Ухвала суду № 71955222, 25.01.2018, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/1346/17

Провадження № 1-кс/132/62/18

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.01.2018 Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Аліменко Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 від 23.01.2018 року по кримінальному провадженню №12017020160000304 від 06.05.2017 про вчинене правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

23 січня 2018 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: вулиця Госпітальна, 12г, м. Київ, стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № 5167 4910 0760 0561.

Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 06.05.2017 надійшла заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1 про те, що 06.05.2017 близько 14 год, невідома особа, зателефонувала на її мобільний телефон та представилась співробітником служби безпеки «ПриватБанку» після чого, зловживаючи довірою, дізнавшись персональні дані її банківської картки 5168 7553 2686 1164, здійснила покупки товару в інтернет магазині на суму 5000 грн.

Відомості, про дане кримінальне правопорушення 06.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено номер банківської картки на яку було перераховано кошти потерпілої – 5167 4910 0760 0561, а також встановлено, що дана картка емітована АТ «Ощадбанк».

На даний час в органів досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської картки продавця та руху коштів по даній картці. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: вулиця Госпітальна, 12г, м. Київ та у філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: вул. Соборна, 71, м. Вінниця.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з’явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв’язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: вулиця Госпітальна, 12г, м. Київ, стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № 5167 4910 0760 0561.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 від 23 січня 2018 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому СРПП №4 Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 (посвідчення ВНП №002807, спеціальний жетон №0109848) до документів ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: вулиця Госпітальна, 12г, м. Київ, стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № 5167 4910 0760 0561, виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з дня відкриття рахунку по теперішній час (у зв’язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: вул. Соборна, 71, м. Вінниця.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов’язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Аліменко Ю.О.