Ухвала суду № 71959620, 02.02.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1206/18

1-кс/295/521/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі – Забродцькому А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна,

встановив:

слідчим подано клопотання, в якому просить накласти арешт на предмети та речі, що мають значення для кримінального провадження № 42017060000000127 від 15.12.2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. З ст. 191 КК України, які були вилучені під час обшуку 30.01.2018, в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 26.0l.20l8р.

У судове засідання слідчий не з’явилися, про дату, час і розгляд клопотання повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання. Клопотання розглядалось без повідомлення власника майна з огляду на положення ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017060000000127 від 15.12.2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. З ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які в період 2016-2017 рр. зареєстрували, перереєстрували та використовують TOB «Деколо» (код ЄДР 40539315), TOB «Еко-Бекон» (код ЄДР 39831769), TOB «Лукон» (код ЄДР 35006631), з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів провадження TOB «Лукон» визнано переможцем в тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м'яса) до соціальних закладів області (дитячі садки, лікарні тощо) на суму 15,7 млн. грн. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін'єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні TOB «Еко-Бекон», TOB «Деколо» та ФОП ОСОБА_1 Проте, продукція купується у громадян та фермерських господарств, процес забою великої рогатої худоби та його обвалювання здійснюється на комбінаті TOB «Укрпродукт» (код ЄДР 24699111, смт. Пулини, Житомирська область).

30.01.2018 р. в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, слідчо-оперативною групою вилучено предмети та речі, що мають значення для кримінального провадження № 42017060000000127 від 15.12.2017 р.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності із положенням ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, а також предмет досудового розслідування, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вимоги клопотання.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, документи, предмети та речі: чорнові записи в яких міститься інформація із зазначенням м»ясної продукції із зазначенням сум на 5 арк.; договір 4530/980 про відкриття поточного рахунку та розрахунково-касове обслуговування в іноземній валюті на 2 арк. з додатком на 1 арк.; банківські чеки в кількості 18 шт.; банківські чеки в яких містяться дані щодо перерахунку коштів в різних сумах в кількості 14 шт.; документ в якому містяться записи щодо м»ясної продукції із зазначенням різного виду та дані щодо TOB «Деколо» на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; блокнот темно-синього кольору із чорновими записами в кількості 1 шт.; грошові кошти в сумі 1272 (тисяча двісті сімдесят два) долара США, а саме: купюри номіналом 100 в кількості 12 шт. (LB73496497M, LB26227090S, MF40831488A, MF40831491A, MF40831490A, MF40831489A, LB23674119J, LB23674120J, LB23674118J, LG74637794B, LC53374603A, LF48937533F), номіналом 50 (EL14622310A) в кількості 1 шт. номіналом 20 (MD91718694D) в кількості 1 шт., номіналом 1 дол. СІЛА (F29021053K, В69781923Н) в кількості 2 шт.; мобільний термінал стільникового зв'язку (мобільний телефон) темно- сірого кольору SONY модель F5122, ІМЕІ 358099073099749, 358099073099756 в кількості 1 шт.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Зосименко