Ухвала суду № 71952100, 22.01.2018, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/430/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Вовк С.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Росік Т.В.,

при секретарі судового засідання Корчук І.О.,

з участю:

захисника Пеліхоса Є.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу захисника Пеліхоса Є.М., який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 червня 2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Вишнякова М.І., яке погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Поповим А.С., і накладено арешт на майно Quickpace Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Katiema Enterprises Limited, Xantracy Investments, Opalcore ltd, Newlight Import S.A., Jetley Management Corp, Smart Media LTD, SWT Management S.A., Landstyle Projects LLP, Verp Limited, тобто підприємств, власником яких фактично є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на залишки по рахунках в цінних паперах в наступних банківських установах:

- ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465) № НОМЕР_10, № НОМЕР_10 (валютний), № НОМЕР_11 (валютний), № НОМЕР_12 (валютний), № НОМЕР_13 (валютний), № НОМЕР_14 - Quickpace Limited, № НОМЕР_20, № НОМЕР_20 (валютний) - Xantracy Investments;

- ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294) № НОМЕР_17 - Quickpace Limited, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19 - Sabulong trading ltd;

- ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № НОМЕР_16.840 (валютний), № НОМЕР_16.980 - Quickpace Limited;

- ПАТ «УкрБізнесБанк» (МФО 334969) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 840 (валютний), № НОМЕР_15 (валютний) - Wonderbliss ltd, № НОМЕР_24 (валютний), № НОМЕР_21 - Katiema Enterprises Limited, № НОМЕР_22 - Landstyle Projects LLP, № НОМЕР_23 - Jetley Management Corp, № НОМЕР_37 - Verp Limited, № НОМЕР_3 980 - Smart Media LTD, № НОМЕР_4 980 - Newlight Import S.A., № НОМЕР_27 - SWT Management S.A.;

- ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100) № НОМЕР_25 (840) (валютний), № НОМЕР_25 (980), № НОМЕР_26 (840) (валютний), № НОМЕР_26 (980) - Opalcore ltd.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, захисник Пеліхос Є.М. подав в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 апеляційну скаргу, в якій вважає, що дана ухвала слідчого судді підлягає зміні судом апеляційної інстанції, оскільки містить в собі висновки, які не відповідають дійсності, не підтверджені документально та встановлюють негативні наслідки для ОСОБА_2 У зв'язку з цим він просить змінити вказану ухвалу слідчого судді шляхом виключення відомостей із зазначеної ухвали щодо належності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на праві власності компаній нерезидентів України, а саме шляхом виключення зі змісту Ухвали слідчого судді наступного:

1) у п'ятому абзаці другої сторінки Ухвали фрази такого змісту: «власником яких є фактично ОСОБА_2, на поточних рахунках та на рахунках в цінних паперах яких акумульовані значні фінансові кошти, які могли бути отримані ОСОБА_2.»;

2) у восьмому абзаці третьої сторінки Ухвали фрази наступного змісту: «власником яких є фактично ОСОБА_2.»;

3) у резолютивній частині Ухвали фрази наступного змісту: «власником яких фактично є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2».

Зокрема, захисник Пеліхос Є.М. зазначає, що ОСОБА_2 не є власником зазначених в оскаржуваній ухвалі компаній, вказаний факт не підтверджено жодним доказом, а зазначення в ухвалі того, що компанії можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і при цьому їх рахунки арештовані в межах кримінального провадження відносно ОСОБА_2 та ще й із зазначенням про начебто належність йому вказаних компаній фактично свідчить про безпідставні звинувачення у вчиненні чи в прийнятті участі у вчиненні злочину, якого ОСОБА_2 не вчиняв. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що зміст оскаржуваної ухвали має негативні наслідки для ОСОБА_2, оскільки в ній зазначено, що компанії нерезиденти України можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, натомість арешт накладено в межах кримінального провадження, яке до вказаних компаній не має жодного відношення. Як стверджує апелянт, слідчий в своєму клопотанні безпідставно посилається на неналежні докази, які слідчий суддя незаконно врахував. При цьому представник наголошує, що до Генеральної прокуратури України подавалась офіційна заява щодо непричетності ОСОБА_2 до будь-яких підприємств-нерезидентів України, що підтверджується зверненням до ГПУ від 23 жовтня 2015 року № 27 (вхідний), яке було долучено до матеріалів кримінального провадження № 42015000000000915 від 18 травня 2015 року.

Далі в своїй апеляційній скарзі захисник Пеліхос Є.М. стверджує, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В. від 09 жовтня 2015 року у справі № 757/35929/15-к було встановлено факт, що ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 42014000000000359 не є підозрюваним, а також в ухвалі апеляційного суду міста Києва від 31 травня 2017 року у справі 11-сс/796/2792/2017 (ЄДРСР 67257099) встановлено факт неможливості застосування в якості доказів узагальнюючих матеріалів Державної служби фінансового моніторингу.

19 січня 2018 року до Апеляційного суду міста Києва від захисника Пеліхоса Є.М. надійшла заява про зміну предмету апеляційної скарги, в якій останній вважає, що дана ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про накладення арешту на вищевказане майно Quickpace Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Katiema Enterprises Limited, Xantracy Investments, Opalcore ltd, Newlight Import S.A., Jetley Management Corp, Smart Media LTD, SWT Management S.A., Landstyle Projects LLP, Verp Limited, підприємств, а саме на залишки по рахунках в цінних паперах у перелічених в клопотанні слідчого та в ухвалі слідчого судді банківських установах, але без будь-яких посилань та відомостей щодо належності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі на праві власності зазначених компаній нерезидентів України.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника Пеліхоса Є.М., який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, із внесеними до неї змінами, колегія суддів вважає, що представником ПеліхосомЄ.М. не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 червня 2014 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000359, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2014 року за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем колишнім Головою Національного банку України ОСОБА_2 при створенні телеканалу "Банківське телебачення", в результаті діяльності якого протягом 2011 - 2012 років були привласнені кошти державного бюджету України у розмірі 117,97 млн. гривень, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В цьому кримінальному провадженні 19 травня 2014 року ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у вчиненні шляхом зловживання службовим становищем привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення, як стверджують органи досудового розслідування, ОСОБА_2 вчинив за наступних обставин:

За поданням Президента України ОСОБА_6 23 грудня 2010 року Постановою Верховної Ради України ОСОБА_2 було призначено на посаду Голови Національного банку України.

В подальшому, Указом Президента України ОСОБА_6 від 17 січня 2011 року за № 49/2011 ОСОБА_2 було присвоєно перший ранг державного службовця.

Згідно зі ст. 19 Закону України "Про Національний банк України", Голова НБУ керує діяльністю НБУ; діє від імені Національного банку і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади, з банками, фінансовими та кредитними установами, міжнародними організаціями, іншими установами і організаціями; головує на засіданнях Правління НБУ; затверджує постанови Правління НБУ, які після реєстрації в Міністерстві юстиції України носять обов'язковий характер виконання для фізичних та юридичних осіб України; розподіляє обов'язки між своїми заступниками; видає розпорядчі акти, обов'язкові для виконання усіма службовцями Національного банку, його підприємствами, установами; приймає рішення з інших питань, що стосуються діяльності Національного банку, крім віднесених до виключної компетенції Ради Національного банку та Правління Національного банку; одноосібно несе відповідальність перед Верховною Радою України та Президентом України за діяльність Національного Банку. З урахуванням наданих повноважень ОСОБА_2, працюючи на посаді Голови НБУ, постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в зв'язку з чим, у відповідності до Примітки 1 ст. 364 КК України, був службовою особою.

Відповідно до положень ст. ст. 3, 4 Закону України "Про Національний банк України", НБУ має статутний капітал, що є державною власністю та є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів в межах затвердженого кошторису, а у визначених Законом випадках - також за рахунок Державного бюджету України.

Згідно зі ст. ст. 5, 5-1 зазначеного Закону, Національний банк України щорічно складає кошторис доходів та витрат, який повинен забезпечувати виконання Національним банком його функцій, покладених Конституцією України та цим Законом. При цьому одержання прибутку не є метою діяльності НБУ.

Відповідно до ст. 99 Конституції України та ст. 6 Закону України "Про Національний банк України", основною функцією НБУ є забезпечення стабільності грошової одиниці України.

У 2011 році, точну дату під час проведення досудового розслідування встановити не вдалося, у Голови Національного банку України ОСОБА_2 виник злочинний умисел на заволодіння коштами Національного банку України в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Здійснюючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами Національного банку України, ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, під виглядом начебто здійснення законної діяльності, хибно використовуючи положення ст. 68 Закону України "Про Національний банк України", яке передбачає можливість створення в системі НБУ телерадіоорганізації, діючи всупереч вимог ст. 71 Закону України "Про Національний банк України", відповідно до якою НБУ забороняється бути акціонером або учасником банків та інших підприємств і установ, діючи у власних інтересах, застосовуючи адміністративний вплив на підлеглих, домігся прийняття Правлінням НБУ протиправного рішення щодо створення поза системою НБУ суб'єкта господарської діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю "Банківське телебачення" (код ЄДРПОУ 37739261). При цьому статутний фонд зазначеного підприємства передбачався у розмірі 10 млн. гривень.

17 червня 2011 року Голова Національного банку України ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами НБУ, затвердив Постанову Правління Національного банку України № 196 "Про створення телерадіоорганізації Національного банку України" під виглядом товариства з обмеженою відповідальністю "Банківське телебачення" із статутним фондом у розмірі 10 млн. гривень за рахунок коштів Національного банку України.

Після державної реєстрації ТОВ "Банківське телебачення" ОСОБА_2, маючи безпосередній вилив на економічну, ефірну та організаційну діяльність зазначеного товариства, став його фактичним власником.

30 червня 2011 року ТОВ "Банківське телебачення" отримало від Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення рішення № 1264 щодо видачі ліцензії на мовлення телеканалу "Банк-ТВ" (на теперішній час назва телеканалу - "БТБ") .

З метою подальшого заволодіння грошовими коштами Національного банку України ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище та адміністративний вплив на підлеглих йому службовців НБУ, домігся від них організації та проведення за власні кошти НБУ упродовж 2012 року процедури закупівель для ТОВ "Банківське телебачення" на загальну суму 86546119,67 гривень та 49001 долар США, а саме:

1) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ТОВ "Комтел системи мовлення" (ЄДРІІОУ 33833100) телерадіоапаратури на суму 71325722,66 гривень;

2) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ТОВ "ТД "Укрлада" (ЄДРПОУ 30979427) 8-ми автомобілів легкових FIAT NUOVO DOBLO Active1.4 на суму 1074400 гривень;

3) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ТОВ "Автосоюз" (ЄДРПОУ 30223848) автомобілю Volkswagen TRANSPORTER Т5 KOMBI на суму 296700 гривень;

4) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" ТОВ "Карт Ойл ЛТД" (ЄДРПОУ 37414833) продуктів нафтопереробки - бензину А-95 по талонах - 24340 л на суму 265062,6 гривень;

5) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ТОВ "ЗЕОНБУД" (ЄДРПОУ 35917061) послуг оператора багатоканальної телемержі - 4215 годин на суму 11341758,06 гривень;

6) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ПрАТ "МіжнароднийМедіа Центр - СТБ" (ЄДРПОУ 20044726) телекомунікаційних послуг з передачі цифрового потоку замовника до обладнання, розміщеного на супутнику AMOS-2 на суму 160778,79 гривень;

7) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у TOB "ТВ БОКС" (ЄДРПОУ 37142912) апаратури електрозв'язку на суму 1457027,56 гривень;

8) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ТОВ "Космос-Зв'язок" (Sрасе-Соmmunication Ltd.), Ізраїль, послуг оператора супутникового ретранслятора "AMOS-2" - 24 години на добу на суму 49001 долар США;

9) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у TOB "ТВ БОКС" (ЄДРПОУ 37142912) устаткування для автоматичного оброблення інформації на суму 624670 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Національного банку України, ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище та адміністративний вплив на підлеглих йому службовців НБУ, домігся від них організації та проведення за власні кошти НБУ упродовж 2013 року процедури закупівель для ТОВ "Банківське телебачення" на загальну суму 30998271,53 гривень та 122502 долари США, а саме:

1) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ТОВ "ТД "Укрлада" (ЄДРПОУ 30979427) 2-х автомобілів легкових FIAT NUOVO DOBLO PANORAMA на суму 308600 гривень;

2) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ТОВ "Автосоюз" (ЄДРПОУ 30223848) автомобілю Volkswagen TRANSPORTER Т5 KOMBI на суму 298700 гривень;

3) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ПрАТ "МіжнароднийМедіа Центр - СТБ" (ЄДРПОУ 20044726) послуг супутникового зв'язку на суму 336009,6 гривень;

4) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ТОВ "Космос-Зв'язок" (Space-Communication Ltd.) послуг щодо розповсюджування програм у домівки за допомогою супутників на суму 122502 долари США;

5) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ТОВ "ЗЕОНБУД" (ЄДРПОУ 35917061) послуг оператора багатоканальної телемережі - 8742 (години) на суму 29111201,93 гривень;

6) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ТОВ "ТЕХОЙЛ" (ЄДРПОУ 34527663) бензину А-95 (по талонах) - 26000 літрів на суму 292760 гривень;

7) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ПрАТ "ДАТАГРУП" (ЄДРПОУ 31720260) послуг щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв'язку на суму 206400 гривень;

8) закупівлі для ТОВ "Банківське телебачення" у ТОВ "ТД "УКРЛАДА" (ЄДРПОУ 30979427) 3-х автомобілів FIAT NUOVO DOBLO PANORAMA на суму 444600 гривень.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що основною метою діяльності ТОВ "Банківське телебачення", відповідно до його Статуту, є отримання прибутку від господарської діяльності, тобто від розповсюдження та посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації, транслювання програмних продуктів не власного виробництва в ефірі телеканалу "БТБ" тощо. Отриманий внаслідок господарської діяльності ТОВ "Банківське телебачення" прибуток не направлявся до поточних рахунків НБУ, а привласнювався ОСОБА_2

Таким чином, в порушення вимог ст. 68 Закону України "Про Національний банк України", відповідно до якої Національний банк України повинен інформувати громадськість про свою діяльність шляхом створення програм та передач телеорганізацією Національного банку України - ТОВ "Банківське телебачення", метою діяльності зазначеного товариства було не інформаційне забезпечення громадян і суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією про політику Національного банку України, а отримання прибутку від його діяльності і привласнення коштів Національного Банку України.

Отже, Голова НБУ ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище у власних інтересах, діючи з метою незаконного збагачення, привласнив кошти Національного банку України через незаконне створення та фінансування господарської діяльності ТОВ "Банківське телебачення", афілійованим власником якого він являвся.

У діях ОСОБА_2, як встановили органи досудового розслідування, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а сам ОСОБА_2 переховується за межами України, місце знаходження його не встановлено.

Крім того, за даними, наданими досудовому слідству Державною службою фінансового моніторингу України, ними виявлені комерційні підприємства, зареєстровані у Республіці Кіпр, власником яких фактично є ОСОБА_2: Foxtron Networks limited, Katiema Enterprises Limited, Quickpace Limited, Kviten Solution Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Baleingate finance limited, Akemi managment limited, Aidoza investments limeted, Opalcore ltd, Loricom holding group ltd, Japelion ltd, Mannigford trading limited, Epocapia ltd, на поточних рахунках та на рахунках в цінних паперах яких акумульовані значні фінансові кошти, які могли бути отримані ОСОБА_2 незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень під час перебування на посаді Голови НБУ, у тому числі щодо привласнення коштів Національного банку України.

Так, упродовж квітня - червня 2014 року уповноважені зазначеними компаніями особи намагались зняти в ПАТ "Державний ощадний банк України" значні суми коштів у валюті відповідно до наданих платіжних доручень для повернення інвестицій (доходу з інвестицій).

Вказаними особами, які намагались зняти значні суми коштів є:

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_28 - директор ТОВ "Агент-Консалтинг» (ЄДРПОУ 39019988) та юрисконсульт зазначеного підприємства ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт серії НОМЕР_29;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, - фактичні уповноважені по рахунку Foxtron Networks limited;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт серії НОМЕР_30 - директор ТОВ "Ріад Істейт Сьовісіз" та юрисконсульт зазначеного підприємства ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, паспорт серії НОМЕР_31.

При цьому, за інформацією з офіційного сайту ПАТ "Український БізнесБанк", станом на 01 січня 2014 року власником 99,3838% акцій якого є ТОВ "Компанія Універсал-Л", в свою чергу, власником 99,99938% якої є ТОВ "Ріелті Істейт Групп".

В 2009 році керівником та бухгалтером ТОВ "Ріелті Істейт Групп" був ОСОБА_9

За наявною інформацією, в 2011 році уповноваженою особою компанії Foxtron Networks limited був ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, який протягом 2004 - 2005 років отримував доходи у ПАТ "Український БізнесБанк".

Також встановлено, що ОСОБА_18 в 2010 році також отримував доходи в ПАТ "Український Бізнес Банк".

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2004 - 2010 роках головою правління ПАТ "Український Бізнес Банк" був ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

13 червня 2014 року слідчим суддею Печорського районного суду міста Києва було винесено ухвалу про накладання арешту на майно зазначених підприємств, а саме на видаткову частину належних їм рахунків та залишків по рахункам у цінних паперах.

25 червня 2014 року до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України надійшов додатковий узагальнений матеріал щодо компаній нерезидентів України, а саме: Foxtron Networks Limited (Фокстрон Нетвокс Лімітид, Кіпр), Katiema Enterprises Limited (Катіма Ентерпразіз Лімітид, Кіпр), Kviten Solution Limited (Квітен Солюшн Лімітид, Кіпр), Quickpace Limited (Квілгіейс Лімітед, Кіпр), Wonderbliss LID (Вандерблісс ЛТД, Кіпр), Sabulong Trading LTD (Сабулонг Трейдінг ЛТД, Кіпр), Aldoza Investments Limited (Алдоза Інвестменс Лімітид, Кіпр), Baleingate Finance Limited (Белінгейт Файнес Лімітид, Кіпр), Loricom Holding Group Ltd (Лоріком Холдіпг Груп ЛТД, Кіпр), Erosaria LTD) (Epocapia ЛТД, Кіпр), Brightmoor Trade AG (Брайтмор Трейд АГ, Панама), Landstyle Projects LLP (Великобританія), Weilar Investments INC (Веллар Інвестментс ПІК, Беліз), Verp Limited (Верп Лімітед, Сейшели), Narux International INC (Панама), Opalcore LTD (Опалкор ЛТД, Кіпр), Akemi Management Limited (Акемі Менеджмент Лімітид, Кіпр), Japelion LTD (Джапсльон ЛТД, Кіпр) та Manningford Trading Limited (Мнінгфорд Трейдінг Лімітид, Кіпр), які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, власником яких є фактично ОСОБА_2, на поточних рахунках та на рахунках в цінних паперах яких акумульовані значні фінансові кошти, які могли бути отримані ОСОБА_2 незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень під час перебування на посаді Голови НБУ, у тому числі щодо привласнення коштів Національного банку України.

Так, упродовж червня 2014 року уповноважені зазначеними компаніями особи намагались зняти в ПАТ "Державний ощадний банк України" значні суми коштів у валюті відповідно до наданих платіжних доручень для повернення інвестицій (прибутку з інвестицій).

Вказаними особами, які намагались зняти значні суми коштів є:

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_28 - директор ТОВ "Агент-Консалтинг» (ЄДРПОУ 39019988), який отримував доходи в ТОВ «Ріелті Істейт Групп». В свою чергу, ТОВ «Ріелті Істейт Групп» володіє 99,99% статутного капіталу ТОВ «Компанія Універсал - Л», яке є акціонером з часткою 99,38% ПAT «Український Бізнес Банк»;

- ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_10, паспорт НОМЕР_32, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецької області 18 вересня 1997 року, адреса: АДРЕСА_1, засновник ТОВ «Компанія Універсал - Л» (акціонер ПАТ «Український БізнесБанк»);

- ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_6), ІНФОРМАЦІЯ_11, паспорт НОМЕР_33, виданий Куйбишевським РВ у місті Донецьку 26 грудня 2012 року, адреса: АДРЕСА_2; директор ТОВ «Фінансовий Агент» (ЄДРПОУ 39009283). ОСОБА_26 виступала також довіреною особою «Kviten Solution Lіmіled» (Квітен Солюшн Лімітид, Кіпр), «Wonderbliss LTD» (Вандерблісс ЛТД, Кіпр), «Aldoza Investments Limited» (Алдоза Інвестментс Лімітид; Кіпр), «Baleingate Finance Limited» (Белінгейт Файнес Лімітид, Кіпр), «Opalcore LTD» (Опалкор ЛТД, Кіпр), «Akemi Management I.imited» (Акемі Менеджмент Лімітед, Кіпр), Erosaria LTD (Epocapia ЛТД, Кіпр);

- ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_7), ІНФОРМАЦІЯ_12, паспорт громадянина України - серія НОМЕР_34, виданий Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області 07 лютого 2001 року, адреса реєстрації: Україна, 08520, АДРЕСА_5

- ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_8), ІНФОРМАЦІЯ_13, паспорт НОМЕР_35, виданий 17 листопада 1998 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області, адреса: АДРЕСА_3;

- ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_14, РНОКППФО НОМЕР_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, паспорт серії НОМЕР_36, виданий Євпаторійським MB ГУ МВС України в АР Крим 03 жовтня 1998 року.

27 червня 2014 року (датоване 26 червня 2014 року) слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Вишняков М.І., за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Поповим А.С., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно Quickpace Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Katiema Enterprises Limited, Xantracy Investments, Opalcore ltd, Newlight Import S.A., Jetley Management Corp, Smart Media LTD, SWT Management S.A., Landstyle Projects LLP, Verp Limited, тобто підприємств, власником яких фактично є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на залишки по рахунках в цінних паперах в наступних банківських установах:

- ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465) № НОМЕР_10, № НОМЕР_10 (валютний), № НОМЕР_11 (валютний), № НОМЕР_12 (валютний), № НОМЕР_13 (валютний), № НОМЕР_14 - Quickpace Limited, № НОМЕР_20, № НОМЕР_20 (валютний) - Xantracy Investments;

- ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294) № НОМЕР_17 - Quickpace Limited, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19 - Sabulong trading ltd;

- ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № НОМЕР_16.840 (валютний), № НОМЕР_16.980 - Quickpace Limited;

- ПАТ «УкрБізнесБанк» (МФО 334969) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 840 (валютний), № НОМЕР_15 (валютний) - Wonderbliss ltd, № НОМЕР_24 (валютний), № НОМЕР_21 - Katiema Enterprises Limited, № НОМЕР_22 - Landstyle Projects LLP, № НОМЕР_23 - Jetley Management Corp, № НОМЕР_37 - Verp Limited, № НОМЕР_3 980 - Smart Media LTD, № НОМЕР_4 980 - Newlight Import S.A., № НОМЕР_27 - SWT Management S.A.;

- ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100) № НОМЕР_25 (840) (валютний), № НОМЕР_25 (980), № НОМЕР_26 (840) (валютний), № НОМЕР_26 (980) - Opalcore ltd. Це клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, у зв'язку з чим з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери та корпоративні права ОСОБА_2

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 червня 2014 року клопотання слідчого було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42014000000000359, та накладаючи арешт на майно Quickpace Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Katiema Enterprises Limited, Xantracy Investments, Opalcore ltd, Newlight Import S.A., Jetley Management Corp, Smart Media LTD, SWT Management S.A., Landstyle Projects LLP, Verp Limited, тобто підприємств, власником яких фактично є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на залишки по рахунках в цінних паперах в наступних банківських установах:

- ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465) № НОМЕР_10, № НОМЕР_10 (валютний), № НОМЕР_11 (валютний), № НОМЕР_12 (валютний), № НОМЕР_13 (валютний), № НОМЕР_14 - Quickpace Limited, № НОМЕР_20, № НОМЕР_20 (валютний) - Xantracy Investments;

- ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294) № НОМЕР_17 - Quickpace Limited, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19 - Sabulong trading ltd;

- ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № НОМЕР_16.840 (валютний), № НОМЕР_16.980 - Quickpace Limited;

- ПАТ «УкрБізнесБанк» (МФО 334969) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 840 (валютний), № НОМЕР_15 (валютний) - Wonderbliss ltd, № НОМЕР_24 (валютний), № НОМЕР_21 - Katiema Enterprises Limited, № НОМЕР_22 - Landstyle Projects LLP, № НОМЕР_23 - Jetley Management Corp, № НОМЕР_37 - Verp Limited, № НОМЕР_3 980 - Smart Media LTD, № НОМЕР_4 980 - Newlight Import S.A., № НОМЕР_27 - SWT Management S.A.;

- ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100) № НОМЕР_25 (840) (валютний), № НОМЕР_25 (980), № НОМЕР_26 (840) (валютний), № НОМЕР_26 (980) - Opalcore ltd, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого Вишнякова М.І. та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно Quickpace Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Katiema Enterprises Limited, Xantracy Investments, Opalcore ltd, Newlight Import S.A., Jetley Management Corp, Smart Media LTD, SWT Management S.A., Landstyle Projects LLP, Verp Limited, тобто підприємств, власником яких фактично є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на залишки по рахунках в цінних паперах у вищевказаних банківських установах, з огляду на необхідність забезпечити у даному кримінальному провадженні конфіскацію майна як вид покарання, оскільки ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає в якості додаткового виду покарання конфіскацію майна.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належну мету, передбачену п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 5 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно Quickpace Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Katiema Enterprises Limited, Xantracy Investments, Opalcore ltd, Newlight Import S.A., Jetley Management Corp, Smart Media LTD, SWT Management S.A., Landstyle Projects LLP, Verp Limited, тобто підприємств, власником яких фактично є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на залишки по рахунках в цінних паперах у вищевказаних банківських установах.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань кримінального провадження, а також завдань арешту майна, визначених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно Quickpace Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Katiema Enterprises Limited, Xantracy Investments, Opalcore ltd, Newlight Import S.A., Jetley Management Corp, Smart Media LTD, SWT Management S.A., Landstyle Projects LLP, Verp Limited, тобто підприємств, власником яких фактично є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на залишки по рахунках в цінних паперах у вищевказаних банківських установах, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При цьому колегія суддів звертає увагу, що в клопотанні слідчого про арешт майна та доданих до нього матеріалах міститься достатньо даних, які дають підстави вважати, що ОСОБА_2 фактично є власником Quickpace Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Katiema Enterprises Limited, Xantracy Investments, Opalcore ltd, Newlight Import S.A., Jetley Management Corp, Smart Media LTD, SWT Management S.A., Landstyle Projects LLP, Verp Limited, а це, в свою чергу, і слугує правовою підставою для арешту майна зазначених підприємств саме з метою його конфіскації як виду покарання.

Жодних переконливих даних, що ОСОБА_2 не має жодного відношення до вказаних підприємств, в апеляційній скарзі захисника не приведено, а тому доводи останнього про незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді колегія суддів вважає безпідставними. Причому, за переконанням колегії суддів, само по собі виключення з ухвали слідчого судді належності ОСОБА_2 зазначених підприємств, як то ставиться питання в апеляційній скарзі, повинно тягнути за собою відмову в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна вказаних підприємств, оскільки при цьому втрачається мета, передбачена п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, та правова підстава, передбачена ч. 5 ст. 170 того ж КПК, для накладення арешту на їх майно. Тому прохання, висловлене в апеляційній скарзі захисника, а саме про арешт майна зазначених підприємств без посилання на те, що їх власником є ОСОБА_2, не може бути задоволене у цьому провадженні за будь-яких умов.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно Quickpace Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Katiema Enterprises Limited, Xantracy Investments, Opalcore ltd, Newlight Import S.A., Jetley Management Corp, Smart Media LTD, SWT Management S.A., Landstyle Projects LLP, Verp Limited, тобто підприємств, власником яких фактично є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на залишки по рахунках в цінних паперах у вищевказаних банківських установах, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства і арешт застосував на засадах розумності та співмірності.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника Пеліхоса Є.М., який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, із внесеними вказаним захисником до неї змінами, - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 червня 2014 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Вишнякова М.І., погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Поповим А.С., і накладено арешт на майно Quickpace Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Katiema Enterprises Limited, Xantracy Investments, Opalcore ltd, Newlight Import S.A., Jetley Management Corp, Smart Media LTD, SWT Management S.A., Landstyle Projects LLP, Verp Limited, тобто підприємств, власником яких фактично є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на залишки по рахунках в цінних паперах в наступних банківських установах:

- ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465) № НОМЕР_10, № НОМЕР_10 (валютний), № НОМЕР_11 (валютний), № НОМЕР_12 (валютний), № НОМЕР_13 (валютний), № НОМЕР_14 - Quickpace Limited, № НОМЕР_20, № НОМЕР_20 (валютний) - Xantracy Investments;

- ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294) № НОМЕР_17 - Quickpace Limited, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19 - Sabulong trading ltd;

- ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № НОМЕР_16.840 (валютний), № НОМЕР_16.980 - Quickpace Limited;

- ПАТ «УкрБізнесБанк» (МФО 334969) № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 840 (валютний), № НОМЕР_15 (валютний) - Wonderbliss ltd, № НОМЕР_24 (валютний), № НОМЕР_21 - Katiema Enterprises Limited, № НОМЕР_22 - Landstyle Projects LLP, № НОМЕР_23 - Jetley Management Corp, № НОМЕР_37 - Verp Limited, № НОМЕР_3 980 - Smart Media LTD, № НОМЕР_4 980 - Newlight Import S.A., № НОМЕР_27 - SWT Management S.A.;

- ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100) № НОМЕР_25 (840) (валютний), № НОМЕР_25 (980), № НОМЕР_26 (840) (валютний), № НОМЕР_26 (980) - Opalcore ltd, - залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника Пеліхоса Є.М., який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, із внесеними вказаним захисником до неї змінами, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

______ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін Т.В. Росік