Ухвала суду № 71955434, 31.01.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1483/18

Провадження №1-кс/127/657/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Томай С.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 23.01.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Таранюк Л.Ю., про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу кухонного комбайну, представляючись працівником ТОВ «ФІДЖІЯ ТРАСТ» заволоділа коштами ОСОБА_2 в сумі 1637 гривні, які останній перерахував 18.12.2017 року на розрахунковий рахунок 26004012179193.

В рамках досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок 26004012179193, на який було перераховано кошти, рахується за ТОВ «ФІДЖІЯ ТРАСТ» (СДРПОУ 40717720, тел. (044) 364-42-20, юридична адреса: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 10, оф.21) та зареєстрований в ПАТ «Укрсоцбанку» (МФО 300023, адреса: вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150)

У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні інформації по руху коштів за розрахунковим рахунком №26004012179193 з 18.12.2017 року по теперішній час, а також доступ до наявних документів, які були подані при відкритті вищевказаного рахунку.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування було встановлено, що в ПАТ «Укрсоцбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), представництво якого розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 28-А, знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по розрахунковому рахунку №26004012179193 та копії документів, які були подані при його відкритті, які мають важливе значення для об’єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться, необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2, з рахунку – фактури №СФ-03596 від 18.12.2017 року вбачається, що розрахунковий рахунок 26004012179193, на який було перераховано кошти, рахується за ТОВ «ФІДЖІЯ ТРАСТ» (СДРПОУ 40717720, тел. (044) 364-42-20, юридична адреса: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 10, оф.21) та зареєстрований в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, адреса: вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150).

Отже, судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, також за їх допомогою можна виявити винних осіб у вчиненні злочину, встановити наявність та відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, копій документів ПАТ «Укрсоцбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), представництво якого розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 28-А, інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по розрахунковому рахунку №26004012179193 в період з 18.12.2017 року по 31.01.2018, тобто дату винесення даної ухвали суду та копій документів, які були подані при відкритті зазначеного розрахункового рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя