усіма його додатками та додатковими угодами, договори субпідряду, проектно-кошторисну документацію на об’єкт виконання робіт по замовленню КП «Полтававодоканал», акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об’єктах виконання робіт по КП «Полтававодоканал», рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ПП «Інбудсервіс», чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між КП «Полтававодоканал» та ПП «Інбудсервіс», а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ПП «Інбудсервіс» за період 2017-2018р.р., копію статут по ПП «Інбудсервіс»який був дійсний на протязі 2017-2018 р.р., копію свідоцтва про державну реєстрацію,наказів про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ПП «Інбудсервіс», які працювали на протязі 2017-2018 р.р.,посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ПП «Інбудсервіс», які працювали на протязі 2017-2018 р.р., копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ПП «Інбудсервіс» які працювали на протязі 03.11.2017 по даний час, копію штатного розпису ПП «Інбудсервіс» на 2017-2018 р.р., цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2017-2018 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ПП «Інбудсервіс», документації конкурсних торгів по об’єкту закупівлі за № UA-2017-09-05-002222-c «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава», довідок, поданих ПП «Інбудсервіс» разом із документацією конкурсних торгів для участі у конкурсі, що проводився КП «Полтававодоканал», всієї переписки між ПП «Інбудсервіс» та КП «Полтававодоканал» стосовно об’єкту закупівлі за № UA-2017-09-05-002222-c «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава», регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП «Інбудсервіс» по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договоругенпідряду № НОМЕР_1 від 03.11.2017укладеного з КП «Полтававодоканал», дані бухгалтерського та складського обліку ПП «Інбудсервіс» по рахунку 20 «Виробничі запаси» (205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об’єкту, відповідно до договору генпідряду № НОМЕР_1 від 03.11.2017, дані бухгалтерського обліку ПП «Інбудсервіс» по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об’єкту, відповідно до договору генпідряду № НОМЕР_1 від 03.11.2017, які знаходяться в ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529), юридична адреса: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 16/3, нежитлове приміщення, 3, з №1 по № 8, в літ. А. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ПП «Інбудсервіс», у володінні якої вони знаходяться, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, для проведення судових експертиз, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018170000000008 внесеного до ЄРДР 04.01.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб. У ході досудового розслідування було встановлено, що КП «Полтававодоканал» (код ЄДРПОУ 03361661)було проведено публічну закупівлю за № UA-2017-09-05-002222-c «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава». Відповідно до конкурсу, переможцем визначено ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529) з яким укладено договір генпідряду №0311ЕТ від 03.11.2017 на суму 14 099 000,00 грн. Договір укладений між генеральним директор КП «Полтававодоканал» в особі ОСОБА_5 (Замовник), та директор ПП «Інбудсервіс» ОСОБА_6 (Генпідрядник). Відповідно до п. 4.2 р. 4 (Строки виконання робіт) договору генпідряду №0311ЕТ від 03.11.2017 - підрядник 31.12.2017 зобов’язаний закінчити виконання робіт даного договору підписати останній акт виконаних робіт (Ф. КБ-2в, КБ-3), звільнити об’єкт за договором від залишків будівельних матеріалів, виробів, механізмів, будівельного сміття, риштування та передати замовнику виконавчу документацію, паспорту, сертифікати на матеріали та обладнання, гарантійний лист на виконані роботи за договором. На даний час умови договору підрядною організацією в собі ПП «Інбудсервіс» не дотримано та роботи продовжувалися на протязі січня 2018 року на об’єкті: «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава», крім цього підрядником не ставилось питання щодо продовження строку виконання робіт за договором. Грошові кошти відповідно до виписаних рахунків, станом на 03.01.2018 перераховані в повній сумі відповідно до договору генпідряду № 0311ЕТ від 03.11.2017, але роботи фактично не виконані. У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами КП «Полтававодоканал». Таким чином, посадовими особами КП «Полтававодоканал» за період з 03.11.2017 по даний час з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ПП «Інбудсервіс» на загальну суму 14 099 000, 00 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по взаємовідносинах між КП «Полтававодоканал» (код ЄДРПОУ 03361661)та ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529), а саме: договір генпідряду№ 0311 ЕТ від 03.11.2017, з усіма його додатками та додатковими угодами, договори субпідряду, проектно-кошторисну документацію на об’єкт виконання робіт по замовленню КП «Полтававодоканал», акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об’єктах виконання робіт по КП «Полтававодоканал», рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ПП «Інбудсервіс», чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між КП «Полтававодоканал» та ПП «Інбудсервіс», а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ПП «Інбудсервіс» за період 2017-2018 р.р., статут по ПП «Інбудсервіс»який був дійсний на протязі 2017-2018 р.р., свідоцтва про державну реєстрацію,наказів про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ПП «Інбудсервіс», які працювали на протязі 2017-2018 р.р.,посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ПП «Інбудсервіс», які працювали на протязі 2017-2018 р.р., заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ПП «Інбудсервіс» які працювали на протязі 03.11.2017 по 02.02.2018, копію штатного розпису ПП «Інбудсервіс» на 2017-2018 р.р., цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2017-2018 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ПП «Інбудсервіс», документації конкурсних торгів по об’єкту закупівлі за № UA-2017-09-05-002222-c «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава», довідок, поданих ПП «Інбудсервіс» разом із документацією конкурсних торгів для участі у конкурсі, що проводився КП «Полтававодоканал», всієї переписки між ПП «Інбудсервіс» та КП «Полтававодоканал» стосовно об’єкту закупівлі за № UA-2017-09-05-002222-c «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава», регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП «Інбудсервіс» по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договоругенпідряду № НОМЕР_1 від 03.11.2017 укладеного з КП «Полтававодоканал», дані бухгалтерського та складського обліку ПП «Інбудсервіс» по рахунку 20 «Виробничі запаси» (205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об’єкту, відповідно до договору генпідряду № НОМЕР_1 від 03.11.2017, дані бухгалтерського обліку ПП «Інбудсервіс» по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об’єкту, відповідно до договору генпідряду № НОМЕР_1 від 03.11.2017, які перебувають у володінні ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529), юридична адреса: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 16/3, нежитлове приміщення, 3, з №1 по № 8, в літ. А.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженню №12018170000000008 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України – задовольнити частково.

Надати дозвіл з 02 лютого 2018 року до 02 березня 2018 року слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по взаємовідносинах між комунальним підприємством Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код ЄДРПОУ 03361661)та ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529), а саме: договір генпідряду№ 0311 ЕТ від 03.11.2017, з усіма його додатками та додатковими угодами, договори субпідряду, проектно-кошторисну документацію на об’єкт виконання робіт по замовленню КП «Полтававодоканал», акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об’єктах виконання робіт по КП «Полтававодоканал», рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ПП «Інбудсервіс», чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між КП «Полтававодоканал» та ПП «Інбудсервіс», а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ПП «Інбудсервіс» за період 2017-2018 р.р., статут по ПП «Інбудсервіс»який був дійсний на протязі 2017-2018 р.р., свідоцтва про державну реєстрацію,наказів про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ПП «Інбудсервіс», які працювали на протязі 2017-2018 р.р.,посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера ПП «Інбудсервіс», які працювали на протязі 2017-2018 р.р., заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ПП «Інбудсервіс» які працювали на протязі 03.11.2017 по 02.02.2018, копію штатного розпису ПП «Інбудсервіс» на 2017-2018 р.р., цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2017-2018 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ПП «Інбудсервіс», документації конкурсних торгів по об’єкту закупівлі за № UA-2017-09-05-002222-c «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава», довідок, поданих ПП «Інбудсервіс» разом із документацією конкурсних торгів для участі у конкурсі, що проводився КП «Полтававодоканал», всієї переписки між ПП «Інбудсервіс» та КП «Полтававодоканал» стосовно об’єкту закупівлі за № UA-2017-09-05-002222-c «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава», регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП «Інбудсервіс» по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договоругенпідряду № НОМЕР_1 від 03.11.2017укладеного з КП «Полтававодоканал», дані бухгалтерського та складського обліку ПП «Інбудсервіс» по рахунку 20 «Виробничі запаси» (205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об’єкту, відповідно до договору генпідряду № НОМЕР_1 від 03.11.2017, дані бухгалтерського обліку ПП «Інбудсервіс» по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об’єкту, відповідно до договору генпідряду № НОМЕР_1 від 03.11.2017, які перебувають у володінні ПП «Інбудсервіс» (ЄРДПОУ 32305529), юридична адреса: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 16/3, нежитлове приміщення, 3, з №1 по № 8, в літ. А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко