Ухвала суду № 71955394, 31.01.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/599/18

Провадження №1-кс/127/205/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015020000000076 від 19.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що службові особи ТОВ “НК-Віфарт” (код за ЄДРПОУ 38190003, адреса: м. Вінниця, вул. Фурманова, 28) у період з 13.04.2012 по 31.12.2014, з метою прикриття незаконної господарської діяльності, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат підприємства, документально оформлювали неіснуючі операції на отримання (придбання) товарно-матеріальних цінностей, послуг та робіт шляхом використання послуг суб’єктів господарської діяльності із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ “ГазУкраїна-2020” (код за ЄДРПОУ 37428778), ТОВ “Ремако” (код за ЄДРПОУ 36470848), ТОВ “Торговий дім “Ветек” (код за ЄДРПОУ 38809821), ТОВ “Фінанспромгаз” (код за ЄДРПОУ 37955837), ТОВ “Фінанспромгаз Ойл” (код за ЄДРПОУ 39166537), ТОВ “Транс-Газ Бюро” (код за ЄДРПОУ 37634827), ТОВ “Сієста Капітал” (код за ЄДРПОУ 38466930) та ТОВ “Індіго Медіа” (код за ЄДРПОУ 38466971).

Проведеною плановою документальною виїзною перевіркою ТОВ “НК-Віфарт” (акт № 1959/2202/38190003 від 31.07.2015) встановлено відсутність паспортів якості та сертифікатів відповідності на нафтопродукти від таких постачальників як: ТОВ “ГазУкраїна-2020” (код за ЄДРПОУ 37428778), ТОВ “Ремако” (код за ЄДРПОУ 36470848) та ТОВ “Торговий дім “Ветек” (код за ЄДРПОУ 38809821), які у період 2012-2013 р.р. здійснювали “псевдо” постачання паливно-мастильних матеріалів в адресу ТОВ “НК-Віфарт”, що в свою чергу не дає можливості встановити виробника продукції чи його імпортера.

Встановлено, що директор ТОВ “ГазУкраїна-2020” ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1), вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова від 09.04.2015 по справі № 646/3810/15-к визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, - був лише формально учасником і директором товариства, не виконував функцій, покладених на нього, згідно статуту підприємства, не вчиняв дій щодо управління ТОВ “Газ України-2020”, не приймав участі у фінансово-господарській діяльності вказаного підприємства та не отримував від нього прибутку.

Крім того, директор ТОВ “Газ України-2020” ОСОБА_2 визнаний винним Краматорським міським судом Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17 за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 209 КК України.

На даний час фактичне місце знаходження/проживання ОСОБА_2 органу досудового розслідування не відоме.

Крім того, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 у своїй повсякденній діяльності, з метою підготовки та вчинення кримінального правопорушення використовував та використовує по теперішній час номер мобільного телефону НОМЕР_1, по якому велись розмови із рядом осіб, які допомагали останньому вчиняти дії, спрямовані на порушення податкового законодавства України, а також приховувати сліди скоєного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх фактів злочинної діяльності, направлених на умисне ухилення від сплати податків та іншого порушення податкового законодавства України, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ «Київстар».

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з’явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ «Київстар».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до інформації щодо вхідних, вихідних дзвінків з номеру телефону НОМЕР_1, які здійснювались в проміжок часу з 01.01.2017 по теперішній час включно, ІМЕІ-кодів терміналів мобільного зв’язку в які встановлено сім карти даних номерів, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з’єднання, дати та часу з’єднання, тривалості, та місця розташування базових станцій, яка знаходиться в ПрАТ “Київстар” (код за ЄДРПОУ 21673832, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, конт. тел. НОМЕР_2) з можливістю отримання вказаної інформації на паперових та електронних носіях, а також здійснення її виїмки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_3Ю./

Секретар /ОСОБА_4М./